拆解NFT新型騙局：能上OpenSea榜單的「NFT貔貅盤」_BIRDS:NFT

原文作者：0xLaughing

OpenSea的月交易量和日交易量

自Luna暴雷引發連鎖反應，整個加密市場暴跌，NFT市場也一夜進入寒冬。據報道，8月1日DuneAnalytics數據顯示，OpenSea的7月交易量僅為5.28億美元，相比2022年1月的歷史最高值下跌89.12%，創一年以來新低。

在當下的熊市里，一方面NFT投資者要忍受此前下跌造成的資產大規模縮水的事實，另一方面層出不窮的詐騙項目也讓他們防不勝防。

然而，NFT市場的不景氣和交易量持續走低，不法分子通過刷量來「打榜」，以極低的成本快速登上NFT交易平臺的交易量排行榜，這讓OpenSea等NFT交易平臺正在成為滋生新型NFT詐騙項目的溫床。

詐騙流程詳解

本節將通過最近流行的新型NFT詐騙項目之一Geometricbirds的詐騙流程，拆解它如何一步一步引誘NFT投資者上鉤的。

制造假象

Gemini：Genesis向3AC提供的不負責任的貸款最終導致公司破產:金色財經報道，Gemini已對DCG及Barry Silbert提起欺詐訴訟的指控中，特別指控Genesis歪曲其風險管理流程，向包括3AC在內的交易對手提供巨額貸款，部分原因是這些交易對手受益于DCG的另一家子公司GBTC。該訴訟詳細說明了向3AC提供的總計23億美元的貸款，并表明這筆交易的抵押品價值不到貸款總額的50%。該抵押品的一部分實際上是GBTC的股票。

在此期間，3AC的交易策略主要集中于嘗試通過交易NAV溢價來套利GBTC的價值差。最終，GBTC將以低于資產凈值的價格進行交易。該訴訟稱，正是這些向3AC提供的不負責任的貸款最終導致Genesis破產，而這些貸款的動機是它為Barry Silbert和DCG帶來了利益。DCG表示其向Genesis注資11億美元是為了掩蓋破產。這筆注資是一張2032年到期的期票，從表面上看，它可能改善了Genesis的資產負債表，但主要代表了未來支付現金的承諾。根據公認會計原則（GAAP），此類票據被歸入“流動資產”類別，該類別通常排除附屬公司的長期資產。為了掩蓋這種錯誤分類，它被排除在該類別的平均貸款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

Geometricbirds在Uniq.cx上24小時交易量排名第6

如果你在周二打開OpenSea主頁，很容易就會注意到在其24小時交易量排行榜上有一個名為?Geometricbirds的項目位居前列。

過去兩天趙長鵬凈資產縮水14億美元，Coinbase CEO凈資產縮水3.61億美元:6月7日消息，根據彭博億萬富翁指數，過去兩天，幣安首席執行官趙長鵬的凈資產縮水 14 億美元至 260 億美元，而 Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 的凈資產縮水 3.61 億美元至 22 億美元。這是因為美 SEC 起訴兩家公司違反證券規則，導致幾家加密相關公司的股票和代幣暴跌。[2023/6/7 21:21:09]

OpenSea上關于這個項目的簡介

當你點進這個項目主頁仔細瀏覽，會發現它其實是一個以Moonbirds為原型進行二次創作的一個NFT仿盤項目，總量1.5k，共有576個持有者，人均持有2.6個，這個比例偏高但也還算正常，總交易量在24小時里達到了323E，地板價最高曾達到過1.3E，后來維持在1E左右。

短短上線1天時間，就能把地板價維持在1E的高價，你開始思考這會不會是下一個藍籌項目，于是打開Twitter開始搜索關于它更多的信息，殊不知你正在吃下它的幕后黑手丟下的第一塊「含面包屑」，詐騙引誘才剛剛開始。

NFT公鏈Efinity通過日本虛擬資產和加密資產交易協會批準:金色財經報道，NFT 公鏈 Efinity 已獲得日本虛擬資產和加密資產交易協會（JVCEA）批準 ，允許日本加密資產提供商“處理（handle）”EFI。數據顯示，截至 2023 年 2 月 1 日，只有 65 種代幣獲得日本虛擬資產和加密資產交易協會批準，除比特幣、以太坊等主流加密貨幣外有 22 個“綠名單（Green List）”項目，Efinity 和 The Sandbox 是其中唯二獲得批準的元宇宙/鏈游項目。（prnewswire）[2023/2/3 11:46:13]

Geometricbirds官推呈現的信息

根據Geometricbirds?官推的描述：這個NFT項目由一個JohnWilsonClinton工作室發起，JohnWilsonClinton是匈牙利當代著名的幾何立體抽象畫家，他使用幾何元素創作了一系列獨特的藝術作品，其中他的畫作《匈牙利公主》在佳士得秋季拍賣會上以400萬歐元成交。另外，8月12日在匈牙利國家美術館B館會有他的專場藝術展覽。

澳洲加密交易平臺Digital Surge已暫停所有存取款業務:11月16日消息，據澳洲加密交易平臺Digital Surge官網顯示，“受FTX Australia管理部門的影響，我們無法正常運營業務，并暫停了所有存取款業務，另行通知”。Digital Surge在給客戶的一封電子郵件中表示，“對FTX的風險敞口有限”，并且“正在努力了解與我們用戶相關的情況”。[2022/11/16 13:11:09]

在你瀏覽過它的官推和OpenSea后，你可能會對這個項目有了一個大致的畫像：它是由匈牙利著名的藝術家創作，這位藝術家甚至在國家級的美術館有個人專場藝術展覽，同時它的NFT市場價格表現不凡，1.5k的總量證明了它的稀缺，1E的地板價代表了市場對其價值的認可。

Geometricbirds在一天內的價格點圖

于是你心動了，認定這是一個尚未被各大Alpha群組發掘的「潛力股」，可能你會在隨后的上漲趨勢中看漲而追高，或是在下跌中因「抄到了底」而沾沾自喜。總之，你一旦購買，那就徹底中了這個「NFT貔貅盤」的圈套。

加密初創公司Don't Know Your Customer在與德勤關于域名dontkyc.com的爭議中獲勝:金色財經報道，世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization）決議顯示，加密初創公司Don't Know Your Customer已在會計師事務所德勤就其域名提出的域名搶注投訴中獲勝。

據悉，德勤認為dontkyc.com域名與其曾推出的一項服務DKYC高度相似，因此提起訴訟，但世界知識產權組織認為，德勤未能證實該加密公司非法使用了這個有爭議的名稱，并強調該域名不是dkyc.com，而是dontkyc.com。（BlockWorks）[2022/8/31 13:00:14]

有人發布推文稱購買Geometricbirds后無法出售

在隨后，當你想要掛單交易時，發現它并沒有買盤，甚至有人在Twitter上發文稱它掛單的這個NFT被轉移了。這時你恍然大悟，原來地板價維持在1E是因為那些掛單在1E以下的NFT都被轉移了。

現在Geometricbirds在OpenSea上的頁面已經顯示404

終于在近24小時后，Geometricbirds在OpenSea被下架，其官推也再沒有任何新的動態。

真相：通過刷量交易「打榜」

實際上，Geometricbirds的幕后黑手是通過刷量交易來實現登上OpenSea交易榜來行騙的。

什么是刷量/清洗交易？

根據Investopedia的定義，傳統上清洗交易是交易者買賣證券的過程，向市場提供誤導性信息來獲利。

對于NFT的刷量是為了讓一個NFT看起來比實際更有價值，方法可以是將同一個NFT在兩個或多個錢包內以高價反復倒賣，最終達到使整個NFT項目的地板價、交易量上升的目的，營造了一種「虛假繁榮」的景象。而由于以太坊地址的匿名性，多個參與刷量的錢包賬戶往往隸屬于同一個實體。

Geometricbirds的刷量交易

與Geometricbirds相關的地址的交易圖譜

通過部署Geometricbirds的智能合約的錢包地址追根溯源，可以直觀地看到這些地址之間有著千絲萬縷的聯系。

轉賬給地址D的母地址像是一個中間節點，在這期間曾歸集過來自多個錢包的轉賬，也曾向其他多個地址進行分發轉賬，同時還有一筆來自Tornado混幣器的轉賬來源。

Geometricbirds最高交易單價28E

正是以上這些地址之間來回對GeometricbirdsNFT進行交易，使得這個NFT系列在不到24小時里交易量超過了300E，最高交易單價28E，此外還有多筆以極高價格成交的大額交易。

最終，以Geometricbirds在OpenSea上約320E的總交易量和2.5%的交易手續計算，這次詐騙的成本約為8E，即只要有8位受害者以1E地板價購買了他們的NFT就能收回成本，具體受害者數量目前尚且不得而知。

或者說，Geometricbirds這個「NFT貔貅盤」僅僅只交付了8E的手續費，就登上了OpenSea這個最大的NFT交易市場的廣告牌。

怎樣才能不被刷量的「NFT貔貅盤」所騙？

1.充分調研

以Geometricbirds為例，實際上它的官方推特中的藝術家JohnWilsonClinton是虛構的，只需要搜索一下就會發現互聯網上并沒有這個「著名藝術家」的任何信息，關于他的藝術展的信息也是檢索不到的。

2.去查看那些進行大額交易的錢包是否真實

以Geometricbirds為例，它的錢包是在上個月剛剛創建的，交易記錄寥寥無幾，剛剛創建的錢包就對一個新的項目花大手筆，可能就要引起警惕了。

3.檢查合約代碼

以Geometricbirds為例，受害者發文稱在將NFT掛單后，這個被掛單的NFT就被轉移到其他錢包去了。實際上，Geometricbirds在合約代碼中設置了BatchBurn函數，它將會授權轉移NFT，以此來達到NFT的地板價不會被其他持有者拉低的目的。因此可以在交易NFT前花時間提前檢查一下它的合約代碼，以防踩坑。

爭議：NFT交易平臺去中心化程度

一方面，一直以來OpenSea因為「封禁部分國家訪問」和「封禁被盜NFT交易」等事件為人所詬病，很多人認為OpenSea的中心化程度太高，違背了Web3的去中心化精神。

另一方，對于類似此次「NFT貔貅盤」的事件，人們又希望OpenSea能夠有更多的實際行動，及時下架這些NFT防止更多人被騙。

多個TwitterKOL賬戶也曾「宣傳」Geometricbirds

在這起事件中，我們從道德上譴責實施詐騙的幕后黑手，教育上當受騙的受害者不夠小心謹慎，而對于OpenSea等交易平臺和KOL們，誠然它們按照交易量來如實報道和排名無可厚非，但對于潛在的詐騙項目篩選是否也應該是它們的職責所在呢？

結語

知名藍籌其實都存在刷量交易的情況

事實上，根據Dune的數據的數據顯示，NFT項目普遍存在刷量交易的現象，眾多知名藍籌如CryptoPunks、BAYC等等都是刷量交易的重災區。

數據分析公司bitsCrunch的CEO在接受訪談時也坦言：超過33%的NFT交易量都是刷量交易。

由此可見，刷量交易已經成為了NFT市場一個不可忽視的問題。

LadyApeClub的交易圖譜

而最近NFT市場交易量持續低迷，這使得「NFT貔貅盤」們進行刷量「打榜」的成本較低，因此有多起類似的詐騙事件發生。例如曾在OpenSea日交易榜沖進前五的LadyApeClub也被知名KOL?ZashXBT質疑是刷量的「NFT貔貅盤」。

那么，「NFT貔貅盤」登上廣告牌，OpenSea是幫兇嗎？

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