以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > DOGE > Info

肖颯:幫信罪,在涉幣案件中如何認定?_區塊鏈:區塊鏈最新應用

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

今天是幣圈老兵Z開庭的日子,新聞也爆出其當庭被認定為幫信罪。作為法律人,首先要糾正媒體的說法,今天只是開庭審判,并不是當庭下判決,Z是否成立幫信罪或者非法經營罪需要等待一審判決,吃瓜群眾不要以為靴子已經落下,它還在拋物線上,并未落地。

幫信罪簡單介紹

法律淵源:中國刑法第二百八十七條之二

犯罪主體:自然人或單位均可

主觀方面:明知

聲音 | 肖颯:發改委發文意圖是向市場釋放信號:據星球日報消息,對于國家發改委在《產業結構調整指導目錄(2019年本,征求意見稿)》中將“虛擬貨幣‘挖礦’活動列為淘汰類產業,中國銀行法學研究會理事肖颯表示,發改委此舉的意圖是向市場釋放信號,讓廣大從業人員和參與者了解“虛擬幣”挖礦行為并非我國政府所鼓勵的行為,而是被“淘汰”的產能。鑒于我國規范性法律文件對于 ICO 及變相 ICO 的態度是“非法公開募集資金”,可以判斷未來很長一段時間內,我國法律并不會給予發行、買賣數字貨幣以“合法身份”,反而會更堅定地認為是非法行為。[2019/4/9]

犯罪行為:為他人犯罪提供互聯網介入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推送、支付結算等幫助,情節嚴重的。

聲音 | 肖颯:虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息,律師肖颯刊文指出,區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’,風險意識明顯較弱,至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票,絕不能丟!”“我們建議具備能力的優質團隊,考慮配備專業的反洗錢師(總部在紐約的國際認證資格)”,至于反洗錢的義務,“當然,虛擬幣交易所,概莫能外。”[2018/9/19]

如何認定“明知”?

聲音 | 肖颯:為傳銷幣站臺將依正犯或單獨的罪名進行刑事處罰:9月12日消息,中國銀行法學研究會理事、律師肖颯表示,為參與傳銷幣項目進行宣傳的媒體和提供技術支持的軟件外包公司,主觀上明知或應當知道是犯罪活動,仍為其提供幫助,或者特定技術開發只用于犯罪行為的,將構成幫助犯。應定的具體罪名與刑罰當依據傳銷幣發行、運作的本質邏輯、侵害的法益重大性等,依正犯的罪名及刑罰從輕或減輕處罰,或者以單獨的罪名進行刑事處罰。[2018/9/12]

根據兩高《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》法釋15號,明知的認定標準為:有下列行為之一,可認定為“明知”,除非有相反證據。

經監管部門告知后仍然實施有關行為的;

接到舉報后不履行法定管理職責的;

交易價格或者方法明顯異常的;

提供專門用于非法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的;

頻繁采取隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份,逃避監管或者規避調查的;

為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的;

其他足以認定行為人明知的情形。

請注意,幣圈涉罪案件中,明知部分其實需要嫌疑人在一定程度上承擔舉證責任,如果有相反證據證明自己確實不知道交易對手方、用戶涉嫌犯罪而提供幫助的,不構成幫信罪。

什么是達到情節嚴重?

如果情節不嚴重,不構成幫信罪。那么,什么是情節嚴重呢?司法解釋同樣給出了明確答案:

為三個以上對象提供幫助的;

支付結算金額二十萬元以上的;

以投放廣告方式投放資金五萬元以上的;

違法所得一萬元以上的;

兩年內因非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動、危害計算機信息系統安全受過行政處罰,又幫助網絡犯罪活動的;

被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的;

其他情節嚴重的情形。

實施前款行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪程度,但相關數額總計達到前款第2-4項規定標準五倍以上或者造成特別嚴重后果的,應當按照幫信判刑。

幫助犯的正犯化

我國堅持的是幫助犯從屬原則,即幫助犯隨著正犯的罪行發展而給予刑法評價。但是,也存在幫助犯正犯化的情況,幫信罪就是其中典型代表罪名。

我們曾經對幣圈從業人員進行過普法,寫過不少公號文章反復強調幫信罪的構成要件和處罰情況,可惜,很少有人能真正聽進去。目前,幫信罪的發案率成上升態勢,今明兩年也會是辦案機關的重點關注對象。

因此,我們提醒參與幣圈投融資和科技供給的公司或個人,注意考察投資標的或用戶的商業模式和盈利模式,在用戶協議、合作協議、投資協議中將對方合規經營作為單方解約的條款,及時切割,中止幫助行為。

Tags:虛擬幣區塊鏈數字貨幣虛擬幣交易是不是犯法的區塊鏈最新應用國內數字貨幣交易合法嗎

DOGE
Centrifuge 將于 5 月底在 CoinList 上進行 CFG 代幣銷售_NFT:FIN

5月7日,Coinlist官方宣布,基于波卡ParitySubstrate開發的Centrifuge將在CoinList上進行CFG代幣銷售,目前已開放注冊.

1900/1/1 0:00:00
數字人民幣錢包點亮網商銀行,與六大國有行一樣嗎?_APP:bitpie錢包app

來源:21世紀經濟報道 近期,數字人民幣APP錢包中網商銀行的圖標由灰色變為彩色,去掉了“即將開通”的字眼.

1900/1/1 0:00:00
PlatON與Freecash達成合作,共同推進密碼經濟基礎設施建設_LAT:antiqueplatform

據官方消息,隱私AI計算網絡PlatON宣布與密碼共識框架Freecash達成合作伙伴關系,雙方將在身份認證技術、社區治理和商業推廣等方面展開合作,旨在進一步發展雙方生態的同時.

1900/1/1 0:00:00
狗狗幣是怎么成為網紅的?_狗狗幣:DOGE

今年年初,“狗狗幣一天暴漲逾250%”登上了微博熱搜,這個有點搞笑又有點呆萌的狗狗再次出現在大眾視野,成為了無論是圈內或是圈外人關注的焦點.

1900/1/1 0:00:00
“富人稅”要來了?媒體稱拜登將把這項稅率提升近1倍,比特幣大跌近8%_DEF:99DEFI

來源:每日經濟新聞,作者:王鑫美東時間22日周四,美股全線收跌,三大指數均跌逾0.9%,道指收跌321點,創七周最大跌幅.

1900/1/1 0:00:00
Etherscan現支持以太坊域名服務ENS反向解析_AZU:HIAZUKI

以太坊域名服務ENS發推稱,Etherscan目前支持ENS反向解析。ENS反向解析可使用戶的ENS域名成為跨DApp的以太坊賬戶的便攜式用戶名.

1900/1/1 0:00:00
ads