做局-吸金-收割-跑路:別被“幣圈”投資騙局忽悠

伴隨著虛擬貨幣走紅，各種虛擬貨幣、虛擬貨幣投資關注度不降。一些不法分子運用投資者追求高收益率的心理狀態，蒙騙、籠絡投資者對編造的虛擬貨幣項目開展投資，變成一種新式投資騙術。

仿冒項目短期內吸錢

去年4月，對“幣圈”投資有一定研究的王女士了解到一個名叫LVLC幣的投資理財項目。依據項目宣傳策劃內容，該商品有中國某大型企業創辦人為公司股東的一家投資咨詢有限責任公司、美國威廉希爾集團公司“背書”，北京市某高新科技有限責任公司的創辦人賈某是項目的中國地區委托人。王女士說，項目聲稱月貸款利息10%，且本錢能夠隨進隨出，不受到限制。

最初，半信半疑的王女士并沒有投資，只是先參與了幾回該科技有限公司舉辦的線下推廣宣傳主題活動。“他公布大會上稱LVLC投資理財產品十分穩妥，企業有強勁的風險控制，且商品合規管理合理合法，確保大伙兒資金財產安全。”王女士說，賈某仍在投資者眼前展現自身有4000數枚BTC，一切有他的BTC拖底。

AI加密搜索引擎Kaito完成550萬美元A輪融資，Superscrypt與Spartan領投:6月22日消息，AI加密搜索引擎Kaito以8750萬美元估值完成550萬美元A輪融資，Superscrypt與Spartan共同領投。據悉，Kaito正在創建基于大語言模型的Web3搜索引擎，并已于6月20日起逐步向35,000名等待名單用戶開放測試版。[2023/6/22 21:54:58]

從去年7月起，王女士相繼在項目上投資10余萬元。她告知筆者，從投資者創建的很多微信聊天群和參與線下推廣大會的總數分辨，應該有約2000人開展了投資，總投資額在三億元之上。“去年10月、11月，企業聚集舉辦線下推廣交流會，激勵投資者投資LVLC幣和挖礦機，誘騙投資者稱項目放在倫敦舉行全世界交流會，許多‘幣圈’達人都將出席會議，產生的共識會更好地提升發展趨勢，價錢加倍增長。”王女士說，這一期間，該項目吸錢更為快速。

美SEC主席：加密交易所不是合規的托管人:3月2日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler反駁了加密交易所可以成為投資顧問的安全合格托管人的觀點。

在周四的投資者咨詢委員會會議上，Gensler表示，最近提出的一項規則指導投資顧問尋找合格的托管人來存放資產，包括加密貨幣，這對現有的保護規則做出了“重要的加強”。他還表示，根據這些準則，加密交易所不應被視為安全的。

Gensler說，基于加密貨幣交易和借貸平臺的一般運作方式，投資顧問今天不能依賴它們作為合格的托管人，需要明確的是：僅僅因為一個加密貨幣交易平臺聲稱自己是合格的托管人并不意味著它就是。

SEC主席指出了加密行業最近的破產，指出客戶在這些平臺上持有的財產現在是破產財產的一部分，而不是直接返還給客戶。[2023/3/3 12:39:37]

殊不知，去年12月底，LVLC投資的App忽然無法登錄，賈某最開始稱因系統更新，無法登錄和取現，接著App停業整頓。在提出質疑聲下，賈某又被稱為自身也是投資受害人，呼吁投資者再次追隨他在名叫CDEX的另一個數據平臺交易投資虛擬貨幣“益通寶”，把以前的損害填補了。但王女士等很多投資者覺察到早已上當受騙。

孫宇晨受邀出席TOKEN 2049并發言 關注未來十年行業走向:9月28日消息，波場TRON創始人，格林納達常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大使孫宇晨受邀出席TOKEN 2049活動并發言。TOKEN 2049是加密行業重要的活動之一，每年在新加坡和倫敦舉辦，出席的嘉賓來自全世界頭部的Web3公司的創始人、投資者、開發者和媒體。今年的“TOKEN 2049 新加坡“于9月28日至29日舉辦，議題包括NFTs、Metaverse、DeFi、Global Macro、Web3、DAO等。孫宇晨出席的是“加密貨幣的未來：駕馭未來的十年”主題版塊。[2022/9/28 22:35:42]

相近的投資騙術在多地發生。依據上海閔行區檢察院核查的一起案子，受害人宋某等便是在微信群聊被坑騙，在一虛擬貨幣平臺交易上申請注冊啟用賬戶，投資名叫CCD的虛擬貨幣，但幾個月后賬戶被清零，在線客服也不知所蹤。據統計，截止事發，團伙犯罪騙領宋某等15名受害人總共600多萬元。

鏈游Tatsumeeko宣布與Immutable X建立合作伙伴關系以增強游戲體驗:9月27日消息，鏈游Tatsumeeko宣布與以太坊二層擴展解決方案Immutable X建立合作伙伴關系，旨在通過專注于可追蹤的所有權和游戲內可轉讓的資產來增強Tatsumeeko的游戲體驗。此外，Tatsumeeko將于10月20日在Immutable X網絡進行的名為Aethereal Parcels的虛擬土地銷售。（techcrunch）[2022/9/27 22:33:58]

做局欺騙性強，嚴厲打擊依法查處難度系數大

筆者注意到，在該類虛擬貨幣投資騙術中，不法分子極為擅于掩藏，騙術欺騙性極強。以上閔行區檢察院核查的案子中，戴某等人到海外構建虛報的虛擬貨幣平臺交易。隨后，由姚某等運用QQ群、微信聊天群吸引住地區受害人進到視頻直播間溝通交流投資工作經驗，并依次向受害人營銷推廣用以行騙的虛報虛擬貨幣。

與此同時，拉攏石某、黎某、王某等人到微信聊天群及其網絡直播平臺房間內假冒投資顧客，相互配合“老師”襯托氛圍、構建氣勢，騙領受害人信賴，當平臺交易內的投資額度做到一定金額后即關掉平臺交易“封盤收種”。殊不知，說白了的“股友”“老師”全是依照統一話術培訓的“工具人”。她們選用“養新號”“放長線釣大魚”的方法，捕捉像宋某那樣的受害者。

除此之外，不法分子還擅于應用媒體傳播。LVLC項目中，媒體公關稿子《幣圈橫空出世的黑馬：LVLC》《LVLC區塊鏈挖礦，金融風暴來襲等》文章內容數不勝數。在該項目投資了約三百萬元的東北人金女性告知半月談新聞記者，恰好是由于檢索到這種有關報道，才持續加重了對該項目投資的信任感。

投資服務平臺老板跑路后，投資者的消費者維權和執法部門嚴厲打擊依法查處的難度系數很大。半月談新聞記者掌握到，在多地部門協同查獲的某起案子中，自編“Plus幣”開展營銷推廣的團伙犯罪所開設的技術性組、品牌推廣組、在線客服組相對性單獨，分散化在中國好幾個省市，給審理案件產生了巨大的艱難和摩擦阻力。除此之外，一些虛擬貨幣平臺交易申請注冊或將端口設置在海外，經營行為主體比較隱敝，并根據經常變動域名和服務器ip及采用網上網狀線下買賣等方法，躲避監督機構嚴厲打擊。因為其經營行為主體注冊地址、辦公點及其業務流程進行地區經常不一樣，投資者通常沒法明確運營人真實身份，一旦有經濟損失難以討回。

增加清查嚴厲打擊，拔開興盛錯覺

半月談新聞記者掌握到，因為投資虛擬貨幣具備一定水平的專業能力，很多投資者在一些網絡媒體和交友軟件交友群中有比較固定不動的“社交圈”，給不法分子精確籠絡、施騙給予更加便捷的方式。比如，“蓋網”超大非法融資案偵破后，許多投資受害者都是在找尋新的投資方式，希望填補先前的投資損害，而一些不法分子恰好是看好這種投資大家的心理混入該類社區論壇或交友群，強烈推薦假項目。在其中，一部分不法分子運用投資人的錢自身投資BTC、以太幣等牟取暴利。

一部分投資人表明，特別是在在上年BTC全世界“遞減”前，“抄幣”資產需要量極大，該類的吸錢騙術愈來愈多。對于此事，一些被訪者提議，金融體系監管、市場管理、機關等有關部門應盡早對相近項目開展清查清除，立即依法取締無資質證書的不法項目。

除此之外，提升互聯網平臺有關“背誦”發布信息的審批和管理方法。與此同時，提升主題教育，根據實例曝出告之人民群眾該類主題活動以金融科技為營銷手段，本質是借新還舊的金融業投資行騙。投資者一旦發覺有一切組織涉及到該類不法金融業主題活動，應立即向相關監督機構檢舉，對在其中因涉嫌違法違紀的，應立即向部門舉報。

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