以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > XRP > Info

投資“5分”能賺到“200塊”?蘇州偵破“虛擬貨幣投資”網絡詐騙案_虛擬幣:ATM虛擬幣排行

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

現如今,詐騙分子手段繁多,一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期,蘇州高新區成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由,實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲嫌疑人20名,涉案金額上千萬元。

“5分”可漲到“200塊”?

蘇州的張阿姨退休不久,熱衷投資理財。網友小陳得知后,宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚,將來會漲到200塊一枚,同時把她拉到了一個投資理財社交群。

在群里,不斷有人上報自己購買的數量,加上小陳不斷鼓吹,張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

聲音 | 杜均:節點資本從未投資“any”,金色財經與此項目沒有任何合作:節點資本創始人杜均剛剛在朋友圈表示:“節點資本從未投資過‘any’,我個人也沒有聽說過此項目,金色財經也沒有與此項目有任何合作,對于使用我肖像以及‘金色財經’品牌這種蹭熱度的方式,需要警惕,以防受騙。”[2019/6/18]

錢到賬后,張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示,不久后她能獲得超過30%的收益。

黑龍江巴彥縣:警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的非法集資活動:黑龍江省巴彥縣法院網6月4日報道,黑龍江巴彥縣部提醒公眾特別警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資理財”項目。[2018/6/4]

蘇州市局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿:

“她登進去網站,她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來,但就是無法提現。”

部經偵局:警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道,昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示,2017年,全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起,發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾,如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目,務必警惕。[2018/4/24]

眼看投資的虛擬幣確實漲了不少,但就是無法提現,張阿姨覺得不對勁,就來到楓橋派出所報警。

摧毀網絡詐騙團伙

經過統一梳理,發現涉案總金額超過千萬,疑似的受害人遍布全國。通過分析研判,一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤:

“張阿姨作為基礎投資者,她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發展像張阿姨這種投資者的,核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發號施令,發布投資的項目。由核心代理發展好友,來推廣投資項目,進而實施詐騙。”

掌握大量證據后,蘇州高新區分赴廣西、山東、河南等地,一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人,現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤:

“羅某的詐騙總金額在一千萬左右,但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬,他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”

目前,羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴,8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

小蘇提醒

投資須謹慎,購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道,不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等,更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”,一旦發現可疑情況,一定要及時報警求助。

來源:江蘇網警

Tags:虛擬幣ATM虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的ATM幣ATM價格

XRP
事關人民幣匯率、貨幣投放、螞蟻金服等問題 央行最新發聲來了_CPI:CPI幣是什么幣

來源:一財網 原標題:事關人民幣匯率、貨幣投放、螞蟻金服等問題,央行最新發聲來了2021年貨幣投放量是否會增多?人民幣匯率是否會繼續升值?螞蟻金服整改進行如何?2021年通脹形勢如何判斷?美國新.

1900/1/1 0:00:00
比特幣價格飆升至近4.2萬美元 是“所有泡沫之母”_加密貨幣:數字貨幣交易所官

來源:金融界網 經過多年的停滯,比特幣價格最近前所未有地飆升。CoinDesk上的比特幣價格持續飆升達到了令人震驚的42,000美元的高點,這讓許多保守的華爾街專業人士成為了真正的信徒.

1900/1/1 0:00:00
說漢語、花人民幣的果敢,他們的經濟來源是怎樣的_:

果敢位于緬甸聯邦的北部,與中國接壤,是具有高度自治特權的特區之一。這個“高度”有多高呢?果敢可以有自己的軍事武裝,并且經常和政府軍發生摩擦與沖突.

1900/1/1 0:00:00
開年第一“屠龍刀”,開年狂降15萬的特斯拉劍指何方?_ONE:ONE價格

2020年已經翻篇,伴隨著新年鐘聲敲響的,是國內造車三勢力頻頻傳來的佳音。蔚來汽車2020年全年累計交付43728臺,同比增長121%;理想汽車2020年全年累計交付32624輛;小鵬汽車202.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈基本知識點!劃重點!_比特幣:區塊鏈比特幣中國官網聯系方式

一、了解私鑰和助記詞概念將這個放在第一位首先介紹,可能有點出乎很多人意料。但若真正懂幣懂區塊鏈的人,都會知道,再怎么強調私鑰的重要性都是不為過的,是整個幣圈的重要基石.

1900/1/1 0:00:00
詞根詞綴科學高效記單詞_ELT:ELT價格

詞根col(1)來源于拉丁動詞colere"totill耕種",常見的變體形式cult(colere的過去分詞形式cultus),fromPIEroot*kwel-(1)"revolve.

1900/1/1 0:00:00
ads