涉案5500余萬元！虛擬幣傳銷騙局主犯獲刑5年1年不等！_區塊鏈:虛擬幣

來源：防騙大數據

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備，投身“挖礦事業”。

正文共：1625字閱讀時間：5分鐘

題圖：主題配圖

然而，一些人卻假借售賣算力，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被騙人投資、發展下線，打造傳銷網絡，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生秦超，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，于是他們一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。

河北抓捕洗黑錢犯罪團伙，涉案資金30億元:據保定網絡發言人表示，近日河北保定順平抓捕一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800余萬元。

2月20日，據群眾舉報，民警在保定順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報后，市、縣組織精干力量成立專案組，對大量涉案線索開展調查取證、信息比對，逐步鎖定以張某為首利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙。（部刑偵局官微）[2020/6/8]

公司成立后，經營業務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

Upbit涉案地址本輪洗錢數額已超1.6萬枚ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨開啟的Upbit被盜ETH新一輪洗錢過程，在0xe0ed72開頭地址的8000ETH清空后，當天晚上19點，另一涉案地址連續三次轉賬2000ETH，共6000ETH進入洗錢流程，今日凌晨又有2000ETH開始洗錢，這些ETH經過多次分散轉賬后，部分集中在0xd328ed開頭地址已派發5375ETH，此后的過程更加分散，涉及多家交易所，某交易所單一充幣地址8小時內即流入2572ETH。近期Upbit被盜案相關ETH進入洗錢活躍期，請各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

來自上海的杜子明是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。

動態 | 湖南衡陽破獲虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達3億余元:據新華網報道，衡陽湖南衡陽機關日前破獲一起以虛擬貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡陽市局珠暉分局接到多人報案，稱被一個名為“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。有專家建議，對于這類新興金融投資領域，還應加強誠信建設和規則制定。[2019/5/18]

2019年初，杜子明帶領他的項目組開始與該公司展開合作。自此，該公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

經過一段時間的業務接觸后，秦超發現，算力經杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢？秦超開始思考更多的“業務”內容。

經與其他股東商議，2019年7月，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力，同時承諾用戶可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人賬戶，最多3個月可回本；動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據，從高到低分為3至6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新用戶。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但秦超以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著“賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，該公司的業務規模越來越大，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，而該公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州接到群眾舉報，稱該公司對外向不特定對象募集資金。經查發現，自2019年7月起，該公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托其App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，該App內注冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，注冊賬戶4500余個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元，相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處5年3個月至1年4個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒于本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網絡傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，并認定犯罪層級、數額，厘清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。

(原標題：這位大學畢業生“挖礦”創業售賣算力，編織了5500余萬元虛擬貨幣傳銷騙局)

Tags：虛擬幣區塊鏈虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢

屎幣