14天770萬元，“黑錢”被虛擬貨幣“洗白”_VIP:直播鏈VIP幣

由于虛擬貨幣流轉幾乎不留痕跡，難以追溯資金去向、確定具體身份，竟成為不法分子“洗白”贓款的新“利器”。近日，浙江省紹興市越城區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某等7人提起公訴。

“神通廣大”的薦股師、“私人訂制”的會員服務、“穩賺不賠”的交易平臺……隨著國內投資理財熱潮的不斷高漲，各類薦股騙局層出不窮，說得天花亂墜，上當的股民血本無歸。

2020年6月，紹興市民李先生莫名被拉進“李智VIP”炒股微信群。群內不斷彈送各類股票買賣信息，還有一名“金牌理財師”每天定時推送直播鏈接，講授薦股課程。李先生是一名剛入股市的“小白”，對群內的炒股信息十分感興趣，更將直播間的薦股課程奉為神明。群內時常有人曬出投資盈利圖片，并吹噓群內交流的炒股信息很受用，直播間推薦的“天達國際”平臺薦股準、收益高。經過一段時間的觀察，心動的李先生下載了“天達國際”App，先后向平臺投入資金512萬元。誰知剛交了錢，平臺的App和網頁都崩潰了，李先生發現被騙立刻報警。

報告：比特幣投資產品在14天內吸引了3.1億美元的資金流入:金色財經報道，CoinShares的一份新報告顯示，由于對美國證券交易委員會(SEC)批準現貨BTC ETF持懷疑態度，比特幣投資產品在14天內吸引了3.1億美元的資金流入。該報告稱，隨著比特幣從前九周的連續流出中恢復過來，比特幣處于領先地位。盡管本周的資金流入達到1.23億美元，但做空BTC投資產品卻錄得90萬美元的流出，使其連續第十周出現負增長。經紀公司Bernstein分析師表示，美國證券交易委員會寧愿引入由更多主流華爾街參與者主導并受到現有受監管交易所監督的受監管比特幣ETF，也不愿處理填補機構空白的灰度場外交易產品。[2023/7/5 22:18:03]

機關經偵查發現，李先生被騙的款項在層層流轉后，最終流入虛擬貨幣交易平臺。這時，一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈逐漸浮出水面。

Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票:12月5日消息，Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票，目前正在進行技術調查，以確保提案本身的格式正確。投票開啟后，UNI代幣持有者將有7天的時間來投票。該提案計劃為Uniswap提供了一個測試選定流動性池參數的機會，其中包括0.05%的DAI-ETH、0.3%的ETH-USDT和1%的USDC-ETH，Uniswap金庫將對這3個流動池收取10%的費用。

據悉，8月10日Uniswap的“費用開關”提案通過共識檢查投票，此前也已通過溫度檢查（temperature check）投票。Alsator團隊在本月早些時候發布了“Uniswap費用轉換報告”，該報告的主要內容是，費用轉換應旨在增加Uniswap協議的交易量和市場份額。[2022/12/5 21:22:58]

原來，李先生被騙的部分款項在進入虛擬貨幣交易平臺前，曾流經一張銀行卡，順著銀行卡的流水記錄，機關順藤摸瓜找到了以吳某為首的洗錢團伙。

MicroStrategy CEO：我花了6億美元買比特幣，每3秒下1單連買14天:納斯達克上市公司MicroStrategy首席執行官Michael Saylor在接受采訪時表示：“如果你看看現在在發生什么，（就會發現）機構正在發掘比特幣價值。高階玩家們來了，當他們買的時候，他們不是10萬10萬地買，他們不會被這些早期交易所操縱左右，我們說的這些人是投入上億美元的。舉個例子，我花了6億美元買比特幣，共花了我14天時間，每3秒交易一次，我減少了市場的波動，我就坐在那里接所有市場上賣的貨。每時每刻，14天整整兩周，就我一個人。當有一百個像我一樣的人入場會如何呢？”[2020/11/22 21:41:54]

吳某系蘇州某科技有限公司的法定代表人，公司主要經營計算機硬軟件業務，其因公司業務需要對虛擬貨幣交易有所研究。一次偶然的機會，吳某發現了一條快速致富的“捷徑”，即買賣虛擬貨幣就能輕松賺取高額傭金。其間，僅需提供虛擬貨幣賬戶和銀行卡。

如吳某所言，這的確是一個躺著賺錢的項目。在高額收益的驅使下，吳某不斷發展“下線”，這個洗錢團伙逐漸壯大起來。他們一邊根據上游犯罪團伙的需求出資購買大量虛擬貨幣，一邊將虛擬貨幣轉至上游犯罪團伙的收幣賬戶，通過加價“出售”賺取高額收益。

收幣后，上游犯罪團伙再將相應款項打入吳某等人掌握的銀行卡中，而這正是受害人被騙的錢款。

“在虛擬貨幣交易平臺中，貨幣的買賣是完全自由的，僅僅轉賣貨幣就能賺取高額傭金，中間肯定有貓膩。”即使明白流經的資金來路不正，吳某等7人依然鋌而走險。

“為了躲避偵查，一條‘網絡電信詐騙——虛擬貨幣洗錢’的黑灰產業鏈應運而生。”承辦檢察官揭示，“一旦‘黑錢’流入龐大復雜的虛擬貨幣市場，一來二去就模糊了贓款的去向，‘黑錢’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吳某等7人就為該網絡電信詐騙團伙洗白“黑錢”770萬元。殊不知，賺得越多，落網越快，等待他們的將是法律的制裁。

檢察官提醒，“互聯網+”時代背景下，詐騙犯罪搭上了互聯網的便車，詐騙手段不斷更新，詐騙套路逐漸升級，讓人防不勝防。請公民注意保護個人信息，謹慎使用存在安全隱患的虛擬平臺從事資金交易。同時，確保銀行卡專人專用，這既是對自身財產安全的保護，更是對社會治安的保障。

□本報記者王春

□本報通訊員陳媛媛馮海娟

來源：法治日報

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