金色觀察｜涉嫌洗錢、SEC調查BNB？幣安一一回應_SEC:BNB

幣安難安，接連遭遇彭博社、路透社發文指控。

近日據彭博社報道，美國證券交易委員會對加密貨幣交易所幣安的原生代幣BNB發起了一項調查。

消息稱，SEC正在調查全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)，其創始人趙長鵬在2017年進行首次代幣發行(ICO)出售BNB代幣期間，是否構成未經注冊的證券出售。

5月，SEC主席根斯勒(GaryGensler)要求立法者增加該機構的執行預算，因其旨在要求加密貨幣交易平臺在SEC進行注冊。根據SEC的定義，許多加密貨幣交易平臺都在交易證券，而不是大宗商品，因此應在該機構進行注冊接受監管。據一位知情人士透露，涉及幣安幣的調查可能需要數個月的時間才能得出結論，監管機構可能也不會起訴公司或個人。但如果美國SEC確實將BNB視為證券，意味著幣安必須遵守該機構的監管和注冊要求。

金色財經CEO安鑫鑫：以太坊的核心問題在于C端成本過高，B端盈利與公鏈無關:金色財經現場報道，4月25日，2021新基建區塊鏈峰會在成都舉辦。在分布式存儲新時代分會場上，金色財經CEO安鑫鑫以《換個角度 看待區塊鏈挖礦產業》為題進行分享。他指出，比特幣是全球每個人都可以參與共建、共同治理的一個記賬程序。而以太坊的目的是讓全球共同參與共建一個完全去中心化的操作系統。但以太坊的設計并不完美，因為它沒有把鏈上的項目和公鏈設計得更加相得益彰。現階段，以太坊最核心的問題在于C端成本過高，而B端盈利與公鏈無關。另外，POS共識算法下的公鏈，容易形成單邊倒的問題，不利于新人入場，代幣越來越集中，無法生態共建。[2021/4/25 20:55:57]

幣安對金色財經回應稱：“隨著該行業的快速發展，我們一直在努力工作，在美國和國際上教育和協助執法和監管機構，同時也遵循新的指導方針。我們將繼續滿足監管機構的所有要求。”

分析 | 金色盤面：XLM/USDT破位后回撤 注意破位驗證結果:金色盤面綜合分析:XLM/USDT在1小時上向上破位后漲至0.23USDT，目前回撤至0.21USDT附近做破位有效性確認，注意關注驗證結果。如果0.21USDT被跌破，短線將繼續走弱。[2018/8/10]

事實上，早在2019年起，幣安就有意與證券型代幣區分開來。2019年4月，幣安修改了白皮書刪除了“回購”一詞，原版本中關于“每季度公司將用20%的利潤回購并銷毀BNB”的條款，改成了“每季度公司將基于幣安交易利潤銷毀BNB”，以撇清證券屬性。推特上還曾出現一個熱門話題標簽#UseBNB，以試圖說明BNB是實用型代幣而非證券型代幣。

金色財經訊:比特幣價格突破 ￥150000，創歷史新高，數據來自韓國交易所Bithumb。[2017/12/8]

盡管如此，SEC一旦認定BNB是一種證券，同樣可能會使幣安陷入與瑞波公司類似的境地。2020年12月，瑞波被SEC起訴，爭論的焦點是“XRP是一種證券而非代幣”。受此事件影響，XRP經歷了退市風波，并陷入與SEC持久的法庭紛爭中。

不僅是涉嫌銷售未經注冊證券，近日路透社發文報道稱對幣安金融活動的調查顯示，該交易所平臺在五年內協助洗錢不少于23.5億美元的腐敗資金。

針對涉嫌洗錢一事，幣安回應稱：“忽略那些挑選數據的作者和專家，他們依賴監管機構提供的無法驗證的“泄密”，并為名譽或經濟利益而助長加密偏執狂。相反，只看事實。我們的行業和幣安都不是完美的，但我們在過去三年中實現了跨越式發展。加密是一項全新的創新。就像許多監管機構和政策制定者一樣，我們仍在研究適當的監管框架應該是什么樣子。根據專門從事加密和區塊鏈分析的區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，在2021年使用加密貨幣進行的所有交易中，有0.15%與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2%到5%的傳統法幣，以當前美元計算約8000億到2萬億美元，與某種類型的非法活動有關。加密貨幣非常透明，比傳統的現金經濟更加透明，這是有據可查的。”

受加密貨幣市場震蕩以及SEC調查風波、涉嫌洗錢報道的影響，BNB最近24h跌幅超8%，最近報價280美元。

值得注意的是，近年來，幣安確實面臨著來自美國各種監管機構的審查。

有消息稱，在Terra崩盤事件中，根據證券法，美國準備針對幣安、Gemini、Kraken、Coinbase向美國客戶出售UST和LUNA提起大規模仲裁。今年2月，SEC也曾調查幣安美國(Binance.US)與趙長鵬旗下2家交易公司之間的關系。另外，美國司法部和國稅局或因涉及洗錢和稅收違法行為也在密切關注幣安。

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