SAFEIS安士推出辦案工具箱 14大工具綜合識別涉幣案件嫌疑人_SAFE:區塊鏈存證怎么弄

11月14日，延吉宣布，破獲非法獲取計算機信息系統數據案件，追回虛擬貨幣市值1940萬元。隨著區塊鏈及加密經濟的不斷發展，涉虛擬貨幣案件越來越多。近日，區塊鏈安全領先品牌SAFEIS旗下G端產品“安士-區塊鏈信息作戰系統”推出重要功能“辦案工具箱”，工具箱集成個人/對公銀行卡開戶行、身份證/手機號/IP歸屬地、第三方支付/金融/證券許可證查詢等14種數字信息查詢工具，配合可視化資金分析工具，助力執法機關識別涉虛擬貨幣案件嫌疑人身份。

辦案工具箱14種查詢工具多維度綜合識別嫌疑人身份

虛擬貨幣的匿名性是其得到不法分子歡迎的重要原因，鏈上開戶無需身份信息，錢包地址都是匿名持有。所以，使用加密貨幣轉賬，難以識別贓款接收地址持有者的真實身份。“安士-區塊鏈信息作戰系統”的資金分析功能已經實現對嫌疑鏈上地址的資金流向一鍵追溯至虛擬貨幣交易所。

Assaf Amitay出任SeeleN DAO COO開展全球工作:據官方消息，Assaf Amitay出任SeeleN DAO COO，并主導全球生態拓展工作。接下來，Assaf Amitay將帶領一批SeeleN DAO的成員，通過不同方式推動生態的全球化發展，將元宇宙、NFT、GameFi、DeFi、能源等全領域的優質項目納入SeeleN DAO生態。[2022/6/12 4:20:27]

不過，除了鏈上數據，辦案人員在偵查過程中，還會收集到很多與案件相關的其他數字信息，例如：銀行卡、身份證、IP地址、手機號等。綜合這些信息，可以進一步提高偵查速度、發現潛在線索，對這些信息的查詢，亦是辦案人員的“剛需”。

ChainSafe發布以太坊JavaScript庫Web3.js v1.5.2版本:區塊鏈協議和基礎設施開發公司ChainSafe在推特上表示，以太坊JavaScript庫Web3.js v1.5.2版本現已發布，主要更新包括：

- 移除eth.sendTransaction和eth.sendRawTransaction的交易類型默認值；

- 類型：當使用eth.signTransaction時，0x0正在被添加到歷史交易中。[2021/8/15 22:15:22]

辦案人員雖然可以在內網查到部分信息，但查詢過程較為繁瑣，且批量查詢難以實現。而網絡上雖已出現個別查詢工具，但這些工具分屬不同平臺，查詢結果不易整合，此外，很多工具還是收費服務。SAFEIS安士的“辦案工具箱”免費提供：個人銀行卡開戶行、對公賬戶開戶行、身份證歸屬地、手機號歸屬地、IP歸屬地、第三方支付業務許可證、金融許可證、經營證券業務許可、證券投資咨詢許可、期貨許可、煙草許可證、直銷牌照、MAC地址廠商、基站查詢等14種查詢工具，實時更新最新數據，多個工具免費支持批量查詢，多維度綜合識別嫌疑人身份，一站式查詢進一步提升偵查效率。值得一提的是，對公賬戶開戶行查詢功能支持對國內所有大型國有銀行、股份制銀行、各省農村信用社、重點城市商業銀行的開戶行查詢，充分滿足查詢需求。獨家免費批量查詢功能填補了市場空白。

SafePal Wallet宣布支持DODO DApp和DODO代幣:4月27日消息，加密硬件錢包SafePal Wallet宣布其應用iSafePal支持DODO DApp和DODO代幣。[2021/4/27 21:03:09]

安士多種實用功能滿足執法機關多元需求

安士-區塊鏈信息作戰系統是SAFEIS為公檢法等執法機關研發，用于打擊涉虛擬貨幣新型案件的一站式綜合查控平臺。除了辦案工具箱，安士已經上線案件管理、資金分析、地址監控等多種實用功能。

案件管理模塊可對案件進行統一管理。執法機關可選擇從平臺上接收或咨詢案件，同時也可由執法機關上傳在工作中收集到的案情線索，由系統及分析團隊進行案件研判。

點對點服務平臺通過SAFT籌集了2850萬美元:據coindesk消息，美國證券交易委員會周二公布D文件披露，點對點服務平臺創業公司Origin，通過簡單的未來令牌協議（SAFT）籌集了2850萬美元。[2018/4/19]

資金分析模塊可追蹤鏈上涉案資金轉移情況，對交易所等特殊地址進行了標注，地址標簽過億，可鎖定嫌疑人信息及涉案資金沉淀/變現賬戶信息。支持以太坊、波場等多種主流公鏈及多個幣種。并支持樹狀分析、網狀分析等多種展現形式。其中，網狀分析工具系行業首創，該工具對海量鏈上交易數據進行可視化處理，只需輸入交易地址并設置查找方向和層數，即可實時生成網狀圖，一鍵追蹤資金最終去向，從宏觀視角全覽完整資金流動網絡。并通過凸顯部分重點鏈路，將復雜的資金鏈路化繁為簡，幫助辦案人員更直觀、更快捷的發現案件關鍵線索。大大縮減案件偵辦時間。

在資金鏈路分析中，如發現暫不可處置的鏈上資產，可通過地址監控模塊對該資產實施7*24小時監控。監控將實時關注賬戶中涉案資產的變動情況，實現對不法行為的長效打擊，從而最大限度追繳涉案資產。

智能分析模塊下的調證回函功能，可通過平臺系統偵察，將鎖定的嫌疑人賬戶信息一鍵調證。此功能省去過去郵件或各種渠道的溝通環節，達到迅速掌握嫌疑人身份信息、賬戶信息等數據的目的，用于支撐后續偵察工作開展。

SAFEIS多途徑守護區塊鏈安全

SAFEIS是領先的區塊鏈安全品牌，旨在向全球范圍用戶提供廣泛的區塊鏈安全服務，保障用戶財產安全。SAFEIS始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，并已布局多款區塊鏈安全類產品，搭載SAFEIS獨創的實戰功能及技術專利，全面服務政府、企業以及個人用戶，包括：面向執法機關的安士-區塊鏈信息作戰系統；面向個人與企業級用戶的安盾-鏈上安全衛士、雷霆-反詐中心等。

除了不斷研發技術、推出更好的產品，SAFEIS安全研究院還推出了知識交流平臺——“源論壇”，邀請行業安全專家、技術專家、法律專家、執法從業者，進行專題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補足相關認知、提升偵查能力，幫助大眾強化安全意識。“源論壇”已經舉辦多期圓桌論壇、主題分享，聯系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。

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