豪爽客人、公廁取黃金、虛擬幣交易，不法團伙現實版“諜戰”為哪般？_POS:POS幣

黃金、公廁、虛擬幣，看似毫不相關的三者因一起掩飾隱瞞犯罪所得案相互串聯了起來；街面交接、神秘包裹、公廁取物，以往在電視劇中見到的“諜戰”場面在日常生活中上演。

案發現場。本文圖片均為上海普陀區檢察院供圖

6月13日，澎湃新聞記者從上海市普陀區人民檢察院獲悉，日前，經該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處該案被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑三年十個月至二年不等，并處罰金人民幣五萬元至一萬元不等。

國際證券委員會組織：應對DeFi項目負責人進行監管:9月7日消息，國際證券委員會組織（IOSCO）在周四發布的一份報告中表示，各國政府應該弄清楚誰負責所謂的DApp，并像正常的金融市場參與者一樣對其進行監管。

全球標準制定者的成員包括美國證券交易委員會和英國金融行為監管局等機構，他們擔心創新的金融應用程序可能很容易被操縱，并且似乎對沒有人控制并承擔法律義務的前提表示懷疑。原則上，DeFi允許使用算法、代幣和去中心化自治組織（DAO）進行借貸或交易，顛覆了常規金融監管的許多前提，而常規金融監管依賴于找到一個中心人物或公司負責維護市場公平并保護投資者。

IOSCO建議，國家監管機構應確定誰真正負責，并賦予他們與傳統金融（TradFi）相同的維護投資者保護和市場誠信的義務。[2023/9/7 13:24:48]

金店來了一位“豪爽客人”

數據：美國實體持有的BTC數量較一年前減少11%:6月5日消息，據Glassnode數據顯示，目前美國實體持有的BTC數量比2022年6月減少了11%，而同一時間段內的亞洲市場活躍投資者數量則增加了9.9%，這種情況與2020-21牛市周期有很大不同。在穩定幣方面，USDT供應量近期創下歷史新高，由于穩定幣是不計息的，因此表明隨著監管壓力不斷增加，美國市場資金在數字資產上的活躍度已有所下降。[2023/6/5 21:16:11]

普陀區檢察院介紹，2022年8月，滬上多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進店后就直奔柜臺，向店員詢問完當日金價及加工費后，便坐在凳子上發消息，坐了一會兒后便離開了。不多久，那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購買了2公斤金條，臨走時，客人再次開口：“你們再準備2公斤金條，我過會兒還要來的”。因為店里的POS機有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺POS機，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付，這讓店員對這位“豪爽”的客人印象深刻。

BNB Chain宣布與GAIMIN合作并將支持Web3游戲增長計劃:金色財經報道，BNB Chain宣布與知名電競俱樂部GAIMIN建立合作伙伴關系，幫助開發人員構建面向全球游戲玩家的區塊鏈游戲并加速區塊鏈技術在游戲領域的發展。據悉，雙方將創建一個去中心化數據處理網絡，以向游戲行業提供區塊鏈技術和最前沿的解決方案，促進電子游戲向Web3 技術的轉型，并且在未來幾周公布有關技術開發和服務方面的計劃。BNB Chain表示，他們還會與GAIMIN合作開發基于Web3技術的解決方案，這些技術將使游戲開發人員和游戲玩家從中受益。（prnewswire）[2023/1/27 11:31:53]

Sui生態域名服務SuiNS上線Sui測試網，目前已開放注冊:11月3日消息，Sui 生態域名服務 Sui Name Service（SuiNS）宣布上線 Sui 測試網，目前已開放注冊。SuiNS 網站和服務已集成 Sui 生態錢包 Sui Reference Wallet、Suiet Wallet、Ethos Wallet，并為其支持的頂級域名添加了自動搜索功能。[2022/11/3 12:13:42]

監控畫面。

時間倒回幾天前，這位客人朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話，想要點活干，對方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會有人教的，報酬方面則無須擔心。朱某某毫不猶豫答應下來，購買機票飛往上海。到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園，便有人主動迎上來，給他塞了一部手機，并讓其繼續等電話。沒一會兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。

等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的，自己就是一“跑腿小哥”。等朱某某匯報完買到了黃金，電話又再次響起，對方要求其將黃金、電話、銀行卡統一放回附近的公共廁所，并換取一臺新的工作手機，包裹會有人接收的。

其實朱某某心里清楚，如此這般購買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元，累計購買了7公斤左右黃金。

是誰取走了金條?

每當朱某某放好金條，都會有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現在身邊，趁沒人注意快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會在某酒店碰頭。

就這樣，一個以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團隊”浮出了水面。到案后，詹某某等人如實作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識多年，但平時都以綽號相稱，互相不知道真實姓名，但這位朋友經常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒多考慮便應了下來。對方通過境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準備了多臺未經實名認證的工作手機交給團隊成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買到了黃金，對方就會在群里發指示，駱某某等人便會按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

涉案聊天記錄。

等詹某某第一次看到幾人拿回來的東西時，這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對方見詹某某知道后，反倒問起詹某某是否有渠道可以賣掉，承諾會分給其貨款的1.5%，但要求必須以虛擬幣進行交易，這樣比較隱蔽和安全。

詹某某對這位朋友有一些了解，知道其日常出沒于緬甸等地，會做一些違法的事，這次以這樣的手段購買、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理，自己并未直接參與購買黃金、交接等流程，又考慮到利益、朋友義氣等因素，因此決定幫其處理這批黃金。8月底，詹某某至臺州與買家碰面，交易價格比當天的國際金價還低，買家共計支付了38萬余元虛擬幣。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉入了朋友提供的錢包賬戶，自己則留下了一部分作為團隊酬勞。

檢察官認為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據確實、充分。日前，經普陀區檢察院提起公訴，法院作出前述判決。

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