近9.4萬枚被盜比特幣被追回，歐科云鏈：區塊鏈技術向善方為發展之道_區塊鏈:DAO區塊鏈工程專業學什么

鞭牛士報道近日，美國聯邦調查局破獲一起自2016年一直未偵破的比特幣被盜案件，涉案資產按查獲時的價格計算接近36億美元。據了解，該收繳數值為美國司法部有史以來的最大追獲金額。目前，相關嫌疑人IlyaLichtenstein和HeatherMorgan也已被相關機構逮捕。

此次巨額被盜比特幣案件被偵破，引起了業界的巨大關注。據歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析顯示，在2月1日，美國政府的錢包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一筆巨大的資金，這筆巨額資產引起了眾多鏈上數據跟蹤平臺的重點關注，目前已確認該筆資產為此次案件偵破繳納所得。

過去24小時加密期貨交易量近900億美元:6月23日消息，CryptoRank數據顯示，過去24小時，加密期貨總交易量飆升至900億美元左右，其中BTC期貨交易量達640億美元，以太坊期貨達240億美元。幣安是所有平臺期貨中交易量最多的，BTC、ETH期貨交易量分別是348億以及118億美元。[2023/6/23 21:55:19]

根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件闡述，幾處關鍵細節將案件整個過程逐漸刻畫清晰：美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，掌握了2000多個錢包地址和對應私鑰文件。文件顯示，自2017年1月起，被盜資金通過多次洗幣、混幣、轉移，目前有大約2.5萬枚比特幣被犯罪分子轉移出來，其中部分收益存入了相關嫌疑人控制的金融賬戶中。

Pax Treasury在以太坊網絡增發近979萬枚BUSD:據whale alert數據，北京時間10月4日05:40，Pax Treasury在以太坊網絡增發9,788,479枚BUSD，交易哈希為0xa43f296fb2e76d11dd83e9918d805456bed4226c933910d532ce283e8580f292。[2020/10/4]

而在嫌疑人被扣押時，就已經花掉了數百萬美元，但這僅僅占據了贓款的很小一部分。據了解，兩名嫌疑人被控共謀洗錢，最高可判20年監禁，被控詐騙罪名最高可判5年監禁。

行情 | BTC持續快速下跌 逼近9000美元關口:火幣全球站數據顯示，BTC在一小時內持續下跌，最低跌至9013美元，現報9062.18美元，日內跌幅3.58%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/2/26]

加密貨幣并不是犯罪分子的安全港，技術應向善才是發展之道

一直以來，區塊鏈技術以“可溯源、不可篡改”為關鍵特征被大眾所熟知，業界普遍認為區塊鏈技術在風險框架管理體系內是絕對安全的。然而，近年來多起鏈上加密資產被盜事件卻頻頻發生，相關研究數據報告顯示，僅在2021年，國內虛擬貨幣相關案件判決文書就高達5000余件。除了近期近9.4萬枚被盜比特幣被追回案件之外，行業較熱門的AssangeDAO與隨即出現的“蜜罐”騙局，也引起了相關機構和研究者的注意。

91Pool礦池上線HSR挖礦 昨夜至今晨HSR漲幅近90%:91Pool礦池上線HSR挖礦，紅燒肉（HSR）價格昨日夜里價格猛漲，昨夜至今晨漲幅近90%。19日下午價格最高漲至37.25美元。[2017/12/19]

前不久，相關區塊鏈大數據監測平臺監測到BSC鏈上假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE(地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf)實際則為“蜜罐”騙局。“蜜罐”騙局通過發送看似易受攻擊但包含隱藏陷阱的合約，讓用戶將注意力放在可見的弱點上，并誤以為可充分利用來獲取較大收益，從而忽略合約中存在第二個弱點的跡象，恰恰是被忽視的弱點會讓受害者最終無法收回現金，只有蜜罐創建者才能收回。

多樣化且不斷進化的騙局讓區塊鏈上的安全性能再次被考量，但是這并不意味著區塊鏈技術就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要對鏈上技術發展提出新要求。

據歐科云鏈鏈上天眼工作人員介紹，當前海內外設計加密資產的犯罪案件偵破通常有幾大難點：

第一，加密資產具有匿名性，交易地址擁有者的身份難以被確定，跨國交易和變現也讓追蹤難度不斷提升；

第二，辦案人員缺少針對加密資產的調查工具，調差難、取證難、溯源難，辦案周期持續較長；

第三，加密資產犯罪呈現組織嚴密、手段“專業”等特點，提升了案件調查難度。

對此，專為執法部門和案件偵破而成的歐科云鏈產品——鏈上天眼Pro在近期全新升級至2.0版本，實現了“技術創新”、“功能創新”、“偵查創新”三大突破，四大新特色讓人眼前一亮：

1、更為強大且豐富的地址標簽系統實現了大范圍覆蓋，可幫助偵查人員在諸多地址和交易中，抽絲剝繭，快速找到最為有用的線索；

2、7*24H的實時監控體系，能夠實現早發現、早監控、早溯源的治理，為鏈上安全保駕護航；

3、智能化分析研判對于案件中的涉案地址，通過地址畫像和交易特征識別，可以快速得出地址的具體結論和

作用；

4、一站式調證服務集成全球主流的虛擬貨幣交易所、錢包服務商，實現了對交易所調證材料的智能化分析，避免人工介入所導致的案情泄露問題，分析結論嚴謹且具體。

近年來，區塊鏈技術在政策利好的背景下，始終朝著良好的態勢發展。對此，國內一批區塊鏈技術創新的知名企業始終懷揣著昂揚斗志，為產業發展使命不斷努力著。然而在光明的前景下，總不可避免有陰影滋生。犯罪分子將這一新興技術視為洗錢走私，逃避法律制裁的工具，讓區塊鏈本應發光發亮的價值險些蒙塵。

值得一提的是，不論行業內亦或外界人士始終需要明確：區塊鏈技術和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們更應賦予新興科技以情懷，鉆研技術向善，協助嚴厲打擊新型犯罪，才是技術創新之道，長久發展之道。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0也將持續提供鏈上數據監測服務，護航鏈上安全。

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