FTX破產文件十大重點_SILO:SBLAND Vault (NFTX)

當地時間11月17日，FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了FTX集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于調查才剛剛開始，JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后，JohnRayIII再次強調，SBF不再受FTX集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

消息人士：美國SEC正在調查FTX投資者盡職調查的詳細信息:1月6日消息，據消息人士披露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查有關FTX投資者盡職調查的詳細信息。消息人士稱，SEC正就盡職調查政策和程序詢問FTX投資者，以及他們在選擇投資FTX時是否遵循了這些政策和程序，暫無法確定有多少公司正在面臨SEC的調查。此外，消息人士表示，SEC的調查可能意味著，投資于FTX的風投機構和投資基金可能面臨監管審查。

到目前為止，SEC已對FTX的三名高管提起訴訟，指控他們在加密交易平臺FTX上欺詐投資者。（路透社）[2023/1/6 10:24:58]

在閱覽了破產文件全文后，Odaily星球日報總結了以下重點內容。

一、在文件中，Ray將FTX集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo，如下所示：

自FTX崩潰以來，超過190億美元的加密資產離開中心化交易所:12月27日消息，據CryptoQuant數據，自2022年11月5日以來的 50 多天里，比特幣、以太坊和穩定幣所有者從中心化交易所移除了大約 191.9 億美元的加密資產。11月5日至12月26日期間，全球加密貨幣交易所總儲備共減少約 356,848 枚比特幣（價值60.2億美元）、448 萬枚以太幣（超過50億美元）和價值 76.69 億美元的穩定幣資產。自11月5日以來， BNB、XRP、DOGE 和ADA等十大加密資產與BTC、ETH和穩定幣提款同步出現大量提款。[2022/12/28 22:11:19]

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault，該公司在南達科他州成立。

鏈上證據表明FTX與2021年以2440萬美元從蘇富比購買101 Bored Apes相關聯:12月22日消息，Twitter用戶@jconorgrogan發推表示，鏈上證據表明 FTX 與 2021 年以 2440 萬美元從蘇富比購買 101 Bored Apes 相關聯。Apes 存入 FTX US NFT Marketplace 地址 + 由 FTX 營銷；FTX 上市的 Apes 以低于 Opensea floor 的價格出售以吸引用戶；800萬美元的 APE 發送到 Alameda。[2022/12/23 22:02:00]

在WestRealmShiresInc中，SBF占股52.99%，GrayWang占股16.93%，NishadSingh占股7.83%，另外22.25%來自第三方投資。

根據Ray的了解，WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日，WRSSilo總資產為13.6億美元，總負債為3.16億美元。

Visa CEO：良好的穩定幣監管將有助于FTX事件后重建市場信心:11月20日消息，Visa首席執行官Al Kelly在接受CNBC采訪時表示，他希望FTX事件將加快對加密市場的監管。“我希望FTX這場災難給其投資者和員工帶來的一件好事是，我們看到了監管的加速，并傾向于良好的穩定幣監管。因為我認為這是重建人們信心所必需的。隨著時間的推移，我們會看到。”

Kelly表示，Visa正在為提供涉及數字資產的服務打好基礎，因為它預計企業主和消費者對使用信用卡進行加密交易的需求將不斷增長。“我們正在為加密貨幣可能在支付和資金流動中發揮作用的現實做準備。你知道，我們不挑選贏家或輸家。我們最終讓消費者和體驗來決定。但我們正在為加密玩家創建出入金通道，允許其錢包支持使用Visa卡，能夠將穩定幣轉換為法定貨幣，并能夠使用Visa卡在他們想去的任何地方購物。我們甚至致力于在一天結束時能夠幫助一個希望用穩定幣結算（而不是用貨幣結算）的商家進行結算。”（The Daily Hodl）[2022/11/20 22:09:19]

三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%，GrayWang占股10%。

數據：近1小時內三箭資本地址轉出超32,000枚以太坊至FTX:5月30日信息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink ETH瀏覽器標記為“Three Arrows Capital”地址（開頭為“0x82Ac”），在17:12:57再次轉出 16,000 枚 ETH至FTX，1小時轉入FTX超32,000枚以太坊，價值超6000萬美元。[2022/5/30 3:50:40]

數據顯示，截至9月30日，AlamedaSilo總資產為134.6億美元，總負債為50.9億美元。比較有意思的是，AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元，其中借給SBF10億美元，借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元，這些借款至今都沒有還。

除了AlamedaResearchLLC，AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權，GrayWang占股23%，NishadSingh占股10%。

根據文件，截至9月30日，CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元，總負債為15.19億美元；FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元，總負債為4.92億美元。

五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權，另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。

數據顯示，截至2022年9月30日，DotcomSilo總資產為22.5億美元，總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。

七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包回復，以批準支付。Ray表示，在巴哈馬，FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面，FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權，其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束；Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。

目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外，Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。

九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。

FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

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