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徐州破獲“BBGO”特大網絡傳銷案 涉案10億元_COM:WHALECOM

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Time:1900/1/1 0:00:00

案件涉及全國約?11萬人

涉案資金達?10億元

目前抓獲犯罪嫌疑人8名

......

近日,徐州睢寧赴重慶和海口等地同時收網,成功破獲一起特大網絡傳銷案。

案件回顧

今年4月份,有群眾報警稱,其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織。接警后,民警立即進行立案偵察。

Future FinTech Group重新符合納斯達克上市要求:金色財經報道,加密公司 Future FinTech Group 宣布于 2023 年 4 月 21 日收到納斯達克股票市場上市資格人員的書面通知,表明公司已重新遵守納斯達克股票市場的定期備案要求上市規則 5250(c)(1)。

2023 年 4 月 18 日,公司收到員工的來信,稱由于未及時提交 10-K 表格的年度報告,公司不符合納斯達克上市規則 5250(c)(1) 的規定。根據公司 2022 年12 月 31 日結束的財政年度 10-K 表格于 2023 年 4 月 19 日提交的文件。[2023/4/24 14:23:55]

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DeFi初創公司Common完成2000萬美元融資,Spark Capital和Polygon等參投:金色財經報道,DeFi初創公司Common完成2000萬美元融資,Spark Capital、Polychain、Jump、Wintermute、BitDAO 等參投。得益于這筆最新融資,Common 將推動開發 DAO 社區管理平臺“Commonwealth”,幫助 DAO 輕松部署治理合約、發布融資計劃、增加聊天互動功能。現階段,“Commonwealth”已在dYdX、Axie Infinity、NEAR、Solana、BitDAO和 Polygon等項目的 700 多個去中心化社區中擁有超過 60,000 名活躍用戶。(decrypt)[2022/5/24 3:38:57]

民警偵查發現,犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺,找到境外人員,幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料,在一些短視頻平臺發布所謂的大型活動,來誘騙投資人加入其傳銷組織。?

嫌疑人利用自己搭建的,沒有任何市場價值的空氣幣,并以高額回報和高返利為誘餌,逐級發展下線進行組織、領導傳銷活動,?會員人數涉及全國11萬人。

在明確該傳銷團伙的組織架構后,專案組民警分赴重慶和海口等地?同時進行收網。

截至目前,共抓獲項目方、推廣方、技術方等全鏈條犯罪嫌疑人?8名,案件涉及全國約?11萬人,涉案資金達?10億元。

目前,主要嫌疑人已被依法逮捕,案件進入一審環節。

小蘇提醒

網絡投資應選擇銀行、保險、證券等合法金融機構,警惕各類網絡投資陷阱。要提高風險意識,高收益往往伴隨高風險,不要受高息誘惑而動心,避免賺了利息,丟掉本金!

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