美財政部發布2021制裁審查報告：數字資產的日益采用可能損害制裁效力_HAT:CHA

美國財政部周一發布了2021年制裁審查報告。雖然它強調了加密貨幣是一種威脅，但也強調了該部門與加密社區接觸的必要性。

財政部的審查發現，雖然制裁仍然是一種必不可少且有效的政策工具，但它們也面臨著新的挑戰，包括新支付系統帶來的風險上升、數字資產的日益采用和網絡犯罪的增加等等。

Coinbase資助原告就美財政部制裁Tornado Cash一事提交了簡易判決動議:金色財經報道，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth發推表示，此前Coinbase宣布資助由六人對美國財政部制裁Tornado Cash的行為提起的訴訟，現在原告提交了一份簡易判決動議，要求法院重新開放TornadoCash。其主要論點包括：Tornado Cash不是外國國民或“人”，而是軟件；根據法律規定，政府只能制裁一個人的財產；制裁違反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

長期以來，加密貨幣一直面臨這樣的爭論，即逃避制裁是該領域的主要用例之一。

美財政部官員：打擊朝鮮加密貨幣攻擊事件是對其實施制裁的首要任務:6月29日消息，美國財政部一名官員6月28日在韓國表示，打擊朝鮮針對加密貨幣發起的攻擊事件是美國對該國實施制裁的首要任務。美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長Brian Nelson對Maeil Business Newspaper表示，通過黑客攻擊盜取的加密貨幣是朝鮮政權的“重要收入來源”。（Central Banking）[2022/6/29 1:40:09]

財政部在評論中寫道：“數字貨幣、替代支付平臺和隱藏跨境交易的新方法等技術創新都有可能降低美國制裁的效力。這些技術為惡意行為者提供了在傳統的以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金的機會。它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。我們意識到，如果任其發展，這些數字資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力”。

美財政部將加密交易平臺Chatex和兩家勒索軟件運營商加入制裁名單:金色財經報道，美國財政部與司法部今天宣布了對與勒索軟件支付相關的加密貨幣交易平臺Chatex的新制裁。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已將Chatex以及附屬實體IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名單。財政部表示，聲稱在多個國家開展業務的Chatex為多種勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。[2021/11/9 6:39:59]

財政部建議，應投資建設其技術能力并深化其機構知識，尤其是在不斷發展的數字資產和服務領域，以支持制裁活動的完整生命周期。

盡管財政部將加密視為一種風險，但它提到了“現有的外展和參與能力”，而不是將其刑事化作為解決方案。

就在三天前，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)發布了虛擬貨幣行業制裁合規指南。該指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括許可和執法流程，并重點介紹了為虛擬貨幣行業量身定制的合規最佳實踐。OFAC還列出了一系列必須制定風險評估計劃的參與者，包括技術公司、交易所、管理員、礦工和錢包提供商，以及可能接觸虛擬貨幣或其服務提供商的傳統金融機構。

美國財政部副部長Adeyemo說：“制裁是推進我們國家安全利益的根本重要工具，財政部的制裁審查表明，這一強大的工具繼續取得成果，但也面臨新的挑戰。我們致力于與合作伙伴和盟友合作，使這一關鍵工具現代化并得到加強。”

圖片來源：網絡

作者：AmyLiu

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