DEX和KYC：究竟是水火不容 還是可以兼得？_CERT:certik

以色列連續創業者ArielShapira在他每月的加密技術專欄中報道關于加密貨幣、去中心化金融和區塊鏈領域的新興技術，以及它們在塑造21世紀經濟中的作用。

白宮最近發布了一項關于監管加密貨幣的行政命令。在大洋彼岸，歐洲立法者挫敗了一項可能給工作量證明網絡帶來重大麻煩的立法。這些發展會讓我們想起來，大多數加密愛好者長期以來習慣于：監管在很大程度上仍然是在議程之中，盡管區塊鏈社區現在比以前更加合規，但這至少會引起一些人的不滿。

監管機構的目標清單上不可避免會出現的一件事是KYC(了解你的客戶)協議。就今天的生態系統而言，這些協議幾乎無處不在。一些平臺(通常是中心化程度更高的平臺)處理KYC的方式或多或少與傳統金融機構相同，至少包括身份檢查。然而，其平臺基本上是基于即插即用，這意味著只要你有一個加密錢包，就可以開展你的業務。

Certik：正在探討180萬美金社區補償計劃以彌補Merlin DEX事件損失:金色財經報道，據Certik發文表示，在Merlin DEX的惡意開發者實施了Rug Pull后，正與受影響的各方緊密合作，彌補Merlin DEX事件造成的180萬美元用戶資金損失。據悉，CertiK將在未來幾天內宣布一個180萬美金的社區補償計劃以彌補損失，更多的計劃細節將會于隨后發布。

CertiK在對Merlin DEX的審計過程中發現了中心化風險，并對授予“masterAddress”和“owner”地址的權限進行了詳細的可視化分解。該審計工作于4月23日完成，共有六項發現。Merlin團隊修復了其中兩個問題，并確認了其余四個問題。CertiK的審計報告全部公開透明，并免費提供給所有Web3社區成員查看。

初步調查表明，攻擊者很可能位于歐洲。目前，Certik正在與執法部門合作，追蹤他們的下落。CertiK也正在與Merlin團隊的其他成員緊密合作并努力解決問題。目前，CertiK已敦促該惡意開發者接受20%的白帽賞金。[2023/4/27 14:29:05]

去中心化交易所(DEX)是后一種方法的典型代表。比如在PancakeSwap上使用幣安智能鏈，或者在WingRider在使用Cardano，你可以與驅動流動性池的智能合約進行交互。在大多數情況下，任何人都可以將他們的代幣押注到池中，從其累積的交易費用中賺取份額，任何人都可以利用池來交換他們的代幣，而不需要太多的KYC。這是一種方便、快速和可靠的方式，可以在不同的代幣生態系統之間轉移價值，也允許流動性提供者通過使服務保持運行來盈利。

Newdex即將上線BSC鏈:據官方消息，去中心化交易所Newdex在官方舉辦的520Newdex白皮書2.0全球線上發布會中表示，今年第三季度將在BSC鏈正式上線新版Newdex。

Newdex定位為多鏈DEX交易入口，平臺幣NDX將更名為DEX，意在表達“將去中心化交易進行到底”的決心及“為去中心化交易而生”的理念；總量從100億縮減到1億。與此同時，將推出DAO的治理，提升代幣的經濟價值。[2021/5/20 22:26:55]

合規需求將會增加

當深入研究區塊鏈領域時，監管機構可能會發現這種方法有點過于放任。他們可能會從此類協議中要求更多的KYC，而此類要求可能會得到常規的響應：您究竟如何期望在鏈上代碼片段執行KYC？

Indexed Finance：將NCH、LRC和SUSHI添加至CC10和DeFi5候選池的提案已通過:Indexed Finance在推特上表示，有關將INCH、LRC和SUSHI添加到CC10和DeFi5候選池提案的投票已達到法定人數。這意味著，一旦這些代幣完全稀釋的市值超過指標（indice）中當前任何代幣的市值，它們就有資格進入這些指標。這個過程（稱為重新索引）將在滿足所有條件后每個月在鏈上自動進行一次。注：Indexed Finance是專注于以太坊被動投資組合管理的去中心化協議。[2021/2/10 19:24:42]

在最基本的層面上，這確實是一個棘手的問題。“代碼就是法律”，這是一個流行的加密說法，因此任何去中心化應用程序的能力都天生受到其底層代碼的限制。從技術和意識形態的角度來看，將KYC引入這些能力都是一項艱巨的挑戰。從前者來看，這意味著必須建立一個全方位的數字KYC平臺，能夠在不需要人工參與的情況下自行處理這項任務。從后者來看，這意味著遠離加密世界的一些核心價值觀和信仰，而這些價值觀和信仰熱愛并珍惜匿名性和隱私。

FDEX交易所創業板可免費上幣:近日，為了更好的推動區塊鏈行業發展，扶持更多區塊鏈項目發展壯大，FDEX平臺決定正式上線創業板，區塊鏈項目方可以在該板塊免費上幣，且連續3個月月交易額達到100萬美金的項目代幣，可以免費上幣到主板交易區。[2020/5/23]

一些加密領域的公司，如Everest，已經通過傳統方式實現了eKYC。該公司還可以匿名確認每個用戶的獨特性和人性化，這在我們這個機器人橫行的時代是非常重要的。在未來，匿名很可能成為KYC對區塊鏈的戰斗口號。一個可信的第三方可以驗證客戶身份合規性的系統，并發出一個加密安全的成功檢查確認，不會泄露客戶的數據本身，這可能成為加密純粹主義者和監管機構的共同基礎。這個令牌將使中心和去中心化的交換都能夠在不了解用戶的情況下驗證用戶的身份。

重要的是，這種解決方案還將消除交易所實際存儲用戶私人數據的需求。一個包含用戶個人信息的中心化數據庫甚至不必包括他們的銀行信息或私鑰，這對黑客來說就很有價值，但如果交易所想要其適當的KYC，它就必須創建這樣一個數據庫。這就形成了一個惡性循環，將用戶暴露在有形的威脅之下，同時也給交易所自身帶來了不得不管理和維護這些記錄的額外麻煩。

去中心化KYC合規？

另一種處理去中心化KYC難題的方法是讓AI嘗試解決它。這可能需要一個多層的解決方案，其中第一個模型將處理文檔的掃描，并將輸出傳遞給一個或多個其他模型以完成任務。雖然這很復雜，但也不是完全不可想象——至少只要我們不設想這樣的東西被部署到智能合約中。然而，鏈外實現仍然可以作為可信的第三方KYC提供商，使交易所能夠按照所有正確的規則運行。

本質上，與許多其他流程一樣，KYC始終遵循一個協議。它包括輸入(文件、財務報表和對方可能需要處理的其他信息)和輸出(批準或拒絕)。許多這樣的過程很容易數字化，因為它們遵循大多數計算機算法所遵循的邏輯。當然，構建一個足夠靈活的系統以適應不同司法管轄區的不同KYC規則將是一項挑戰，但這也是很可能實現的。不難想象，在KYC是主要責任的傳統金融領域，也能看到這個系統的價值，從而創造出價值數十億美元的潛在市場。

改進后的KYC程序還可能引發用戶界面的復興，使普通投資者更容易使用DEX。在整個加密領域，尤其是在那些面向加密愛好者而非新手的去中心化平臺上，最大的痛點之一是使用的復雜性。例如，在Kirobo的撤銷按鈕出現之前，加密用戶甚至無法確認他們將加密發送到正確的地址。隨著嚴格遵守監管規定，更多主流用戶涌入，他們往往需要更順暢的加密貨幣買賣機制。

那些更有創新精神的DEX開發團隊，在構建項目時考慮到KYC合規，同時仍然忠實于去中心化的價值，他們肯定會脫穎而出——所以他們最好現在就開始創新，為即將到來的潮流變化做好準備。

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