細數數字貨幣中的傳銷盤、資金盤的伎倆_區塊鏈:區塊鏈存證怎么弄

最近在講解XKR公鏈的時候，碰到了很多接觸過傳銷盤和資金盤的人。被坑過的大有人在。小編通過某訊社交工具搜索“數字貨幣”的群，仔細看，會發現詐騙盤占有的比例還比較高。有的人已經深陷其中而不自知，有的人正在猶豫徘徊邊緣。詐騙盤口一般有幾個特征可以來分辨。

特征一：炮制假文件

具備官方背景的項目會更容易贏得大眾的信任。很多詐騙項目為使其名正言順，故意捏造國家部委紅頭文件，將項目往國家戰略上靠，比如在部委發的有關區塊鏈建設的文件下，進一步捏造一個加快區塊鏈運用的文件，利用這份捏造的文件，繼續細化成很多需要落實的項目，該詐騙項目肯定位列其中。這種造假行為，充分利用民眾對政府的信任，以及對政策的誤解和對技術的懵懂認知。最容易上當的是老年人和懂區塊鏈的年輕人，最容易深陷其中而拔不出來的是曾經參與詐騙盤賺過錢的人。

加納以及尼日利亞央行開啟金融監管沙盒申請:金色財經報道，加納中央銀行呼吁，注冊金融機構和無牌金融科技初創公司申請加入其監管沙箱。該銀行在近期發布的一份新聞聲明中表示，接納第一批參與者的流程將于2月13日開始，并于3月14日結束。

根據加納央行的說法，沙盒將支持創新，其中包括“目前未在任何法規中明確或隱含涵蓋的新數字商業模式”。 沙盒還將支持試圖解決金融排斥挑戰的創新以及“新的、不成熟的數字金融服務技術”。

此外，尼日利亞中央銀行最近也表示，其監管沙箱現已上線。該銀行表示，感興趣的創新者可以提交參與監管沙盒的意向書。[2023/1/29 11:35:09]

MetaMask與NFTBank合作推出新的NFT投資組合工具:11月2日消息，Web3 錢包提供商 MetaMask 與 NFTBank 合作推出了一種新的 NFT 投資組合工具，該工具使用 NFTBank 的估值引擎通知用戶其 NFT 價格價值的變化。這種合作伙伴關系的目標是幫助用戶對其 NFT 投資組合做出更好的決策。NFTBank 是一家構建 NFT 價格跟蹤工具的公司。[2022/11/2 12:09:57]

特征二：分級拉人頭

正宗的區塊鏈，不會出現推廣就有抽成這樣的情況，只有那些用積分來詐騙的盤口才有，原因有幾個：一是積分操作簡單，只需要動動手指就能給韭菜派發積分，也更容易給中間層提成；二是容量無限，積分可以無限增發，用戶數量可以無限多，中間層可以做得很長，有利于推廣；三是便于隱藏，詐騙最后都要跑路，隱藏得越好，越容易跑路，最頂層與下層明顯分開，才能不讓他們暴露。

美聯儲主席鮑威爾：需要在CBDC上與行政部門和國會合作:金色財經報道，北京時間19:30-20:30，美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議。鮑威爾表示，我們正在評估美聯儲數字貨幣的政策和技術問題，暫時還沒有決定是否繼續。我們的重點是穩定幣是否應該以更廣泛的方式使用，適當的法規已經到位。穩定幣是一種私人形式的貨幣，仍然可能受到流動性的影響。

此外，我們需要在央行數字貨幣（CBDC）上與行政部門和國會合作。在我們繼續（行動）之前，我們需要他們批準央行數字貨幣（CBDC），目前還需要幾年的時間研究。[2022/9/27 22:34:32]

持有1萬個比特幣的BTC地址數量已飆升至100個:金色財經報道，Glassnode分析機構報告稱，持有10,000個比特幣的BTC地址數量已飆升至100 個。截至發稿時，按照比特幣兌美元的匯率，10,000BTC 價值213,313,000美元。與此同時，由于過去兩周持有 10 至 10,000 個比特幣的錢包數量激增，鯨魚一直在積極購買比特幣。至于包含 10,000 BTC 及以上的地址，其數量自今年 2 月以來有所增加。[2022/6/27 1:32:46]

特征三：制造專家

依靠制造權威，來獲取信任。

有網友給我打電話講過，曾經他看周圍的人參與過一個項目，都賺錢了。據說這個項目方花錢雇傭了一個講師團隊，成員組成以銷冠、培訓機構老師、退休人員為主，成員組成不固定，每一個講師團隊成員都會被安上頭銜，成為專家學者。講師團隊每個月會去各地巡講，內容大篇幅是打“雞血”和畫餅。

其實這種造假的專家，在協會網站甚至百度都能發現講師團是否造假。

特征四：資金投入

這個特征是詐騙盤最明顯的，詐騙的目的就是為了錢，因此，只有讓用戶心甘情愿的掏錢買他們的幣，他們就完成了大部分工作，之后很長時間的維持信譽度，持續吸血，最后維持不了局面就跑路。

真正的區塊鏈項目，產幣的方式只有一種，就是通過硬件去礦池里面挖，想要獲得更多，那就加大硬件投入量，當然也可以資金投入去第三方交易所購買，這個第三方交易平臺在國內是不予許交易所存在，因此只要看到交易所是中文版的，肯定是假的。

詐騙盤一般會要求用戶去投資購買他們所謂的數字貨幣，并引入鎖倉機制，美其名曰控制市場供給量，其實價格由他們自己控制，雖然用戶看得見資產增值，但是無法短時間內套現，等鎖倉時間快到位了，服務器也開始維護了。有的詐騙項目為了營造良好口碑，前期也可以套現，目的就是讓用戶繼續加大投入量。

因此，只要是強制性資金投入的，基本就是詐騙。

灌輸偽知識

詐騙也有一個圈子，他們之間會有一些資料共享。他們不希望韭菜圈認知的提高，因此他們不可能普及真正的區塊鏈知識。傳輸錯誤的知識，捏造成功的案例是他們的慣用手段，反正吹牛不犯法。但凡有人質疑，他們必然會用“創新”一詞來解釋。有個網友跟我說他是專業做手機挖礦項目的，我讓他把其中一個發給我看看，他說他這個跟我說的XKR公鏈一樣。我登陸他給我發的網站，回頭我就給他拉黑了。因為他已經中太深，想要救他會很難。既然救不了，我只能拉黑。希望他自己救自己吧。

識別詐騙不難，只要肯學習，聽人勸告，多了解，少投入或者不投入。

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