Nansen：跟蹤鏈上天才 理解聰明錢標簽和使用方法_ANC:Banana

撰文：Nansen

介紹聰明錢SmartMoney

在不受監管的加密貨幣世界中，有人可以通過各種方式來發展它優勢，比如說1.通過在該領域工作并認識合適的人，2.在正確的TG電報alpha群組中，3.或是探索鏈上并尋找搶跑的交易所列表。

然而，有一點很清楚——區塊鏈永遠不會說謊。為了在Nansen發現信號，我們一直致力于分析SmartMoney–那些已經被證明是聰明錢的錢包地址們。因此，這將成為研究和展示聰明錢的，活生生的案例。

在接下來的幾個部分中，我們將介紹我們現有的一些SmartMoney標簽、定義，以及如何使用它們的建議。

首先提供LP交易對和質押(FirstMoverLP&Staking)

FirstMoverLP–取前200個地址，在一定規模的LP流動性池和數量中，他們是最早進來提供LP流動性的

FirstMoverStaking-取前200個地址，在一定規模的Staking質押池和數量中，他們是最早進來質押的

CZ：Binance和BNB目前沒有受FTX影響:11月14日消息，11月14日晚幣安AMA Space中，幣安創始人趙長鵬（CZ）表示，Binance和BNB目前沒有受到FTX破產的影響，FTX破產對加密貨幣行業的影響也會逐漸減小。

如果你（投資者）不知道行業正在發生什么，不要買來賣去。近期很多信息不斷涌現，有好有壞，市場處于高度的不可預測和劇烈波動下，除了hold，最好什么也別做。過幾年你可能都不記得最近發生的事。

此外，CZ表示Binance的提現需求略有增加，但這在市場下跌的情況下屬于正常現象。[2022/11/14 13:04:10]

現在，這種標簽一般會標記出2種投資者：

沖頭礦的人，總是潛伏在Twitter和Discord上，隨時準備，第一個進入各種交易池。

項目方的早期支持者希望提高項目方代幣早期流動性并幫助項目。

「區塊鏈世界有3種謀生方式：手速快、腦子活，會耍賴——在這，我們努力成為最早進入的投資者。」

DeFi聚合器XY Finance完成1200萬美元融資:據官方消息，DeFi聚合器XY Finance完成1200萬美元融資，Circle、Infinity Ventures Crypto、Mechanism Capital、Morningstar Ventures、YGG (Yield Guild Games)、Animoca Brands、MEXC Global、TRON Foundation, gCC、Lemniscap、Evernew Capital、PANONY、Axia8和Looksrare.vc等多家交易所、風投機構、研究公司、GameFi DAOs和游戲開發商參與投資。新資金將用于探索DeFi、NFT和GameFi等領域。[2021/11/29 12:39:33]

深入研究的一種方式是，查看我們的SmartMoney數據面板并篩選FirstMoverLP和Staking，以獲取過去24小時活躍的地址列表。接下來，使用WalletProfiler研究地址，并為您所在時區的活躍地址，設定一個鏈上智能警報。

Vee.Finance官方確認：超3500萬美元資產被盜，穩定幣未受影響:9月21日，據官方消息，借貸協議Vee.Finance官方發布有關攻擊事件的說明，內容如下：9月20日，Vee.Finance團隊注意到多次異常轉賬，經過進一步監控，共有8804.7 ETH和213.93 BTC被盜（總價值超3500萬美元）。被攻擊的Vee.Finance交易合約地址為：0xd1F855ceF146D36CC5851E2139c54524420797f2。攻擊者地址為：0xeeeE458C3a5eaAfcFd68681D405FB55Ef80595BA。

經調查，疑似攻擊者系通過上述地址發起攻擊，并已獲取該地址的被盜資產。為確保更多用戶資產安全，團隊已暫停平臺合約，并已暫停存取款功能。穩定幣部分不受此次攻擊影響。目前，根據地址監控，攻擊者尚未對被盜資產進行進一步轉移或處理。團隊正在努力工作以進一步澄清攻擊事件始末，并將繼續嘗試聯系攻擊者以恢復資產。[2021/9/21 23:40:33]

Yearn Finance：DAI v1 vault遭到攻擊:金色財經報道，Yearn Finance發推文稱，已注意到DAI v1 vault遭到了攻擊。目前該漏洞已得到緩解，此后會發布完整報告。[2021/2/5 18:56:30]

基金們&私募輪種子投資者

基金們Funds-投資和管理加密貨幣的公共實體。

私募投資者-從大量不同代幣的分發商地址收到至少10萬美元的地址。

兩者之間的區別是識別問題。對于基金們，這意味著我們已經確定了錢包背后的實體。另一方面，私募投資者(PSI)是指能夠證明投資者行為的鏈上證據的地址。這里的范圍更廣一些，包括顧問、天使和潛在的實體，這些實體不是基金，而是在分發代幣的基礎上工作。

除了簡單地復制這些地址之外，了解它們當前的投資組合、它們的分配明細以及它們正在使用的協議之類的東西也會很有用。

動態 |樂天旗下 Minnano Bitcoin已停止交易充值服務 新的服務將于4月啟動:樂天錢包（Rakuten Wallet）發布公告稱，依照此前公布的業務終止流程，其旗下加密貨幣交易所Minnano Bitcoin已如期于3月19日14:00停止了所有交易服務，所有未確認訂單全部取消，日元及加密貨幣充值服務亦同時停止。此外，該交易所將于3月29日15:00停止受理提款需求，4月1日9:00關閉交易登陸界面。 此前消息，2月中旬，Minnano Bitcoin公布了現行業務終止流程，并宣布新業務預計將于4月開始，新業務將不承接舊業務的賬戶、余額等數據，需要申請開設新賬戶。[2019/3/21]

一種更復雜的挖掘方法是跟蹤流入和流出的流量。一個簡短的案例研究：

如果有人觀察到代幣流入DefianceCapital地址，則可能在宣布之前在鏈上發現MuseDAO和DefianceCapital之間的戰略融資交易。

聰明&更聰明的LP們

聰明LP(SmartLP)-通過成為Uniswap或Sushiswap的流動性提供者，賺取超過10萬美元。利潤計算不包括無常損失。

更聰明(SmarterLP)-在任何UniswapV2類型的DEX上，在利潤和投資回報率方面排名前1%的流動性提供者和礦工，利潤計算包括無常損失。

與FirstMoverLP類似，這些標簽正在考慮提供流動性。然而，關鍵的區別在于，這個標簽里，我們用已賺取利潤作為衡量標準，而不是它們沖頭礦的速度。

空投專家AirdropPro

在多次空投中收到大量代幣的地址。

在這里，我們查看已收到大量空投的地址。具有此標簽的地址通常分為兩類–擼空投的或與精選的鏈上協議進行交互，屬于第二類的地址是您應該關注的地址。

您必須深入挖掘并查看地址的交易歷史記錄，然后才能將少數幾個入圍以密切關注。以下是一些具有大量互動的著名項目的示例：

Aztec

Nomad

xPollinate

我們不了解以上的空投潛力，也不對協議本身的質量發表評論，僅僅建議你，可以調查上面的列表作為您開始探索之旅的簡單示例。

聰明NFT交易者

根據NFT銷售賺取利潤的前100個地址，和基于我們內部交易員評分指標，取前100個地址。

正如標簽所暗示的那樣-擅長交易NFT的地址。無論是將NFT從0.1ETH炒到1ETH還是從30ETH到60ETH，我們都根據每個NFT交易者的已實現利潤對他們進行了絕對和相對的排名。此外，我們只考慮超過一定數量收藏的交易者，這樣我們就避免了靠運氣暴富的交易者

自然，這將是復制交易的地址類型。您可以查看我們的NFTParadise利潤排行榜統計面板，以查找此類地址的示例以密切關注。

聰明的NFT持有者

就其當前NFT投資組合的估計利潤而言，前100個地址和基于我們的內部hodler得分指標的前100個地址

在這里，我們改為查看未實現利潤。有多少地址坐擁大量賬面利潤，但仍在打死都不賣他們持有的NFT？這個標簽，側重于尚未售出他們NFT的地址。

一個很好的入門方法是查看我們在NFTParadise上的SmartMoney選項卡，查看來自SmartMoney地址的最近交易，看看他們在做什么。您甚至可以專門針對SmartNFTHodler標簽和您正在查看的活動類型進行篩選，以獲得更好的視圖。提醒下，如果您看到一部分聰明的NFT鉆石手都開始賣某類NFT，可能這是一個潛在的「退出」信號，反之亦然。

聰明的NFT早期收集者

在指定日期前，投資選定藍籌NFT項目，且仍持有該項目NFT的前100個地址

相當多的NFT藍籌項目內部，有一個「Alpha」聊天頻道，或設置一個驗證持有NFT后才能進入的頻道。觀察一些錢包地址，可能有助于告訴我們，他們在做什么。Nelson的這篇長推，很好地涵蓋了找出此類「Alpha小組」的一種方法。

「如果他們的貴重的BYACNFT放在冷錢包里，怎么辦？那這個標簽，不再有用了嗎？」-這可能是真的，但可能需要付出一些努力。通常，交易者的熱錢包和冷錢包之間會有「鏈接」。人們可以在WalletProfiler上觀察交易對手，以找到一些線索。

聰明的NFT鑄造者

在過去60天內鑄造的多個NFT收藏品中，實現至少≥5倍已實現利潤的前100個地址

Mint鑄造很難，尤其是隨著最近NFT項目的爆炸式增長。如何確定要鑄造什么？跟蹤這些地址可能是展示有趣Mint的一種方式。

快速智能警報使用小技巧：

不要只輸入地址，而是在地址前面添加一個「發件人From：」，使其成為「From：0x....」以過濾由該地址發起的交易。這顯著減少了出現的欺詐Token的數量，從而減少了噪音。

結論

只有了解和知道交易背后的對手方，你才能理解鏈上發生了什么交易。通過使用Nansen的標簽功能，您可以做出更明智的投資決策，并在機會出現在鏈上時，你馬上能意識到。我們將在未來對更多標簽添加更多評論，請關注此頁面并繼續探索！

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