4月14日,部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。
部廖進榮:每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點:在9月24日第九屆中國支付清算論壇上,部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露,據初步統計,每年自境內流出涉賭資金超一萬億,在當前經濟下行壓力加大的背景下,不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看,部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資,這類新型的數字貨幣通道不可凍結,匿名難以溯源,給打擊工作帶來了很大的挑戰。(新京報)[2020/9/24]
劉忠義表示,從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。
部胡光俊:正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域:據經濟參考報消息,近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采訪時表示,未來將把物理世界、跟人的關聯關系納入整個區塊鏈生態體系里面來。他透露,目前該部門正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域。[2018/5/14]
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部刑偵局副局長:謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日,中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示,互聯網時代,傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷,比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管,一旦崩盤,或者莊家跑路,投資者往往投訴無門,損失難以追回。
據悉,4月15日,全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]
來源:金融界 據IPO早知道消息,華興資本旗下華興新經濟基金于2022年5月10日成功完成第四期人民幣基金30億元首次關賬.
1900/1/1 0:00:00牛幣普拉斯:合約招商做合約怎么樣?合約招商能做嗎?合約代理能做嗎?合約招商安不安全?合約招商是不是騙人的?做合約有哪幾種方式?合約招商在哪里可以做?新手適合做合約招商嗎?合約代理適不適合新手?合.
1900/1/1 0:00:00美東時間周四,比特幣價格16個月來首次跌破2.6萬美元,加密貨幣經歷了大規模拋售,在一天之內從整個市場抹去了2000多億美元.
1900/1/1 0:00:00在新能源汽車行業供不應求的情況下,部分舊車型價格調升,并不會顯著影響中國新能源汽車全年的銷量預測。而且,車企的新車型會以新的定價來轉嫁上游成本,消費者對此的感知更低.
1900/1/1 0:00:00一、全球數字貨幣實踐步伐加快按照發行主體的不同,數字貨幣分為私人數字貨幣與法定數字貨幣。1)私人數字貨幣,也稱為私有數字貨幣,是指由市場機構或個人自行設計發行的數字貨幣,并不代表中央銀行債權,主.
1900/1/1 0:00:00來源:新快報 “去中心化金融系統”出現信心危機 比特幣一度被部分人士鼓吹成地位堪比黃金的“避險資產”、“通脹對沖工具”,但俄烏沖突以來比特幣的行情表現,讓這些遮羞布再也掛不住了.
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