現金堆成小山！“幣圈”現120億大案！莫要成了別人的洗錢工具！_虛擬幣:數字貨幣

據通遼市局官方公眾平臺“平安通遼”消息，近日，通遼市局科爾沁分局一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

新韓銀行嘗試使用實名公司賬戶進行現金到加密貨幣交易:4月7日消息，新韓銀行（Shinhan Bank）成為韓國國內首家嘗試使用實名公司賬戶進行現金到加密貨幣（cash-to-crypto）交易的銀行。

據悉，在韓國，當地法規只允許有執照和有銀行合作的加密貨幣交易所提供此類服務。新韓銀行的企業賬戶試驗項目可以通過該銀行的合作伙伴交易所Korbit投資加密貨幣。（Forkast）[2022/4/8 14:12:20]

Coinbase總裁：USDC從9月起完全以現金和短期美國國債作為儲備金:8月23日消息，Coinbase總裁兼COO Emilie Choi在推特上表示，USDC將從9月開始完全以現金和短期美國國債作為儲備金。她表示Circle在今年5月將儲備金范圍擴大到了現金及現金等價物之外，并在7月披露了更詳細的儲備明細，但由于面臨社區的質疑和監管環境的變化，該公司決定重回保守的投資路線。她表示：”USDC始終得到了等于或大于流通中的USDC的儲備金的完全支撐，用戶始終能以1.00美元的價格兌換1枚USDC。”Choi還對稍早前彭博社報道Coinbase網站中關于”每一枚USDC都由銀行賬戶中的一美元支撐”的說法表達了歉意，稱他們未能及時修改措辭，引發了誤會。目前，USDC已是世界最大的受監管穩定幣，市值近280億美元。[2021/8/23 22:31:03]

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

聲音 | 經濟學家：馬來西亞限制現金交易將促進數字貨幣采用:金色財經報道，馬來西亞政府計劃限制現金交易，馬來西亞中央銀行副行長Datuk Abdul Rasheed Ghaffour表示，此舉是為了解決非法活動的現金濫用問題。對此，馬來西亞經濟學家Barjoyai Bardai認為，該國擬議的現金交易限額可能會促進數字貨幣的采用。[2019/11/9]

該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

聲音 | Preston Byrne：只有比特幣現金符合中本聰的愿景:今天，Preston Byrne發推回復wef表示，現在的區塊鏈只有比特幣現金符合中本聰的愿景。[2018/11/5]

簡單地說，也就是將非法所得的資金通過眾多人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，然后將虛擬貨幣兌換成人民幣。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜。

洗錢，洗的大多數都是黑心錢，其在實踐中主要的表現形式為注冊虛擬賬號、證券、票據等網上轉賬，由此掩飾這筆”黑心財產“的存在。

在日常的生活中，洗錢最常見的方式有很多種，比如說旅行支票、在賭場以代幣間接兌換、無記名債券或期貨、古董珠寶或具價值收藏品、紙上公司的假買賣(空殼公司)等等。

普通老百姓最需要警惕的是：為他人提供資金賬戶或轉賬可能涉嫌洗錢罪，保管好你的銀行卡、電話卡、身份證。

很多人日常都收到過此類信息：出售或租借自己的銀行卡、電話卡、身份證就能享受“分紅”？輕松獲取高額報酬？你以為是“生財有道”，殊不知是邁進了犯罪的深淵。

比如說在工作中，公司老板也可能要求員工提供銀行卡并配合財務人員進行轉賬。面對這些情況，有的人盡管心里不愿意，但一來礙于人情或者迫于壓力，二來覺得事情也不大，最終還是按照對方的要求去做了，殊不知自己可能已經面臨刑事犯罪的風險。

第一個可能涉嫌的罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪，也就是俗稱的幫信罪。明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，而為其提供銀行卡或者幫其轉賬，一旦達到情節嚴重的程度就構成幫信罪。

第二個可能涉嫌的罪名，也是很容易被忽視的罪名——洗錢罪。明知他人實施犯罪、黑社會性質的組織犯罪等七類上游犯罪，而以提供銀行卡或幫助轉賬等方式為其掩飾、隱瞞贓款來源和性質的，已經構成洗錢罪。

國家對洗錢罪的打擊已經進入了一個新階段，之前一些可能不被追究刑事責任的“他洗錢”行為或者灰色地帶行為，涉嫌洗錢罪的風險陡增。

洗錢罪這個之前很少適用的冷門犯罪，今后可能會普遍適用。

對于大多數人來說，不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

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