對話地下團伙「KYC」演員 揭開偽造KYC產業鏈面紗_JUS:Just for Decentralization

一些不良的項目開發團隊正利用KYC演員在Web3.0社區進行詐騙。此篇文章中，CertiK將揭露雇傭KYC演員的地下團伙是如何運作的。

說明：在本文中，“KYC演員”特指那些受雇于不誠實的項目所有者并替代其進行KYC驗證的第三方個人。項目方由此能夠在實施內部人員攻擊或在退出騙局發生之前贏得社區信任。

對話KYC演員

基礎的KYC驗證也許只能停留在遵紀守法散戶的層面，卻無法有效制止職業犯罪團伙的欺詐行為和洗錢活動。

CertiK調查發現，犯罪分子已經想出許多逃避常規檢查的辦法，而專業“KYC演員”的出現也表明了逃脫責任其實并沒有那么困難。

BlockFi雇傭說客來簡化與政策制定者的對話:金色財經報道，加密貸款平臺BlockFi已從Arnold & Porter Kaye Scholer LLP聘請說客，為數字資產金融服務提供商制定監管和稅收政策。BlockFi與Arnold & Porter成立了一個五人政策團隊。Arnold & Porter合伙人馬克·埃普利(Mark Epley)和法律與游說公司立法與公共政策實踐小組主席凱文·奧尼爾(Kevin O 'Neill)組成了這個團隊。埃普利表示，Arnold & Porter將成為BlockFi的另一個自我，幫助該公司與立法者討論行業利益。他指出，政策制定者對聽取個別市場參與者的意見不感興趣，但游說者可以在這類談判中提供幫助。Epley透露，盡管Arnold & Porter還有其他客戶對加密貨幣感興趣，但目前它沒有為任何其他公司游說。（cryptoslate）[2022/6/12 4:19:43]

CertiK調查員在一個特別案例中發現并確認了一位KYC演員，隨后該對象自愿披露了大量關于KYC演員的工作流程及產業細節。

火幣“DeFi預言家”項目對話：Just基金會考慮將“流動性挖礦”引入整個生態:8月25日，火幣全球站“DeFi預言家”活動正式啟動，邀請到活動中四個DeFi項目線上對話。對話中波場創始人孫宇晨表示，Just基金會近期考慮將最近的DeFi熱點“流動性挖礦”引入整個生態，以JST作為平臺治理和挖礦收益的代幣，近期的項目包括：1）JustStable流動性挖礦：用戶參與抵押、借貸提供流動性時，會收到CDP的挖礦收益；2）JustSwap流動性挖礦：用戶通過提供資金到JustSwap資金池的方式，獲取除交易手續費外的額外挖礦收益；Just基金會未來還會引入更多應用場景下的DeFi，涉及單是不限定于借貸、交易、衍生品等，JST都將作為挖礦收益發給生態貢獻者。[2020/8/25]

下文就讓我們走進與該“KYC演員”的訪談內容，并在對Web3.0地下世界一探究竟的同時，揭露KYC產業的陰暗面。

央視對話今晚播出區塊鏈主題節目:據央視對話微博，今晚21：45《對話》節目將播出區塊鏈相關內容。根據微博文章內容顯示，節目或將播出5月28日《中國國際大數據產業博覽會》論壇部分內容。詳細內容請點擊原文鏈接進行查看。[2018/6/3]

演員自述

據這位演員所述，雇人進行KYC的欺詐行為極其廉價和便利。該演員詳細介紹了自己如何在3年多的時間里多次冒名頂替KYC驗證，也解釋了繞過常規KYC驗證到底有多么簡單。

此外，他還展示了自己進行KYC表演的交易證明，以及尋找非法買家的黑市鏈接。

然而，這種臥底般的演員生活并不像好萊塢明星一樣風光。受訪者帶我們參觀了他簡陋的居住環境。據他所述，大多數KYC演員都身處于發展中國家，每個“角色”獲得的報酬都非常低廉，他每筆交易的收入也僅僅只有20到30美元。

對話李東榮：區塊鏈是好技術，在金融領域應用仍需探索:博鰲亞洲論壇2018年年會”于4月8-11日在海南博鰲舉行，在分論壇“金融的未來：改變，還是被改變 ”上，中國互聯網協會會長李東榮針他表示區塊鏈是一個很好的技術，在金融領域肯定有它應用的場景，而且也在做這個嘗試。但畢竟一個新東西出來，如何選擇跟它適用的場景，目前還在研究、探索和逐步推廣的階段。也有一些實踐證明在一些小的場景下做得還是不錯的。[2018/4/11]

KYC演員黑市

根據這些內幕消息，我們的分析員對KYC黑市進行了更深入地調查，從而更好地了解了問題所在。

CertiK徹底掃查了20多個場外交易黑市活動，其中絕大部分都在Telegram、Discord和一些要求較低的手機應用上，同時還伴有KYC演員招募廣告。

通常，買賣雙方會在這些場外市場見面，并根據他們的具體交易要求協商價格，最后通常使用托管服務完成支付。

倘若表演要求較低，KYC演員的價格可以低至8美元，比如只需要繞過基礎的KYC驗證程序，在某個發展中國家的銀行或交易所進行開戶。

如果需要面對更復雜的驗證過程，KYC演員的費用就會略增加一些。如果買方需要演員被認為是某個能夠進行低風險洗錢活動的國家居民，從而可以有效降低被標記或被拒絕的概率，并獲得更多的服務選擇，那么其“出場價”就會大幅提升。

在某些情況下，我們發現如果KYC演員需要扮演一個項目的CEO，其收入將高達每周500美元。

我們調查后發現，這類場外交易黑市在世界各地相當普遍，尤其是在東南亞最為集中，其群體成員規模在4000到30萬之間。據我們統計，共有超過50萬人在這些非法資產交易所和偽造KYC服務中成為了買家或賣家。

KYC徽章造假

從采訪以及后續對黑市產業的調查中，我們觀察到買家雇傭KYC演員的目的并非為了保護隱私或實現財務自由，而明顯是為了卷走投資者的資金。

社區成員或許知道，在Web3.0行業中，項目背后的團隊有時候則會成為運營、名譽和法律風險的主要來源。因此近期市面上涌現出了40多個提供數字資產“KYC徽章”的網站，聲稱可對項目團隊進行審查。

最新統計顯示，這些網站已經發出了超過2000枚KYC徽章。

不過，臨時性的KYC驗證服務大多沒有太多實際意義。由于KYC團隊缺乏必要的背景調查技術、專業培訓和經驗知識，這些KYC驗證要么僅調查了表面，無法識別欺詐行為，要么太過業余，無法發現內部威脅。

因此，詐騙團伙可以輕易繞過針對他們的驗證過程，然后利用這些不可靠的KYC徽章來誤導和欺騙更多投資者，并逃避其罪行責任。

如何有效驗證項目團隊

與Web3.0創業公司進行合作或投資，必須進行最高級別的調研。

由于數字資產項目所涉及的資金數額巨大，而職業犯罪分子很容易就能進行偽造，因此不能僅僅依賴簡單的身份與姓名檢查。

驗證一個項目背后團隊的唯一有效方法是對每位重要成員進行合適且徹底的背景調查，并確保交由專業的、有經驗的調查員和分析員組成的團隊來進行操作。

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