涉案金額400億 特大虛擬幣交易洗錢案告破_比特幣:比特幣最

稿源：證券時報

又一虛擬貨幣交易洗錢案告破，且涉案金額高達400億元！9月26日，湖南衡陽縣發布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件

根據湖南衡陽縣披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流達5000余萬元；內蒙古自治區包頭市局稀土高新區分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達8000余萬……

動態 | 東京逮捕兩名比特幣竊犯 涉案金額約為7800萬日元:東京警察廳網絡犯罪部門以計算機欺詐罪逮捕了25歲的Yuto Onitsuka和28歲的Takuma Sasaki，二者涉嫌從一家海外加密貨幣交易所竊取了價值約7800萬日元的比特幣。據悉，嫌疑人于2018年10月29日進入了東京一家虛擬貨幣管理公司在加密貨幣交易所CoinExchange的賬戶，竊取約7800萬日元的比特幣，被盜的比特幣已被轉移至到犯罪嫌疑人在國內外交易所管理的兩個賬戶上。（JIJI Press）[2020/1/23]

根據部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

今年4月，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作

9月26日晚，人民銀行發文稱，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。

虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國持續加大打擊力度。

2021年9月，人民銀行發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

該《通知》重申，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

《通知》強調，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。

同時，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

在《通知》發布前，人民銀行有關部門已就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了部分銀行以及第三方支付機構。人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力。

海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢行為

不僅我國，全球多個國家也在嚴厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為。

今年2月，美國當局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數十億美元。

印度執法局今年8月表示，已經凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比的銀行資產。印度執法局發現，WazirX交易所積極協助約16家金融科技公司，通過購買加密資產的方式參與洗錢活動。

為打擊利用虛擬貨幣洗錢的行為，多個國家已出臺或醞釀出臺相關法規。

9月23日，英國出臺了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執法機構更大的權力，以扣押、凍結和收回用于洗錢、等犯罪活動的加密貨幣。

9月16日，美國白宮發布加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應該如何發展以使跨國交易更容易，以及如何打擊數字資產中的欺詐行為等。

越南國家銀行今年8月也曾表示，將加強虛擬貨幣市場的監管，防范洗錢風險，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。

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