Plustoken數字貨幣傳銷第一案：主犯提現1.27億全家共享？_區塊鏈:比特幣

涉案148億的“PlusToken”平臺數字貨幣傳銷大案于11月19日迎來終審判決。11月26日，中國裁判文書網對終審判決結果予以公示。江蘇省鹽城市中級人民法院認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。

案值148億？400億？還是500億？

“PlusToken”網絡傳銷案大名鼎鼎，因為其頭頂多項光環：“PlusToken”平臺本身被稱為“幣圈第一資金盤”，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%；該案件是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案；該案件同時也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

案件消息最早曝出，是6月29日，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》，稱周四晚瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少六名中國籍人士。據報道，這些瓦努阿圖護照持有人被中國部門認定是從維拉港的一處房產中對中國人進行非法互聯網騙局。據悉，其中有一名是已跑路的plus錢包操盤手。

7月底，官方消息發出：按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

“TGV 4 Plus Opportunity Fund”擬投資生成式 AI 技術:金色財經報道，新加坡風險投資公司 True Global Ventures（TGV）已將此前募集了 1.46 億美元的 “TGV4 Plus Follow On Fund” 更名為 “TGV 4 Plus Opportunity Fund”。根據 TGV 合伙人 Kelly Choo 透露，這家 VC 一直收到來自家族辦公室的大量投資需求，要求其投資范圍不局限于 Web3，而是要拓展到生成式 AI 領域，Kelly Choo 認為生成式 AI 可以幫助公司利用自己的專有數據來形成更好的產品或服務。[2023/5/12 14:59:43]

9月初，新華社一篇報道顯示，在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

涉案數額在判決書中，又有了新的表述。判決書顯示，2018年初，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，截至案發，注冊會員賬號達269.3萬個，最大層級為3293層。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，Plustoken平臺上的8種數字貨幣折合人民幣148億元。

也就是說，其涉案數額，有了148億、400億、500億三種說法，其奧秘，就在于數字貨幣市場行情不斷發生變化，關鍵看以哪一個標準來計算。這也正是該案與其他網絡傳銷案相比的特異之處。

央視財經：Plus Token聯合創始人僅為外籍留學生:據CCTV-經濟半小時微博消息，Plus Token聯合創始人Leo，這個有著前Google阿爾法狗算法研究員身份的人，在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，并且發表了關于Plus Token未來規劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。但實際上Leo的真實身份，荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。[2021/4/9 20:00:32]

主犯聲稱已喪失我國國籍，無權審判？

據了解，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

作為Plustoken傳銷案的主犯，在一審中，陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬元。

PlusToken 傳銷案所扣押數字貨幣或已依法出售:江蘇省鹽城經開區檢察院刑事裁定書顯示，在收繳的贓物處置問題方面，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。

此前報道，法院認為原審判決定罪準確，量刑適當，因此駁回上訴維持原判，且二審裁定為終審裁定。原審法院認為涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。機關扣押的逾 19 萬個 BTC 和 83 萬個 ETH 等數字貨幣將依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

注：知帆科技是一家區塊鏈大數據服務企業，專注于利用人工智能與大數據分析技術為企業和個人用戶提供區塊鏈數據分析解決方案。[2020/11/27 22:23:13]

陳波等6人對于結果不服并提出上訴。據陳波的主要辯護意見，陳波從2019年6月28日至今已喪失我國國籍，一審法院沒有管轄權，相關數額不應認定。

對此，鹽城市中級人民法院予以駁回。根據我國《國籍法》規定，“定居外國的中國公民，自愿加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍”。在本案中，陳波雖取得瓦努阿圖國籍，但后被該國吊銷國籍，且陳波并非定居外國的人員，故陳波在從事傳銷犯罪活動整個過程中并未自動喪失中國國籍，仍具有中國國籍。原審按照我國相關法律規定對陳波定罪處罰并無不當，其在境外所涉犯罪金額應一并計入到本案涉案金額。

PlusToken傳銷案一審判處16名被告人兩年至十一年不等有期徒刑:江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的PlusToken網絡傳銷案一審結果已公開：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。查明，自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設搭建PlusToken平臺，發展會員200余萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個，按當時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用于發放會員“”拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。陳某等人將平臺包裝成跨國企業，而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經驗豐富，丁某在區塊鏈領域“有身份、有資源”，熟悉區塊鏈技術。（檢察日報）[2020/9/29]

技術人員不知情，不為罪？

在上訴的6人中，與其他5人不同的是，王仁虎屬于平臺的“技術人員”。在一審判決中，王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年6個月，并處罰金150萬元。

在王仁虎看來，自己不具有與陳波等人共同實施組織領導傳銷活動犯罪的主觀故意。據其上訴理由以及上訴辯護意見：王仁虎接受陳波聘請的目的是為了通過提供技術服務賺取固定的技術服務費用。同時，王仁虎不是該傳銷組織的內部成員，其技術團隊與該傳銷組織內部成員有明確的界限和區別，也未引誘脅迫參加者繼續發展他人參與傳銷活動。其次，王仁虎構成幫助信息網絡犯罪活動罪。客觀上，其并非平臺架構搭建者，更非策劃者和權屬所有者，僅是根據陳波具體需求為該平臺提供日常技術支持。

加密貨幣CFD強勁的交易量 為在線券商Plus 500帶來創紀錄的季度收入:倫敦證券交易所受AIM上市的在線券商Plus 500（LON：PLUS）宣布，由于加密貨幣CFD的交易量強勁差價合約交易量強勁，2017年第四季度實現了創紀錄的季度收入。這家總部位于以色列的集團還透露，今年以來，它在加密貨幣領域的興趣一直在增加，這是我們在2013年首次引入的。該公司股價本周三上漲逾20%，周四又上漲6%，目前比去年同期增長192%。[2018/1/5]

在終審判決中，法院駁回了王仁虎的上訴，維持原判。

經查，王仁虎受丁贊清的推薦接觸到陳波的傳銷平臺，受陳波安排負責平臺技術維護，按照陳波的構想需求，通過提供技術予以實現。在技術維護、優化開發新模塊升級的過程中，王仁虎逐步認識到該平臺的運營模式，也明知該平臺的不斷優化升級將吸引更多的會員加入，以實現陳波等人利用平臺進行傳銷活動的目的。即使存在將部分維護和開發事項如去中心化錢包、幣融等模塊轉包給他人制作行為，也是出于實現組織領導傳銷活動的目的。王仁虎及其轉包人員為Plustoken傳銷平臺提供的一系列行為諸如兼容安卓和LOS系統、去中心化轉幣自動處理、幣融模塊抵押數字貨幣、提升運行效率等，都是為傳銷活動平臺的優化架構、順利運行和不斷發展提供重要的技術支持，與幫助信息網絡犯罪活動罪所要求的相關技術支持有明顯區別。王仁虎與陳波等人具有從事傳銷活動的共同犯罪故意，應當以組織、領導傳銷活動罪共同犯罪定罪處罰。且在共同犯罪中，對傳銷平臺的運行、發展、壯大起到了重要作用，應認定為主犯。

一審法院認定的事實顯示，被告人陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付其140萬元用于日常工作中的開銷。被告人王仁虎除收到陳波給付的運維等費用外，另以安家費、獎金的名義從陳波處非法獲利人民幣155萬元。

除王仁虎外，另一名與技術相關的被告人是鄭敬。一審法院對其認定，對傳銷組織的建立、擴大起關鍵作用，在共同犯罪活動中的主要犯罪事實有：2018年3、4月份，為PlusToken平臺開發APP和建立網站，2018年5月至12月，帶領技術團隊對PlusToken平臺進行運營維護和優化升級，2018年底將平臺運維工作交接給王仁虎團隊后離開平臺。被告人陳波共支付給被告人鄭敬合計人民幣165.1萬元，被告人鄭敬從中非法獲利25.5萬元。

1.27億元贓款去了哪里？

涉案如此之多的數字貨幣，都去了哪里？介紹，機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。

揮霍的去向，從查明的一項犯罪事實可見一斑。據悉，截止到案發，陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中，通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣1.45億元。

現有證據查明，1.27億元用于陳波本人及親友揮霍。其中，轉給袁園父母總計1047萬元購買房產；

250萬余元用于購買瑪莎拉蒂等三輛汽車；

1902.85萬元用于購買房產11套；通過向陳謙控制的戶主為文愛群、劉海斌、劉帥的銀行卡及陳謙妻子劉娟銀行卡轉賬給陳謙人民幣1730萬元；

給陳兆平銀行卡轉賬221萬元、給唐翠英銀行卡轉100萬元；

以877.8070萬元的價格為袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購買金邊公寓共7套等。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。為方便在國外“發展業務”，陳波還以劉帥的名義投資柬埔寨西哈努克市友誼區的土地開發、建設與運營等，共投入1460萬元；15.231.415萬元用于為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡；466.419萬元用于辦理陳波、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護照。

截止2020年7月31日，部分贓款已退回。其中，陳波的親友累計協助退贓人民幣2579.609萬元、袁園的父母協助退贓365萬元等。

關于如何查清資金流向，尋找450個比特幣的過程，可從中看到此案的燒腦之處。承辦檢察官核查涉案數字貨幣去向過程中，發現有450個比特幣不知去向。

而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是“幣知財經”的創始人。后經多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣(由其轉移的249個比特幣兌換而成)，合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。

最終，鹽城市中級人民法院維持原判：陳波、丁贊清等共14人犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

被告人獲刑清單

一、被告人陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。

二、被告人丁贊清犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

三、被告人彭一軒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

四、被告人谷智江犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣四百萬元。

五、被告人袁園犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

六、被告人陸姣龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

七、被告人陸萬龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。

八、被告人鄭敬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

九、被告人王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

十、被告人賀思思犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

十一、被告人劉佳犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

十二、被告人劉帥犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

十三、被告人彭波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。

十四、被告人伍見紅波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。

十五、被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

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