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金色觀察 | 瞄準加密貨幣洗錢 美國政府大動作_SEC:中國加密貨幣

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2020年2月10日,美國總統特朗普發布美國2021財年財政預算提案。在這份高達4.8萬億美元2021年預算案中,提到兩次“加密貨幣”和一次“虛擬貨幣”。

提案中,特朗普準備調整法律,將美國特勤局(U.S. Secret Service)從國土安全部(Department of Homeland Secirity)重新納入財政部(Department of Treasury)。

據公開資料,美國特勤局(U.S. Secret Service)是美國財政部1865年建立的執法機構,時值美國內戰,北方政府財政部因戰爭費用大量發行不能兌換的紙幣——綠背美元,但結果是美元偽鈔橫行。美國特勤局成立的目的就是為了調查當時的美鈔與國債偽造案件與其它金融犯罪。美國特勤局現在仍然是負責保護美鈔的主導機構。911后的2002年美國通過國土安全法案,將美國特情局和其他21個聯邦機構組建美國國土安全部,以保護美國免遭恐怖主義威脅,尤其關注恐怖分子的資金活動。

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力上漲3.54%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力118.073EH/s,挖礦難度17.35T,目前區塊高度640660,理論收益0.00000814/T/天。

ETH全網算力194.218TH/s,挖礦難度2428.62T,目前區塊高度10525828,理論收益0.00974027/100MH/天。

BSV全網算力1.978EH/s,挖礦難度0.33T,目前區塊高度645149,理論收益0.00045491/T/天。

BCH全網算力2.832EH/s,挖礦難度0.38T,目前區塊高度645402,理論收益0.00031781/T/天。[2020/7/25]

隨著近年來的技術發展,比如加密貨幣和國際金融市場的互聯互通,產生了越來越復雜的犯罪組織以及資助恐怖分子的金融電子犯罪活動。因此2021年預算案建議立法將美國特勤局重新劃回美國財政部,擴大美國財政部的加密貨幣監管范圍,以在對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為調查中“創造新效率”。

金色晨訊 | 幣安宣布推出錨定BTC的代幣BTCB 吳忌寒新公司Matrix將上線:1.MimbleWimnle隱私幣場外交易量激增。

2.Ripple將收購速匯金3000萬美元股權。

3.全球最大交易商間經紀商TP?ICAP計劃交易比特幣衍生品。

4.幣安宣布在幣安鏈上推出錨定比特幣的代幣BTCB。

5.俄羅斯中央銀行考慮發行自己的加密貨幣。

6.吳忌寒新公司Matrix將上線 業務或涉交易所、礦場和Tokenfund。

7.以色列交易所Bits of Gold勝訴并不能作為加密行業法律先例 加密行業監管仍不確定。

8.美國金融業監管局疑似“暫停”了對約40份加密公司經紀自營商申請的審批。

9.SEC委員:SEC將更有可能在行業成熟后批準比特幣ETF。[2019/6/18]

美國此次的2021年預算案還準備加強對金融犯罪的預防、監測和調查。這部分職責由金融犯罪執法網絡(FinCEN)牽頭美國金融機構、監管者在負責,發現和起訴威脅到美國的洗錢和其他騙局。2020年將給FinCEN撥款1.27億美元,來防止恐怖分子融資、洗錢等金融犯罪活動,并和新興的虛擬貨幣和網絡安全威脅斗爭。

分析 | 金色盤面:FGI恐慌指數 14:金色盤面綜合分析:FGI恐慌指數9月12日顯示為14,市場呈現極度恐慌狀態,由于市場擔心基于以太坊發行的ICO項目方的套現行為,以及傳聞推出ETH期貨合約對于價格的影響,導致ETH近期出現大幅下跌,帶動大批標的慣性下跌。請投資者理性看待市場震蕩,做好風險控制。[2018/9/12]

財政部下屬還有一個反恐金融情報辦公室(Office of Terrorism and Financial Intelligence ),也在負責對恐怖主義、流氓政權等的斗爭,主要是讓它們使用不了美國主導的金融體系,從而讓它們金融破產。該辦公室也在投資開發某些金融工具,增強應對新興的借助加密貨幣的洗錢和恐怖分子融資行為的能力。2020年將給反恐金融情報辦公室撥款1.73億美元,相比去年增加40%。

說了那么多,加密貨幣犯罪情況到底有多少呢?知名加密貨幣情報分析機構Chainalysis在1月份剛發布2019年加密貨幣犯罪報告,也許能告訴人們答案。

Chainalysis報告總結了加密貨幣犯罪中的黑客攻擊和加密騙局。2019年發生的加密貨幣黑客攻擊數量超過了過去的任何一年,攻擊次數增加,但從交易所中被竊的加密貨幣總價值只有2.83億美元。

2019年中各種加密騙局總共造成高達43億美元損失,但大多數騙局都與龐氏騙局相關,這43億美元中的絕大部分來自PlusToken和OneCoin兩個大型龐氏騙局,如果除去這些,加密詐騙金額總數將僅占所有加密貨幣活動的0.46%。詐騙者主要依靠交易所來兌現其非法所得,這些非法獲得的加密貨幣中有57.6%在交易所中通過OTC完成洗錢交易。

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2.7早間行情:BTC高位多頭雙殺 市場仍處于多頭格局_okex:BNBP價格

美股三大指數集體高開,納指漲2.70%:10月18日消息,美股三大指數集體高開,道指漲1.99%,納指漲2.70%,標普500指數漲2.16%.

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金色趨勢丨BTC短線回落是機會 后市仍有空間_SSL:POLAR價格

近期高點再次被刷新,價格保持向上試探,最高接近10500美元一線,遭到上方阻力壓制在小幅回落,成交量依舊沒有放量,也是短線未能延續漲勢的原因,日線指標上依舊保持強勢.

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金色薦讀 | 明日上線的Voice會帶來什么期待?_BLOC:LOCK

2020年2月14日,情人節,EOS開發者Block.one即將發布區塊鏈媒體Voice Beta版。2月13日,金色財經記者收到Block.one發來的“Voice情人節上線”提醒郵件.

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一家大型金融機構已與區塊鏈支付公司瑞波建立合作。據埃及當地每日新聞網站Youm7于2月11日的報道,埃及國家銀行與瑞波簽署了一項合作協議,以建立新的匯入匯款渠道.

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Tether借助Chainalysis公司套件跟蹤穩定幣網絡活動_BSP:ETHE

2月12日,Chainalysis公司發表新聞稿宣布推出一項針對泰達幣(USDT)的全球合規解決方案。該穩定幣的發行方現在能夠識別發生在其網絡上的“高風險”交易.

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火幣:疫情下全球分布式辦公 多方采購物資馳援武漢_MEE:Perpetual Protocol

今年春節,全國上下人民的心都被疫情困擾。新型冠狀病疫情來勢洶洶,湖北省受影響程度尤為嚴重。疫情不僅威脅了人民的生命健康安全,也對經濟平穩發展造成創傷,區塊鏈產業同樣無法獨善其身.

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