疑與龐氏騙局One Coin有關 DWF Labs大起底_COIN:Victory Impact Coin

文/@nay?gmy，譯/金色財經xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣？

過去的幾個月里，他們的身影無處不在，向所有人拋灑支票，從合法項目到死亡項目。

我研究了一些鏈上數據和其他資源，看起來不太樂觀。

1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。

幾乎所有情況下，流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配，這意味著這些并不是貸款，因此不是標準的MM交易。

已有6500萬美元的印證。

MakerDAO創始人5小時前將62萬枚DAI兌換成MKR:金色財經報道，Spot On Chain監測顯示，MakerDAO創始人Rune5小時前將62萬枚DAI兌換成MKR。

-他從Maker Dao Lock錢包中收到500萬枚DAI；

- 將200萬枚DAI換成200萬枚USDC，將62萬枚DAI換成MKR；

- 他仍然持有230萬枚DAI，因此他可能會在以后將更多的DAI換成MKR；

- 上一次類似的操作是在1個半月前，他將20枚ETH換成了MKR。

另據行情顯示，MKR現報979.5?美元，24小時漲幅達11.03%。[2023/7/17 10:58:47]

2、他們所有交易的模式是：要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣，要么大規模買入，單筆交易可高達500萬美元。

數據：美SEC起訴幣安后，FBG Capital將此前提現的4400萬枚USDT再度存入幣安:6月6日消息，Lookonchain監測顯示，在美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安的消息傳出之前，FBG Capital從幣安撤回了3500萬枚USDT，從OKX撤回了900萬枚USDT，而在美SEC起訴幣安的消息傳出之后，FBG Capital將4400萬枚USDT全部存入幣安。[2023/6/6 21:18:46]

但下一步操作總是一致的——他們把全部穩定幣都存入了CEX。

3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。

Coinbase CEO：Coinbase不會離開美國:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase CEO Brian Armstrong表示，與SEC的糾紛是一個澄清的機會，Coinbase不會離開美國。[2023/5/8 14:50:16]

自去年11月以來公開的11個項目中，大多數都沒有披露具體投資額。DWF向市值600萬美元的mcapAPM投資500萬美元。BIOT的披露與鏈上數據不符。

4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。

奇怪的是，在許多情況下，鏈上活動從來不會與報告的規模相對應，這與其他情況是不同的。

Character.AI以10億美元估值完成1.5億美元融資，a16z領投:3月24日消息，生成式AI初創公司Character.AI宣布以10億美元估值完成1.5億美元融資，a16z領投，GitHub前CEO Nat Friedman、Elad Gil、A Capital和SV Angel參投。

Character.AI表示新資金將使其能夠擴展“計算能力，從而產生具有高級推理和更高準確性的更復雜模型”。

此外，有消息稱Character.AI可能會探索加密（或更廣泛的Web3）和社交音頻市場，因為a16z一直是這兩個領域的重要參與者，但該公司截至目前尚未提供額外評論。（CNBC）[2023/3/24 13:23:23]

5、在鏈上確認了6500萬美元交易，而報告規模超過1.5億美元，還有很多信息沒有顯示在報告中。

一旦你深入研究，就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭于他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月里。

這到底是怎么回事？

6、6個月前，這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元，并將大部分資金存入交易所。Coindesk寫了很多宣傳文章。

7、我猜一種解釋是，他們代表團隊以不低于某個價格出售代幣，并預付資金，將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣，但有些沒有。

但為什么要以“戰略合作伙伴關系”和投資的名義出售呢？

8、關于投資后的價格走勢，這些代幣普遍表現不佳。

排名最靠后的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一筆DWF交易以來，已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、現在，誰是DWF的官方代言人，AndreiGrachev嗎？他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商，他們這樣做已經賺了上億美元。

自2018年以來，他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……

10、……投資組合管理導致100%損失，再加上他與OneCoin的關系，OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。

他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話，當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、這些已被公之于眾多年，最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語，請使用谷歌翻譯。

12、當前來看，這一切看起來非常粗糙。

他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上，總共1200萬美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

Tags：COINCOIOINDAI01Coindscoin幣交易所Victory Impact Coindai幣靠譜嗎

狗狗幣最新價格