1月24日消息,據歐洲刑警官方消息,在對Bitzlato的執法行動中,目前已有5人被捕(1人在塞浦路斯,3人在西班牙,1人在美國),1人在葡萄牙接受調查。Bitzlato主要管理員在美國被捕,首席執行官、財務總監和營銷總監在西班牙被捕。價值約1800萬歐元的加密貨幣錢包被繳獲,100多個其它加密交易所的1賬戶被凍結,金額5000萬歐元。據此前消息,美國司法部表示將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動,其創始人和大股東阿納托利·萊科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在邁阿密被捕,原因是他涉嫌經營洗錢業務,違反了美國的監管保障措施,包括反洗錢要求。Bitzlato是一家在香港注冊并在全球運營的加密貨幣交易所。Bitzlato對用戶的身份認證要求很低,并明確表示“既不需要自拍,也不需要護照”。
歐洲刑警組織破獲加密投資培訓詐騙案 查獲4種加密貨幣:1月28日消息,歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞合作,破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6名嫌疑人,并查獲了共計約7萬歐元(約合84716美元)的法定貨幣和加密貨幣。查獲的加密貨幣包括BTC、ETH、XRP和OMG。(CoinDesk)[2021/1/28 14:15:57]
動態 | 歐洲刑警組織逮捕涉嫌盜竊2700萬美元加密貨幣的六人:據cointelgraph報道,歐洲刑警組織與英國西南地區網絡犯罪部門、荷蘭、歐洲司法組織和英國國家犯罪局(NCA)合作,逮捕了六名涉嫌盜竊超過2700萬美元加密貨幣的人。據報道,攻擊者參與了域名搶注,通過建立一個與已建立的網站名稱相似的騙局網站來竊取證書。[2019/6/26]
動態 | 荷蘭財政信息和調查局和歐洲刑警組織打擊加密貨幣混合器BestMixer.io:據歐洲刑警組織官網消息,5月22日,荷蘭財政信息和調查局(FIOD)與歐洲刑警組織、盧森堡當局密切合作取締了加密貨幣混合器BestMixer.io。早在2018年6月,FIOD就在互聯網安全公司McAfee的支持下發起了該項調查,此次調查在荷蘭和盧森堡查封了6臺服務器。據悉,BestMixer.io是三大加密貨幣混合器一,提供BTC、BCH和LTC的混合服務。該服務于2018年5月啟動,實現了至少2億美元的營業額。[2019/5/23]
文/DeFi_Cheetah,加密KOL,對沖基金交易員;譯/金色財經xiaozou按:2023年?1月5日DeFi_Made_Here發文表示.
1900/1/1 0:00:001.金色觀察|美國監管機構開展“扼喉”行動這次瞄準BUSD2023年2月9日,Coinbase首席執行官BrianArmstrong透露,有傳聞稱美國SEC可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務.
1900/1/1 0:00:00最近有被類似下方的字符串刷屏嗎? 2月1日,Twitter創始人JackDorsey公布了一款基于比特幣構建Web3社交協議客戶端,一經推出迅速席卷了整個行業,本文不探究Nostr創新.
1900/1/1 0:00:00作者:十四君 社交是明珠,是互聯網各賽道護城河最深的品類,這是因為他具有強大的網絡效應把信息保存一億年左右的方法,他們強調,這是目前已知的唯一可行的方法,它就是——”羅輯把拐杖高舉過頭.
1900/1/1 0:00:00原文作者:Karen,ForesightNews今日早間Twitter前首席執行官JackDorsey發推稱.
1900/1/1 0:00:00整個世界目前處境艱難,在如此難頂的背景下,Crypto行業在2022年遭受重大挫折后,重新找回其核心價值觀乃是重中之重.
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