鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain_MIS:NumisMe

前段時間，我們發布了一篇Bitfinex被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是PeelChain

剝離鏈——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址A將資金轉到地址B和C，而轉移到地址B的數額多數情況下是極小的，轉移到地址C的數額占大部分，地址C又將資金轉到D和E，依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以PeelChain的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

將 Uniswap V3 將部署至 Boba Network 的鏈上投票已通過:金色財經報道，將 Uniswap V3 將部署至 Boba Network 的鏈上投票以近 95% 的贊成率通過，目前處于待執行狀態。[2023/2/5 11:48:39]

案例分析

2016年8月3日，知名加密貨幣交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約119,755枚比特幣。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。據慢霧AML旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在2072個錢包地址中，經MistTrack標記如下圖。

4月25日超過10萬美元的DOGE鏈上交易量飆升至25.9億美元:4月27日消息，據IntoTheBlock發推稱，馬斯克效應又回來了。4月25日，超過10萬美元的DOGE鏈上交易量（衡量機構活動的指標）飆升至25.9億美元。這是自3月24日以來的最高交易量，占總交易量的94%。[2022/4/27 5:14:32]

從2017年1月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對2072個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈。

以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM為例：

報告：Polkadot是僅次于以太坊的第二大鏈上開發生態系統:金色財經報道，根據 Electric Capital 的報告，Polkadot目前是僅次于以太坊的第二大鏈上開發生態系統。盡管由于 NFT 炒作，Solana 在今年早些時候成為了 DeFi 的吸引力，但在總開發人員方面，它仍然落后于 Polkadot，而 Polkadot 以大約 1000 至 2000 的開發人員領先于以太坊。甚至在 Moonbeam 的發布完成之前，Polkadot 就已經開始了第二輪拍賣。這證明 Polkadot 將繼續吸引越來越多的開發人員，甚至可能在未來成為主要的 DeFi 中心。（ambcrypto）[2022/1/10 8:36:57]

據MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，約30.668BTC從Bitfinex交易平臺轉到黑客地址，再通過兩次直線轉移將BTC轉移到地址。

波場鏈上1700萬枚USDT從Tether Treasury轉入幣安:據Whale Alert數據顯示，北京時間8月24日15:46，波場鏈上1700萬枚USDT從Tether Treasury轉入幣安（TNMDwbH開頭地址）。[2020/8/24]

再來看地址的資金流向：

首先，地址將30.6675BTC分為小額2.27BTC和大額28.39BTC分別轉到地址1和地址2；接著，地址1將2.27BTC分為小額0.16BTC和大額2.11BTC分別轉到地址3和地址4；地址3再以同樣的方式將0.16BTC分別轉到地址5和地址6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過wasabi混幣轉出或轉到HydraMarket暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE為例，更多地了解PeelChain手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了271.22BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出PeelChain手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；

通常不斷拆分到兩個地址；

以大額和小額進行拆分；

資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。

總結

剝離鏈技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈，黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超10萬的惡意地址庫，慢霧AML旗下反洗錢追蹤系統MistTrack將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

Tags：BTCMISPolkadotMISTBTC 價格NumisMepolkadot怎么讀音發音Alchemist DeFi Aurum

比特幣