「安全圈」千萬別碰！買賣比特幣“跑分”盈利8500元被認定協助洗錢，被判刑四年！_數字資產:區塊鏈技術發展現狀和趨勢數字資產和數字貨幣的區別

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比特幣

3月12日，比特幣再次突破58000美元。因為暴漲暴跌，比特幣上微博熱搜幾乎成了家常便飯，與其相關的產業如比特幣挖礦也因耗電被頻頻提及。圍繞比特幣的詐騙與非法操作也不時出現。近日，河南李某等人租用倉庫置放比特幣礦機，偷電挖礦180天后被告發，經查實，其竊電數額超過10萬元，被判處有期徒刑三年。

而3月9日，河南省鹿邑縣人民檢察院二審判決了一起關于利用比特幣“跑分”的案件引發廣泛關注。二審判決書顯示，7名犯罪嫌疑人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣交易平臺和其他“比特幣”軟件，以購買、出售虛擬幣的方式進行“跑分”，涉案金額超過900萬，但是作為“跑分”收取傭金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑縣人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并處罰金人民幣1萬元。

價值170萬美元的ETH滯留在Shibarium跨鏈橋:金色財經報道，推特用戶borovik.eth發推文表示，價值170萬美元的ETH滯留在Shibarium跨鏈橋上，Shibarium上的交易處于待處理狀態。

此前報道，Shiba Inu的以太坊L2區塊鏈Shibarium上線。在Shibarium測試網期間，用戶創建了超過2100萬個錢包地址[2023/8/17 18:05:12]

這個“跑分”案件中，中國郵政集團佳木斯市分公司甚至也被詐騙。“跑分”就是通過為別人進行代收款，隨后再轉款到指定賬戶中，從中賺取傭金，以達到分散收款、逃避機關打擊的目的，而近幾年通過比特幣等虛擬貨幣洗錢屢見不鮮。

以太坊信標鏈總質押量突破1700萬枚ETH:金色財經報道，據以太坊官方網站最新數據顯示，以太坊信標鏈總質押量已突破1700萬枚ETH，本文撰寫時達到17,006,762 ETH，按照當前價格計算約合 268.9億美元。此外，當前以太坊信標鏈驗證者總數量為500,657個，APR維持在3.8%。[2023/1/17 11:15:50]

嚴打、嚴懲參與“跑分”人員

判決書顯示，2020年6月至7月一個月期間，河南溫某與90后郭某、常某等人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣平臺交易所以及“比特幣”軟件，多次使用自己和多個他人身份開設的第三方支付平臺賬戶為支付結算工具，購買、出售虛擬幣進行“跑分”。共計入賬9314436.03元，共計出賬9314159.13元。

根據溫某供述，在某聊天軟件認識的網友向自己介紹，可以幫忙把賭博之類的錢轉到虛擬貨幣交易平臺進行“跑分”，買賣比特幣，對方可以以萬分之六十給我利潤。他用了自己的兩個第三方支付平臺賬戶“跑分”，一個跑了270萬左右流水，一個跑了90多萬流水。還用過另外十五六個人的第三方支付平臺賬戶跑分，每個人的賬戶只能購買3筆，共有150萬左右流水，共獲利8500元。

以太坊基金會Q3共分配804萬美元獎勵給69個項目及社區:金色財經報道，以太坊基金會公布第三季度受贈項目及分配信息，第三季度分配的總獎勵資金約為 804 萬美元，受贈類別分為社區與教育、共識層、密碼學和零知識證明、開發人員經驗和工具、一般研究、間接資助、Layer 2 等。獲贈項目包括 Gitcoin、clr.fund、ETHPlanet、Kiln、斯坦福區塊鏈研究中心等。[2022/12/8 21:31:31]

溫某后來陸續將該業務介紹給了朱某、郭某和常某，共同參與了“跑分”，郭某和常某每人每天200元工資。郭某在供述時表示，參與“跑分”是其父親朱某讓她做的，她知道“跑分”可能是違法的，這個工作有可能進派出所，她同事常某經她介紹一起參與了“跑分”。

所有參與人，幾乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱著僥幸心理，為了掙幾百塊錢還是參與了。僅一個月的時間，就被機關查處，可以看出我國嚴打洗錢犯罪行為。

跨鏈橋Hop Protocol將部署至zkSync 2.0:12月8日消息，以太坊Layer 2擴容方案zkSync在推特上宣布，跨鏈橋Hop Protocol將在zkSync 2.0主網進入Full Launch Alpha時部署至其主網，允許用戶跨Rollup和Layer1進行交易和轉移資金。

此前10月份消息，zkSync 2.0主網第一階段Baby Alpha已上線，并且預計將在明年初進入第三階段Full Launch Alpha，并向全部用戶開放。[2022/12/8 21:30:46]

在“跑分”過程中，郭某共獲利1000元，常某共獲利1200元，其他參與人分別獲利500元、450元。盡管從獲利金額看并不大，按照金額計算，郭某、常某等人也就參與了5-6天。但是其掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

Miner Marathon Digital 10月份開采出615枚比特幣:金色財經報道，Marathon Digital Holdings周三表示，10月份共開采了615枚比特幣，這是該公司歷史上每月開采量最高的一次。[2022/11/3 12:11:58]

最終，溫某、郭某、常某等人，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元、有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元、判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元；其他犯罪人員有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元。

虛擬貨幣成為洗錢犯罪新“溫床”

通過虛擬貨幣洗錢案件屢見不鮮，幾乎成為洗錢犯罪新的“溫床”。3月9日，福建還抓獲一起30萬元非法所得以“虛擬貨幣”將錢“洗白”。2月，杭州市機關偵破一個利用“跑分平臺”和虛擬貨幣為跨境賭博、電信網絡詐騙等黑灰產提供資金支付渠道和結算服務的犯罪團伙，每月“洗錢”金額達到百億。

近年來，通過比特幣進行洗錢的行為有上漲的趨勢，2020年相較于2019年，行業內已知的重大數字貨幣洗錢事件從幾十起上漲到100余起。

區塊鏈大數據公司OKLink商務負責人姜孜龍向華夏時報金融研究院研究員分析，數字資產的認知程度逐漸上漲，伴隨著這一趨勢，犯罪分子也逐步開始使用區塊鏈進行非法的資產轉移行為，例如在PlusToken案件中，通過OKLink鏈上天眼可以查到，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

姜孜龍表示，混幣系統逐漸豐富，使得犯罪分子可以利用混幣系統自行進行混幣，增加了追蹤及找回資產的難度。2020年2月6日，美國克利佛蘭逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控協助比特幣暗網交易市場AlphaBay洗錢3.11億美元。在起訴書中，美國司法部認為LarryDeanHarmon運營的中心化托管混幣器Helix運營的是匯款和洗錢業務。

另外，去中心化生態逐步豐富，去中心化生態協議由于是去中心化的，一旦代碼出現漏洞，很容易被黑客進行攻擊，隨后資產非法通過鏈上進行轉移。北京時間11月15日凌晨，去中心化金融協議ValueDeFi遭遇閃電貸攻擊，攻擊者通過復雜的方式從Value協議的金庫中轉移走了大約700萬美元，隨后歸還了200萬美元。根據OKLinkDeFi數據板塊顯示，從攻擊發生時至發生后，總鎖倉量下降近50%，隨后總鎖倉量再也沒有上漲，姜孜龍進一步解釋道。

虛擬貨幣不是法外之地，上市判決書提及的交易平臺“庫幣”向華夏時報金融研究院研究員表示，用戶如果要在我們平臺使用P2P法幣交易服務，都是需要KYC的。所以如果有關部門聯系我們，我們都會配合調查，提供相關用戶信息。

姜孜龍介紹，OKLink的“鏈上天眼”功能，用戶可以獲取到地址和交易的來龍去脈和資金流轉情況。同時，依托于OKLink瀏覽器豐富的地址標簽數據，“鏈上天眼”功能對流入交易所的資金進行重點提示，方便用戶進行追蹤。

通過“鏈上天眼”的交易圖譜的地址追蹤功能，可以獲取到資金在鏈上的流動情況。這一功能在追蹤被盜數字資產，交易溯源以及反洗錢AML中，都有豐富的應用場景。另外，對于交易地址分析，交易圖譜功能可以追蹤到某筆交易的資金，而地址分析功能則可以提供某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表；鏈上監控功能分為“地址監控”和“交易監控”兩種，前者可以監控某些地址的動態，而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

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來源：安全圈

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