區塊新看點｜FBI如何在黑暗的網絡內追蹤比特幣非法交易_門羅幣:比特幣最新價格行情走勢門羅幣cpu算力表amd.e2.3200

泄露的FBI情報報告詳細說明了深網/暗網的罪犯如何利用巴拿馬的加密貨幣兌換商將骯臟的比特幣洗刷到隱私硬幣Monero中。

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簡單來說：

一份泄露的聯邦調查局文件詳細介紹了三種情況，在這種情況下，巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所Morphtoken被“可能”用來通過將其轉換成門羅幣來洗錢非法來源的比特幣。FBI使用了“專有軟件工具”來跟蹤暗網市場參與者以及Morphtoken自己的API。該報告是“Blueleaks”數據轉儲的一部分，其中泄漏了270GB的執法文件。

中東、亞洲和非洲區塊鏈協會在阿布扎比成立，旨在促進監管解決方案等:11月9日消息，中東、非洲和亞洲加密貨幣和區塊鏈協會(MEAACBA)于11月8日在阿布扎比全球市場(ADGM)正式成立，據其網站介紹，該非營利組織將致力于促進監管解決方案，創造商業機會，投資教育，以支持行業增長。（Cointelegraph）[2022/11/9 12:38:24]

聯邦調查局華盛頓外地辦事處準備的一份報告，并在270GB的“Blueleaks”數據轉儲中進行了披露，揭示了FBI如何通過將深色比特幣轉換為隱私硬幣Monero來追蹤黑網犯罪分子洗錢的行為。

聯邦調查局泄漏的文件詳細介紹了三種情況：

壞分子“很可能”利用巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所MorphToken將非法比特幣轉換成門羅幣，以洗錢；Apollon的暗網市場；Cryptonia的暗網市場。

截至2020年1月，FBI已確定與Apollon市場相關的暗網市場參與者，他們至少向MorphToken發送了11個比特幣以轉換為門羅幣。FBI使用了“專有軟件工具”來分析比特幣區塊鏈上的金融交易以及MorphToken自己的應用程序編程接口，以監控交易。

北京市將利用區塊鏈等技術對危險化學品進行管理和監控:7月13日，北京市政府召開新聞發布會，對《北京市安全生產專項整治三年行動計劃》進行介紹。據悉，該計劃包括了危險化學品安全整治、非煤礦山安全整治、消防安全整治、交通運輸安全整治、城市建設安全整治等9個專項整治實施方案。在危險化學品安全整治方面，市應急局相關負責人表示，將綜合利用區塊鏈、大數據、人工智能、電子標簽等技術，對危險化學品生產、貯存、運輸、使用、經營、廢棄處置等各環節進行全生命周期信息化管理和監控。（新華網）[2020/7/14]

FBI還分析了2019年5月至2019年9月之間在Cryptonia上進行的比特幣交易產生的傭金，顯示資產已發送至與MorphToken相關的地址。可以通過MorphToken的API查詢的所有相關交易都轉換為Monero。

在2019年11月，聯邦調查局還確定了至少四家暗網供應商，他們將比特幣銷售收益發送給了MorphToken。

Neural Technologies加入RAG Wangiri區塊鏈聯盟:Neural Technologies公司已將其Optimus欺詐管理系統（FMS）與風險與保證集團（RAG） Wangiri區塊鏈集成。作為RAG Wangiri區塊鏈聯盟的合作伙伴，使用Optimus欺詐管理系統的通信服務提供商（CSP）將能夠無縫地將有關Wangiri欺詐電話攻擊的信息添加到實時欺詐數據庫中，并從其中檢索信息。（RealWire）[2020/5/5]

“盡管MorphToken可以將比特幣轉換為五種不同的加密貨幣，但在DNM參與者進行的FBI識別的幾乎所有轉換中，用戶都將比特幣轉換為Monero，”該報告讀到。

執法人員假設，暗網市場參與者并非出于投資組合多元化的目的而跳入門羅幣。根據主席團的政策，FBI拒絕對此事發表評論。

天貓農場攜手安徽省碭山縣引入螞蟻區塊鏈發展“智慧農業”:近日天貓農場攜手安徽省宿州市碭山縣，選擇“一號梨園”作為碭山酥梨的數字化合作基地，全面引入螞蟻區塊鏈技術為原產地碭山酥梨品質溯源，并引入天貓、菜鳥網絡整合供應鏈。天貓農場決定首批采購碭山酥梨35萬單共計105萬斤，發動全國乃至全球消費者，通過輕松有趣的數字互動方式，一起護農助農。（宿州廣播電視臺）[2020/4/6]

什么是即時加密貨幣交易所？

諸如Morphtoken之類的即時加密貨幣交易所可以將一種加密貨幣快速轉換為一種或多種其他加密貨幣。FBI強調指出，Morphtoken和類似交易所缺乏正式的“了解您的客戶”協議，這是一個值得關注的領域。MorphToken拒絕發表評論，以解密的泄露FBI報告。

根據巴拿馬公司律師事務所Kraemer和Kraemer的說法，Morphtoken成立于巴拿馬，該司法管轄區尚未對虛擬貨幣或加密貨幣交易所實施任何法規。

聲音 | 公益時報：區塊鏈越來越得到公益行業重視，但普及應用還有很長的路要走:1月8日，公益時報刊文“公益行業頻發信任危機 區塊鏈能否成為救命稻草？”。文章表示，目前，區塊鏈技術在司法領域、醫療服務、金融保險以及對外貿易等領域都發揮了巨大的作用。可以說，和普通人息息相關的場景和民生服務，很多都有區塊鏈的影子。在公益領域和公益場景的應用，區塊鏈未來的價值在于，讓每筆善款的去向和用途都有跡可查，或許可以從根本上解決信任問題。公開信息顯示，在過去的2019財年，阿里巴巴經濟體累計產生公益捐贈91億筆，參與捐贈的消費者達4.4億人。種種跡象表明，區塊鏈技術越來越得到公益行業重視。然而，就目前國內公益機構、項目總量和已經“上鏈”的機構數量比例來看，區塊鏈技術在公益行業的普及應用還有很長的路要走，但很多人對此還是充滿期待。[2020/1/9]

通過“巴拿馬文件”之類的漏洞，巴拿馬已成為銀行保密的代名詞，并通過使用法律保護和公司結構來掩蓋逃稅者和洗錢者的匿名性。

門羅和黑暗的網絡

FBI還指出了暗網市場站點和論壇上的用戶帖子，這些帖子討論了Morphtoken和其他類似服務作為Monero轉換門戶的使用，Monero是流通量最大的“增強匿名性的加密貨幣”。MorphToken是黑暗網絡社區論壇Dread上八個精選的Monero'changers'之一。

懼怕的首選Monero“改變者”區塊鏈合規公司Chainalysis的《2020年加密犯罪報告》指出，“門羅幣正在普及，并有可能在2020年成為更多罪犯選擇的加密貨幣。”

Monero結合了三種不同的隱私技術：環簽名，環機密交易和一次性隱身錢包地址。結果是使非法的Monero用戶無法識別。

門羅幣的設計與“杜鵑藍精靈”相似，后者是一種洗錢計劃，金融中介通過重新安排其發件人和收件人在類似價值的交易中來掩蓋潛在的犯罪分子。

可以追蹤門羅幣嗎？

考慮到門羅幣的隱身性，以及其自動再生和混亂的支付鏈，英國加密合規公司Elliptic的首席科學家湯姆·羅賓遜認為不可能突破加密貨幣的保密面紗。

“我希望Monero不會在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”湯姆·羅賓遜

Robinson告訴Decrypt：“我不希望看到Monero能夠在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”

聯邦調查局的報告評估說，隨著更多成功追蹤加密貨幣的執法實例發布，犯罪分子將“有可能”增加采用匿名加密貨幣的采用率。

什么是BlueLeaks？

泄露的FBI簡報只是Blueleaks數十萬個文件中的一個，Blueleaks是黑客主義者組織Anonymous非法竊取的大量警察文件。該Blueleaks文件由秘密的分布式拒絕，一個自稱“透明度集體”，并根據DDoS攻擊出版的“來自200多個警察部門，融合中心，并通過匿名黑客培訓/支持資源24年的數據，”網站。

名為DDoSecrets的透明組織泄漏了269GB的數據，被稱為BlueLeaks的存儲包含了過去十年的文檔。

DDoSecrets組并未竊取該信息，而是從據稱是Anonymous集體成員的黑客那里收到了該信息。

在Twitter上后，DDoSecrets解釋說，BlueLeaks歸檔包括“來自200多個警察部門，融合中心和其他執法培訓和支持資源10年數據”，并說，“成千上萬的文件中有警察和FBI報告，公告，指南等。”

BlueLeaks存儲包含數百萬個文件，包括圖像，文檔，視頻和音頻文件，文本文件，電子郵件等。BlueLeaks還包含有關美國一些抗議活動的報道，包括最近發生的“BlackLivesMatter”抗議活動。

這些文件來自Netsential，這是一家位于德克薩斯州的網頁設計公司，該公司托管執法網站。網絡安全新聞網站Krebsonsecurity通過6月20日由國家融合中心協會進行的內部分析，證實了泄漏數據的有效性，該機構由州和地方市區融合中心的代表組成。

聲明：編者在撰寫本文時，未購買任何數字貨幣資產。本文為區塊新看點-程偉，原創所著，請轉載時注明來源于“區塊新看點”！

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