涉案400萬元！合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案_泰達幣:泰達幣那一年是多少天

近日，合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現金400萬元。

2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安。

安徽破獲以虛擬數字貨幣增值為幌子網絡傳銷案，涉案逾2億元:據新華社合肥4月5日消息，近日，安徽省安慶市當地打掉一個特大網絡傳銷犯罪團伙，該團伙在全國發展會員近2000人，涉案金額超過2億元。經查，該犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，吸引社會公眾投資加盟。該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式發展會員，招募會員近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多個省份。目前，包括孫某某在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴，案件正在進一步偵辦中。[2021/4/6 19:49:04]

當天下午3時許，與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶，對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然，交易系統顯示交易已成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對方一名人員后報警。

浦東搗毀虛擬貨幣投資詐騙窩點，涉案金額790萬元:日前浦東成功搗毀了一個虛擬貨幣投資詐騙窩點，抓獲22名犯罪嫌疑人，案件涉案金額790萬元。據悉，涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺由犯罪嫌疑人吳某所創立的某科技有限公司的技術人員開發、維護，并將使用權限賣給了境外人員。該平臺可以直接對平臺內用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過操盤“機器人”模擬調控虛擬幣匯率走勢。（浦東新區政法綜治網）[2020/10/28]

區塊鏈資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路 涉案金額或達百億:近日，有舉報者反映，一款名為“硅谷區塊雞”的區塊鏈資金盤疑似崩盤跑路，相關App已無法登錄。大量投資者損失數幾十萬元到幾百萬元不等本金。據部分投資者估算，“硅谷區塊雞”及其相關資金盤整體涉案金額或高達百億元。據悉，“硅谷區塊雞”的運營主體為遼寧浩洋科技有限公司，公司實際控制人為關馨。目前，關馨已被遼寧省葫蘆島連山區人民法院列為失信被執行人。（騰訊網）[2020/3/30]

接警后，合肥市局高新分局立即成立專案組，啟動合成作戰機制。經過研判，專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間，王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系，并進行小額虛擬貨幣買賣。

隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后，王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家，不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后，王某按照既定計劃，告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料，雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。

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