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蘇州高新區偵破“投資虛擬貨幣”網絡詐騙案_APP:APP幣是什么幣

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今年以來,按照部“凈網2020”專項行動部署,蘇州高新區持續打擊各類網絡犯罪,于近期成功打掉一個以投資虛擬貨幣為由、實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲涉案嫌疑人20名,查扣涉案銀行卡100余張、贓款200余萬。12月9日,蘇州高新區召開新聞通氣會,通報了相關案情。

“5分”可漲到“200塊”網絡尋得致富良機?

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謝善鴻認為,數字人民幣試點將迎來長三角一體化時代,數字經濟時代下,傳統金融行業加速數字技術應用和數字化轉型,數字金融是金融行業發展大方向、大趨勢。蘇州要搶抓發展機遇,全力爭取,系統謀劃,打造自身金融發展特色。(上海證券報)[2022/11/29 21:09:42]

“對方說,這種虛擬貨幣將來會成為主流,現在一枚5分錢,以后漲到200塊。”2020年3月,蘇州高新區分局楓橋派出所接到轄區居民張阿姨報警,稱她花了5000元購買了十萬個名為“某某幣”的虛擬貨幣,結果遲遲得不到回報,懷疑被騙。

“5分錢”真的可漲到“200塊”嗎?民警從張阿姨的遭遇入手,尋找答案。張阿姨告訴民警,勸她投資“某某幣”的人,是一個叫做小陳的微信好友。

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今年60出頭的張阿姨特別熱衷于投資理財,經常和身邊的好友分享經驗,并互相推薦,加入了若干“投資群”。

張阿姨打開了她的微信,民警驚訝地發現,她的微信十分熱鬧,擁有“XX股票群”“XX理財群”“XX投資群”等各類微信群十余個,每個群的成員都超過了300人。

張阿姨說,之前,她在網購首飾時,認識了網友小陳,并互加了微信。得知自己投資理財的愛好后,小陳把她拉到了一個“投資學習群”。在這個群里,小陳不斷鼓吹“某某幣”,同時群里不斷有人接龍“報單”,即上報自己的購買數量。時間久了,張阿姨漸漸動了心,便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

錢到賬后,張阿姨在小陳提供的“某某幣官網”上查看到自己的購買情況。“官網”數據顯示,不久后,她能獲得超過30%的收益。

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然而讓張阿姨沒有想到的是,“某某幣”賬戶中的金額從未有過增長,“官網”也時不時無法打開,一度熱情的小陳也變得愛理不理,甚至私信阻止她在“投資學習群”里的公開問詢,越想越不對勁的張阿姨決定報警求助。

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順線追查摧毀網絡詐騙團伙

接到報警后,高新區高度重視,經過初查,確認張女士很可能遭遇了網絡詐騙。“某某幣官網”的投資條目高達2萬余條,總金額超過千萬,疑似的受害人遍布全國。高新區分局立即會同網安、刑警等警種部門成立工作組,展開專案偵查。

圍繞“人”“資金”兩個關鍵要素,偵查員們分頭開展工作。花了整整一周時間,偵查員全面梳理可疑的微信群組,發現張阿姨遇到的網友小陳,只是一個類似業務員的“二級代理”;他的上家是“核心代理”,聚集在一個隱秘的微信群里,聽從群主發號施令。經查,群主的真實身份是一名叫做羅某的廣西籍女子。

另一組偵查員對資金流向進行追蹤分析,發現張阿姨等受害人轉賬的錢款經過層層流轉,最終匯聚到兩個銀行賬戶上,這兩個賬戶的實際控制人也是羅某。

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綜合各類線索,偵查員逐步查清了該團伙的組織架構、人員構成和作案手段,這是一個以羅某為核心、徹頭徹尾的網絡詐騙犯罪團伙。

經查,羅某策劃并自制了“某某幣”投資項目,通過微信群,指令“核心助理”劉某菊、張某、馬某建等人對外發布推廣,并承諾可截留10-20%不同的銷售額作為獎勵回扣;“核心助理”們各顯神通,通過自建的微信群,有的直接尋找受害人實施詐騙,有的則物色“二級代理”,代為實施詐騙。

不管是“核心助理”還是“二級代理”,他們都十分清楚,所謂的“某某幣”投資項目根本就是子虛烏有,但為了騙取群眾購買,還是以高回報等承諾進行推廣,但群眾購買后一旦咨詢或提出質疑,他們便不再理睬對方。

經過縝密偵查,主要嫌疑人基本明確,抓捕條件成熟,高新區組建多個抓捕組,分赴廣西、山東、江蘇、河南等地開展收網工作。3月31日凌晨5時許,經統一部署,并在當地的配合下,各抓捕組同時行動,一舉抓獲羅某、劉某菊、張某等13名涉案嫌疑人,現場查扣銀行卡100余張、現金200余萬以及相關的作案工具。之后,又陸續抓獲在逃的馬某健等7名嫌疑人。

提示:投資需謹慎,切莫相信“空頭支票”

自此,這個以投資虛擬貨幣為由,實施網絡詐騙的犯罪團伙徹底覆滅。在這個詐騙團伙里,受害人被稱之為“豬”,“核心代理”自稱“豬頭”,“二級代理”自稱“小豬頭”。

今年30多歲的羅某,一米六左右的身高、戴著一副圓框眼鏡、扎著馬尾辮,曾在老家開土特產店,生意失敗后,便一直靠網絡兼職為生。與網友的交流中,她偶然獲得了利用“某某幣”實施詐騙的手法。自此,這個平日里文文靜靜的羅某,不僅成為了網絡上鼓吹發財夢的“張總”,還成為了團伙“豬頭”口中的“董事長”。

羅某通過網絡,招募了志同道合的劉某菊、張某、馬某健等人充當“核心代理”;召集老鄉陳某玲、韋某珍、韋某麗等人充當“車手”,為其取現、轉移騙來的錢款。羅某還通過非法渠道找人設計了“某某幣官網”APP、宣傳海報等。

萬事俱備,這個詐騙團伙便大肆作案,在不到2個月的時間里,累計斂財1000多萬。經過各級代理、以及“車手”的層層抽頭,羅某共獲得了400萬的錢款,除了現場查扣200余萬外,其余錢款均被其用來償還債務、個人消費等。

目前,羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴,8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

在高新區的努力,這起網絡詐騙案得以成功偵破,但在偵查過程中,民警發現,大多數受害人并沒有發覺自己上當受騙。

特地趕到現場參加通氣會的蘇州市網安支隊副支隊長周學文表示,本案是一起典型的網絡詐騙犯罪案件,涉及民生安全,危害極大。今年以來,傳統犯罪網絡化、網絡犯罪產業化趨勢愈發顯現,蘇州全力推進“2020凈網”專項行動,嚴厲打擊網絡犯罪重案,共偵破重案168起,抓獲網絡犯罪嫌疑人4407名,其中部部督案件12起,成效極為顯著。下一步,重點在于提升打擊高科技犯罪的能力和水平,切實保護民生和網絡安全。

在此,提示廣大群眾,投資需謹慎,購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道,不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等,更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”,一旦發現可疑情況,一定要及時報警求助。(魏越金杉)

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