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虛擬幣洗錢常用手段
一、加密交易群
“電報”這是一款國外加密聊天軟件，大量的涉詐案件以電報群為平臺，通過虛擬幣進行洗錢，這種方式是最值得各類反詐單位重視的一種洗錢方式，此類電報群通常為擔保方創建、維護，洗錢團隊直接為詐騙團伙提供銀行卡，受害人將資金轉入銀行卡后，洗錢團隊將對應的虛擬幣轉給詐騙團伙。
中科院戰略研究院研究員：建議我國主動探索將比特幣等私有貨幣納入我國外匯資產儲備:昨日，中國科學院戰略研究院研究員在微信公眾號“騰訊研究院”上發表文章，詳細探討了私有數字貨幣、穩定幣和法定數字的潛在風險，并給出應對的建議。在談及應對私有數字貨幣潛在的風險時，文章建議密切跟蹤最新進展情況，做好風險研判預判，提前儲備風險應對技術和方案，并主動探索將比特幣等私有數字貨幣納入我國外匯資產儲備。同時，加強對穩定幣新理念、新架構的創新探索和風險評估，主動對接監管，做好合規發展。[2021/5/14 22:01:10]
中科軟：與中國科學院軟件研究所合作區塊鏈項目不對公司業務構成重大影響:5月12日，中科軟（603927.SH）在上交所-E互動平臺回答投資者提問時表示，公司一直重視大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等前沿技術在軟件開發領域的具體運用。公司與中國科學院軟件研究所合作研發的區塊鏈（許可鏈）平臺升級系統項目對公司整體業務不構成重大影響。[2020/5/12]
二、中心化交易所
利用中心化交易所洗錢是最常見的一種洗錢方式，嫌疑人在中心化交易所內注冊賬號后，將法幣兌換為一種或多種虛擬幣，進而可以利用大量虛擬幣地址將虛擬幣進行轉賬和混淆，在嫌疑人覺得足夠安全的時間，可以將虛擬幣在交易所內賣出最后換成法幣。
中科物安推出基于區塊鏈的身份管理與認證技術:今日，2018年北京國際互聯網科技博覽會在北京舉行。展會上，中科物安物聯網安全研究院推出了基于區塊鏈的物聯網設備身份管理與認證技術。該技術利用區塊鏈的去中心化特點實現物聯網設備的身份管控、跨域認證和細粒度訪問控制。[2018/4/26]
三、去中心化交易所
在虛擬幣環節，嫌疑人可以使用各種去中心化交易所，將虛擬幣進行兌換，以增加追蹤難度，如將以太坊換為泰達幣等。
四、地下錢莊
上游犯罪分子只需將犯罪所得贓款轉移到地下錢莊指定的賬戶中，地下錢莊人員會線下尋找虛擬貨幣囤幣商，或通過虛擬貨幣交易平臺的撮合與出售貨幣的人進行OTC場外交易，買到虛擬貨幣后就通過虛擬貨幣交易平臺轉往境外，并在境外出售兌換成境外法定貨幣。
五、跑分洗錢
虛擬貨幣跑分洗錢模式有兩種：一種是與傳統的法幣跑分洗錢模式首尾相接，洗錢團伙收到上游詐騙或賭博犯罪團伙作案獲得的贓款后，先進行傳統二維碼法定貨幣轉賬的跑分洗錢，第一輪結束后再購買虛擬貨幣進行第二輪的洗錢，進一步模糊資金流的來源和去向。另一種是直接用虛擬貨幣代替法幣進行跑分，參與跑分的跑分平臺注冊用戶需先在虛擬貨幣交易平臺購得一定數量的虛擬貨幣交給跑分平臺當作保證金，并且將注冊的虛擬貨幣交易平臺賬戶信息以及與該賬戶綁定的銀行卡或第三方支付平臺信息一并提交給跑分平臺。然后由跑分平臺、犯罪團伙、跑分客一起進行后續清洗操作。
中科鏈安作為區塊鏈監管賽道的領先企業，積累了豐富的涉虛擬幣犯罪研判分析實戰經驗，基于區塊鏈、大數據及人工智能等技術，搭建自主可控的區塊鏈安全生態體系，助力推進戰略科技力量體系建設，共同協助打擊與治理虛擬幣犯罪。
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受益于自動駕駛景氣度,更多激光雷達廠商開始奔赴資本市場。速騰聚創日前遞表港交所,沖擊港股“激光雷達第一股”,有望成為繼禾賽科技之后,國內第二家專注激光雷達的上市公司.
1900/1/1 0:00:00螞蟻集團、財付通百億處罰落地,標志著平臺企業金融業務整改基本完成。在大型平臺企業金融業務的突出問題基本完成整改之際,再來回顧互聯網與金融從邂逅到深度融合再到逐步剝離回歸本質的過程,總不免有些唏噓.
1900/1/1 0:00:00Billions項目組老劉發現,2023年當季吳冠中畫作在拍賣市場上大受歡迎。 今年6月份剛結束的中國嘉德2023春季拍賣會,吳冠中一九九八年創作的大尺幅寬熒幕式《豐收》拍出7820萬元人民幣高.
1900/1/1 0:00:00從上海升級、BRC20、Meme乃至老調重彈的減半敘事,每一次熱炒都會激起新的市場關注。上半年,穩定幣市場經歷了一波格局調整,不少DeFi項目也出現了一些引人注目的敘事.
1900/1/1 0:00:00隔夜市場回顧 一、外圍股市走勢。 周三公布的美國6月CPI創下兩年多來新低,美股三大指數延續漲勢,其中納指和標普創下近期新高；富時中國A50相比昨日A股收盤時上漲0.70%,外圍股市走勢對今日A.
1900/1/1 0:00:007月13日,在深圳華為總部G區旗艦店,華為舉辦2023創新與知識產權論壇,并推出五大創新代表：5.5G、音視頻雙Vivid、智能汽車GOD網絡、智能手機十檔可變光圈&非牛頓流體屏、運籌優.
1900/1/1 0:00:00
以太坊交易所
