揭秘“冒充火幣、幣安等多個虛擬貨幣平臺客服”騙局_DCG:ARE

重要的事提前說：

一定要看完!!新的騙局已經出現，防騙怎能停滯不前!!

區塊鏈普及的同時，針對各類虛擬貨幣的詐騙也不斷“更新迭代”。

近日，廈門發布了一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例，揭秘該新騙局的詐騙手段和5個明顯特征。

案例：廈門市民黃先生

CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月加息25個基點的概率為69.2%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為30.8%，加息25個基點至5.00%-5.25%區間的概率為69.2%；到6月維持利率不變的概率為28.7%，累計加息25個基點的概率為66.6%，累計加息50個基點的概率為4.7%。[2023/4/11 13:55:32]

市民黃先生平常會在火幣網等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服。對方不但套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。

DCG 刪除其團隊介紹頁面:11月20日消息，推特用戶表示，灰度母公司Digital Currency Group（DCG）疑似近日刪除其團隊介紹頁面（https://dcg.co/who-we-are/）。該頁面原本顯示其團隊、董事會成員、董事會顧問的姓名、職位和圖片等信息。

據 Way BackMachine 回溯，DCG 團隊介紹頁面在9月份時被刪除。快照顯示DCG團隊共有25人，董事會成員3人（其中包括創始人兼CEO Barry Silbert），董事會顧問1人。[2022/11/20 22:10:14]

廈門分析，黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。

近24小時NFT市場買家為8,139人，賣家為10,563人，市場情緒較“冷淡”:金色財經消息，據NFTGo數據顯示，近24小時NFT市場買家為8,139人，賣家為10,563人。另外數據顯示，NFT市場近30天盈利人數為324,763人，虧損人數為445,350人。目前市場情緒指數為38，市場情緒較“冷淡”。

注：市場情緒指數（實驗性）是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出的。[2022/6/20 4:39:22]

類似于一些冒充購物網站、支付平臺、銀行客服的騙局，頻頻有受害者出現！這是此類騙局在虛擬貨幣領域的升級版，市民黃先生并不是唯一中招的，一定要警惕！

相關背景：交易所年底清退國內用戶

今年9月，央行等多部門聯合發布相關通知，對虛擬貨幣實施監管。各大虛擬貨幣交易平臺從9月份陸續開始停止交易平臺新用戶注冊，并對大陸用戶的資產進行清退，清退截止時間為12月底。

新騙局正是利用了這個信息，通過以下幾個步驟行騙。

詐騙步驟分析：3個動作讓你損失6萬

第一步

騙子使用境外電話，冒充虛擬貨幣交易所客服或安全部門人員，準確說出受害者的真實姓名、交易賬號等，甚至具體到交易時間、金額，以此獲取受害者信任。

第二步

騙子以“將虛擬幣平臺資金轉到指定軟件以資金查驗”為由讓受害者下載指定的軟件，并在這個過程中開啟其他軟件的“屏幕共享”功能，以此獲取受害者新下載指定軟件的注冊信息。

第三步

在受害者將資金轉移到指定軟件之后，騙子利用之前獲取的賬號信息登錄受害者的軟件賬號，最終將資金轉走。

新騙局的5個特點，請認清！

劃重點的時間到了！

據廈門分析，此類騙術一般有以下5個特點:

冒充火幣網、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺客服

詐騙電話為不規則00境外號碼、+852香港號碼

針對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，主要以“交易平臺將無法使用，需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合

騙子引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作

騙子引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬

廈門提醒

廈門作出以下提醒，大家一定要牢記：

“清退中國大陸用戶”，引導提幣的是詐騙

先給你打幣，再要求提幣到“安全地址”的是詐騙

屏幕共享，引導消除賬號風險并提幣的是詐騙

發“空投鏈接”，讓您在非官方網站登錄賬號的是詐騙

自稱公檢法，讓您提幣到“安全地址”的也是詐騙

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