業務作假、套現1億美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺詐細節_TER:BUTTER

穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件，詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。

文件中，SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點：

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。?

加密貨幣機構Revolut在澳尋求銀行牌照用以多幣種支付業務:金色財經報道，加密貨幣機構Revolut澳大利亞分部CEO Matt Baxby表示，Revolut主要目標是提供一個應用程序或平臺，讓人們可以在一個地方管理他們的整個財務生活，銀行牌照仍然是我們計劃的重要組成部分。遵守該監管標準將使我們的消費者長期充滿信心，并使我們的客戶能夠提供所需的產品。我們正在努力解決這個問題，這是我們整體計劃的關鍵部分。Revolut多幣種商業賬戶于本周啟動，Revolut 使用戶每月可以進行高達 75,000 澳元（49,950 美元）的外幣兌換。這些賬戶帶有實體卡??和數字卡、實時支出報告，并允許多個用戶管理它們，除了提供傳統的金融服務和國際轉賬外，還提供加密貨幣、股票和商品投資。[2023/5/18 15:10:42]

該代幣于2021年5月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。?

Wintermute聘請Katryna Hanush擔任業務發展和合作伙伴關系總監:1月17日消息，加密貨幣做市商Wintermute宣布任命擁有超過10年eFX銷售經驗的行業資深人士Katryna Hanush為公司業務發展和合作伙伴關系總監。

Hanush曾在瑞士信貸貴金屬和eFX銷售部門工作。根據她在LinkedIn的個人資料，Hanush于2008年3月加入瑞士信貸，擔任結構化產品的金融分析師。

Hanush最近擔任Currenex（eFX ECN和白標簽技術）EMEA銷售副總裁。金融服務業巨頭State Street是Currenex的母公司。（Finance Magnates）[2022/1/17 8:55:04]

此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定，這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

火幣全球站將于7月1日01:00暫停THETA充提業務:據官方公告，由于THETA主網硬分叉升級，火幣全球站將于2021年07月01日 01:00暫停THETA的充提業務。[2021/6/29 0:14:28]

美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。

2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現

在Terra系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。

動態 | DashLatAm的部分代表拒絕停運 稱將繼續在拉美開展業務:致力于在拉美地區推廣加密貨幣Dash的組織DashLatAm的首席執行官George Donnelly宣布上周了該組織的停運公告，然而，該組織的其他一些成員拒絕就此消亡。在一份由Dash洛斯特克斯市負責人Richard Jerez撰寫、并由Dash LatAm代表簽字的官方聲明中，該組織表示計劃繼續在整個拉丁美洲開展業務——即使沒有Donnelly或使用不同的名稱。10名代表在聯合聲明中表示：“我們將繼續為那些在Dash LatAm被迫停止在委內瑞拉和拉丁美洲的運營后變得無助的商人提供面對面和遠程的建議和支持。”（Decrypt）[2019/11/9]

但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”

SEC聲稱，自2022年6月以來，他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。

將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任，Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱，這完全是捏造的。?

ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立，他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道，韓國當局正在對Chai和Shin進行調查，并援引Chai發言人的話說，“Daniel將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”

SEC表示，Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。?

SEC在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據，Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據，然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”

換句話說，DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。

4、未注冊證券

SEC稱，UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC表示，Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA代幣，Wrapped?LUNA，UST，MIR代幣，以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror?協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產，將其與Howey測試的不同組成部分相關聯，Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。

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