「網絡安全宣傳周」警惕虛擬貨幣交易騙局_虛擬資產:虛擬資產驗證后

近日，多部門發布提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等吸收資金，實則是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

識別這種騙局，大家需要記住這三大特點：

一是網絡化、“高大上”。這種騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。

Uniswap宣布推出Mini Portfolio:金色財經報道，Uniswap在社交媒體發文宣布推出Mini Portfolio，方便用戶更直觀地查看個人資產組合。當用戶使用任何錢包連接到Uniswap Web應用程序時，可查看自己的Token、NFT、活動、LP礦池等。[2023/3/24 13:23:42]

二是宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

NounsDAO及ComicsDAO將與出版商合作創作NFT漫畫:2月3日消息，NounsDAO社區正與圖書出版商Titan Comics和NFT社區ComicsDAO合作創作NFT漫畫《Nouns：Nountown》，該漫畫由Titan的高級編輯David Leach創作，并由曾與迪士尼、漫威、Netflix 和華納兄弟等合作的 Danny Schlitz 擔任插畫師。

畫《Nouns：Nountown》將于 4 月啟動鑄造，并與4K Protocol合作。持有NFT可兌換實體漫畫書。（coindesk）[2023/2/4 11:46:40]

例如：近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，實際情況則是，其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

加密礦企Bitstream Mining背后公司Agora Digital Holdings取消1.27 億美元IPO計劃:1月13日消息，美國加密礦企Bitstream Mining所有者Agora Digital Holdings已取消通過首次公開募股籌集至多1.27億美元的計劃。上個月，Agora與BitNile(AULT)達成合作，提供數字資產挖礦托管服務。

據悉，Agora于2021年11月首次申請IPO，表明它有興趣籌集至多1億美元。該公司后來將這一數字提高到1.27億美元，其中包括出售某些認股權證所附的股票。

此前報道，去年9月，Web3商務平臺HUMBL已終止收購加密礦企Bitstream Mining背后公司Agora Digital Holdings。[2023/1/13 11:10:02]

中國互聯網金融協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析發現，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。例如：在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。又如，平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易，消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網線”、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉，最終損失慘重。

三是引誘投資者發展下線。不法分子以“靜態收益”——炒幣升值獲利和“動態收益”——發展下線獲利為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還引誘其發展下線，引誘更多人加入，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，最終會害人害己。

中國互聯網金融協會提示，廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。

需要注意的是，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，這導致投資者往往無法確定運營者身份，一旦有財產損失很難追回。

因此，多個部門反復提示投資者，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的金融投資詐騙，資金運轉難以長期維系。投資者應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識，一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

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