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韓國檢方考慮以欺詐罪起訴Terra聯創Daniel Shin_Bithumb:WITH價格

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11月28日消息,韓國檢方表示,他們可能會指控TerraformLabs聯合創始人DanielShin犯有欺詐罪,因為他將現已崩潰的Terra-Luna穩定幣作為一種支付方式進行推廣,盡管金融監管機構多次警告這是違法的。據當地媒體YTN報道,DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示,Terra穩定幣將成為韓國用戶在電子商務平臺上的一種支付方式。然而報道稱,韓國金融監督院多次告訴Shin,根據《電子金融交易法》,虛擬資產不能作為支付方式注冊。首爾南區檢察官辦公室官員ChoiSung-kook向Forkast證實YTN的報道屬實。該報道稱,檢方正在考慮是否以涉嫌違反《資本市場法》的欺詐罪起訴DanielShin,以及是否簽發拘捕令。據此前報道,韓國首爾南部地區法院批準當地檢察官的請求,凍結屬于TerraformLabs聯合創始人DanielShin的約1.04億美元的資產。地方當局認為這些資產是通過加密貨幣LUNA非法獲得。早些時候Shin接受當地檢察官辦公室的調查,他因違反資本市場法和違反職責的指控而接受調查。DanielShi告訴韓國檢察官,在代幣價格暴跌之前,他沒有在高點出售LUNA。

Green Snake 董事長涉嫌參與操縱 Bithumb 股價被韓國檢方逮捕:6月29日消息,韓國首爾南部地方檢察廳逮捕 Green Snake 董事長 Youngsik Won,稱其涉嫌參與 Bithumb 的股價操縱,指控其違反資本市場法和嚴重信托法。

Green Snake 通過投資 Bithumb 最大股東 Bident 及其關聯公司 Bucket Studio 發行的超過 1000 億韓元的可轉換債券(CB)而發家。[2023/6/29 22:09:03]

Bithumb最大股東Vidente副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺:12月30日消息,韓國加密交易所Bithumb最大股東Vidente的副總裁樸某在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。據悉,樸某因涉嫌虛Bithumb相關公司貪污和操縱股價而接受檢方調查。樸某是此案件關鍵嫌疑人,曾在Bithumb的幕后會長姜鐘賢及其妹妹姜智妍手下負責會計工作。

報道稱,有人懷疑樸某選擇自殺可能是因為最近浮出水面的姜氏兄妹將挪用公款和操縱股價的責任全部推給了他。姜氏兄妹涉嫌通過操縱股價和發行可轉換債券謀取不正當利益,以及通過從借名成立的公司竊取資金來建立行賄基金。

此前10月份消息,韓國檢方對加密交易所Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查,包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。[2022/12/30 22:16:36]

韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕:韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕,理由是懷疑將公司賬戶下的客戶資金挪至個人賬戶。[2018/4/7]

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