金色觀察 | 捂好你的“錢袋子” 這些詐騙團伙又玩“新套路”_加密貨幣:幣世界快訊app

從區塊鏈火熱以來，借著區塊鏈、虛擬數字貨幣等概念進行詐騙的案件可謂“屢見不鮮”。但你可能不知道，除了假借虛擬數字貨幣、網站、APP等投資平臺以及高額的收益回報來吸引客戶的投資等傳統的騙局之外，最近又有詐騙團伙玩起了“新套路”，以下這些各種“騙你沒商量”的新套路或許你應該了解一下。

近日幣圈很多人因為參與加密貨幣 OTC 交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。凍卡事件起源于破獲了一起利用加密貨幣在 OTC 進行洗錢，導致與洗錢賬戶有關聯的「收贓款」的多級相關聯的賬戶被凍結。

金色晨訊 | Tether在以太坊網絡新增發1億枚USDT 比特幣日活躍地址數量年內首次突破100萬:1.Morgan Creek創始人：比特幣回報率已經接近今年股市回報率的10倍。

2.6月16日晚間Tether在以太坊網絡新增發1億枚USDT。

3.印度加密貨幣社區請愿政府監管。

4.內華達州州長已簽署法案SB 161 系本月簽署的第四項區塊鏈相關法案。

5.幣安被盜BTC中第三個關鍵地址異動，黑客連續三天密集洗錢。

6.央行支付結算司司長：央行有專門的負責ICU和虛擬貨幣的整治領導小組。

7.Blockstream首席戰略官：以太坊 2.0類似于硬分叉。

8.比特幣日活躍地址數量年內首次突破100萬。[2019/6/17]

此事的熱議也引起了詐騙團伙的關注。不少詐騙團伙包裝成“警察”，稱用戶涉嫌“洗錢”，利用“凍卡”事件引發的用戶恐慌心理，對用戶進行資產的調查，謊稱是警察辦案，從而使得用戶在不明真相的情況下交出自己的財產。

金色獨家 Rate3團隊的創始人：全球跨境支付金融系統中存在三個痛點:Rate3團隊的創始人兼CEO Jake Goh在接受金色財經獨家專訪時表示，長期缺乏創新的全球跨境支付金融系統中發現三個必要攻破的痛點：首先，在跨境電商平臺購物時，交易支付會產生高昂的手續費，這個手續費不單單針對消費者，商家在接收跨境付款時，也需要支付一定的費用。

第二是交易環節中的造假問題，交易記錄和賣家反饋容易造假。商家和消費者都沒有可靠記錄，這使得索賠和詐騙糾紛通常很難解決；

第三是現在的電商平臺提供的信貸服務購物導致服務群體受限。[2018/6/14]

之前有媒體曝光過婚戀“殺豬盤”扎堆幣圈，有多地的女性被騙。而這種多地女性被騙的背后，一般是團隊在運營。這種團隊比較了解金融行業，比較了解幣圈，能抓住女性心理。一般是采用從感情出發到以騙錢結束的一整套運作體系。

金色財經訊:“臺灣金融監督委員會主席”Wellington Koo今天在“國會”和“內閣聯席會議”上表示，臺灣不會仿照大陸和韓國的作法，直接禁止與加密貨幣有關的活動。相反，“臺灣金融監管機構”的負責人承諾，將采取更友好的姿態，支持在臺灣發展和采用加密貨幣和區塊鏈技術。[2017/10/9]

普遍的情況是以戀愛為理由，最開始很“暖男”，也會包裝自己的朋友圈。自此情況下，很多女孩認為對方是一位成功人士。接下來還會安排私下見面，讓受騙女性慢慢相信對方。之后就開始安排各種“洗腦”，讓受騙女性相信所謂的“成功人士”是怎樣通過“炒幣”進行賺錢，吸引女性投資，一開始會讓這些受騙的女性嘗到一部分“投資回報”的甜頭，之后便逐步加深，在最后一大筆資金投資進去后，就完全被“套”住了。

但大部分這樣會包裝的團隊都不在國內，一般選擇在邊境附近（東南亞）。進行投資一定要了解對方公司在哪里，如果對方鼓吹自己在馬來西亞、新加坡等還是要謹慎為主。投資有風險，任何讓你盲目投資、催促你緊急投資賺錢的都是騙子。

有在投資比特幣的受害者，接到了電話，騙子冒充、檢察院，說用戶涉嫌違法，卡里進了黑錢，需要交保證金或者需要上交黑錢。很多人接到這樣電話就怕了，然后就聽從騙子的操作。騙子謊稱疫情期間，選取遠程操控，用戶不明真相，告訴了騙子自己的卡號，騙子就輸入金額，受害人會收到一個驗證碼，一旦告知騙子自己的驗證碼，個人的財產就沒了。

要記住，公檢法是不會打電話讓你交錢的。只要是冒充公檢法打電話讓交錢的都是騙子。

山寨APP里玩杠桿也是一種新套路，鼓吹投資1萬變成500萬。但提現的時候告訴你，銀行卡賬號輸入錯誤，賬號被凍了，需要繳納提現的10%手續費進行解凍。很多人都轉了50W進去后就被騙了。其實銀行卡并沒有錯，只是操作后臺給參與者進行了篡改。其實，從源頭上就沒有“一夜暴富1萬變成500萬”的事情，只是虛擬造假給你看的數據。目的是吸引部分不明真相的人參與其中。

但事實上，這種山寨APP較多，很多團隊都不在國內，最重要的還是用戶不要輕易相信別人，也不要告知他人自己短信的所有驗證碼。

最后，希望大家加強防范，提高警惕，謹防受騙。

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