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加密貨幣交易所KuCoin9月26日驚傳遭黑客攻擊，損失超過2億美元資產，為史上第三大交易所遭駭事件。事發近一個月，KuCoin積極應變追回了2.04億美元。上周六，巨鯨交易追蹤機器人WhaleAlert發出通知，KuCoin遭盜資金又有了新的動向。
總部位于新加坡的加密貨幣交易所KuCoin9月26日驚傳熱錢包遭黑客入侵，成功轉移交易所超過2億美元資產。事發一個月時間，KuCoin積極應變，啟動安全審查與系統升級;并與各大項目方如Tether(USDT)和Ampleforth(AMPL)等聯系，凍結可疑贓款，目前共追回2.04億美元資產，并持續監控且不斷更新可疑地址。
Kucoin公開部分儲備地址，含20504 BTC、180299 ETH及超10億枚USDT:11月11日消息，Kucoin首席執行官Johnny于個人推特公開了該交易所的部分冷、熱錢包地址，內含共20504 BTC、180299 ETH、1075909241 USDT、365722839 USDC、69601075 KCS。除此之外，Kucoin還已將29696 ETH投入到ETH 2.0質押之中，因涉及地址過多（每個節點32 ETH），具體地址并未公開。
Johnny表示，除了上述五種資產外，未來還將發布更多儲備信息。[2022/11/11 12:52:22]
盡管KuCoin積極動作追回遺失資產，目前已知遭盜現資金仍超過1,950萬美元。
KuCoin推出“Anti-FUD Fund”，以追蹤FUD散播者并可能采取法律行動:7月27日消息，加密貨幣交易所KuCoin首席執行官Johnny Lyu表示，該公司正在推出“Anti-FUD Fund”，以追蹤“FUDers”，并可能對其采取法律行動，同時教育加密貨幣用戶識別錯誤信息。Lyu 表示，Anti-FUD Fund將涵蓋三個方面，首先是教育，通過線上和線下的方式“傳遞知識，包括什么是FUD，以及如何區分FUD”。該基金還將激勵和傳播對負責任的行業領袖和影響力人物的贊譽，幫助粉絲或產品用戶避免FUD。最后，該基金將尋求鎖定“故意散布FUD”的個人，并對其采取法律行動。（Cointelegraph）[2022/7/27 2:40:48]
上周六，據巨鯨交易追蹤機器人WhaleAlert于推特發出的通知，表示有1,814枚以太幣(665,980美元)，從KuCoin公告的監控可疑地址轉移到未知錢包。且據Etherscan數據，相隔4小時之前，同一地址也轉出了高達4000顆以太幣(價值1,469,285美元)
加拿大安大略省證券委員會對交易所Bybit和KuCoin采取執法行動:金色財經報道，加拿大安大略省證券委員會 (OSC) 周三宣布，對加密貨幣交易所Bybit和KuCoin采取了執法行動，因為它們未能遵守加拿大安大略省的證券法。Bybit與監管機構達成和解協議，向OSC支付了近250萬加元（190萬美元）的罰款，并同意與該機構合作以正確注冊。與此同時，Bybit不再接受安大略省客戶的新賬戶或在該省推廣其服務。
而KuCoin被指控不配合OSC的調查，這家總部位于塞舌爾的交易所被永久禁止參與安大略省資本市場。OSC還對該交易所處以200萬加元（150萬美元）的罰款，以及近100,000 加元（77,000 美元）的調查相關費用。OSC執法官員Jeff Kehoe表示，想要在安大略省運營的外國加密資產交易平臺必須遵守規則，否則將面臨執法行動。今天宣布的結果應該清楚地表明我們拒絕容忍不遵守安大略省證券法的行為。[2022/6/23 1:25:40]
KuCoin團隊對此目前尚無任何回應。
POLX首發上線KuCoin ，開盤上漲4374%:據 KuCoin (庫幣) 交易所消息，KuCoin 已首發上線 Polylastic (POLX)項目并支持POLX/USDT交易對。POLX開盤價為0.00004USDT，當前報價0.0017USDT，上線漲幅4374%。Polylastic（POLX）指數旨在跟蹤不斷發展的Elastic Finance行業（EFi）內的代幣表現。KuCoin (庫幣) 旨在發掘全球優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供幣幣、法幣、杠桿、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/5/10 21:44:44]
追查遭駭資金流向
KuCoin自遭駭事件以來即標記出多個可疑地址，并持續監視資金流動。
根據區塊鏈分析公司Elliptic數據，KuCoin遭盜資金約2.81億美元，其中有近1.52億美元的被盜資金是以太坊上的代幣項目，如Tether(USDT),Chainlink(LINK)，而這些代幣不具抗審查性，也就是說項目方多有權凍結帳戶。
比如，穩定幣發行商Tether就成功凍結近3,300萬美元的USDT，而另類穩定幣發行商Ampleforth也阻止黑客轉移14.82枚(約1,000萬美元)AMPL代幣。
在有KYC的交易所體系內，能通過區塊鏈分析軟件辨認可疑地址與身份，并即時作凍結帳戶處置。
但這次令人警惕的是，KuCoin黑客也走了另一條路，那就去中心化交易所(DEX)。由于DeFi上的去中心化交易平臺近來交易量快速增長，又無KYC用戶審查制度，則成為黑客的洗錢管道另一種新選擇，黑客可通過Uniswap或Curve將遭竊代幣換成抗審查代幣，不暴露身份。
根據Elliptic數據，黑客目前至少在Uniswap、KyberNetwork、DEX.AG、1inch、以及Tokenlon等5間去中心化交易所出售贓款代幣，價值共約1,950萬美元;其中，光是Uniswap就套現了約1,050萬美元。
但所幸的是，去中心化交易所的資金流動路徑透明、不容易被洗掉，所有交易行為都被清楚記錄在區塊鏈上，因此協議能做的是凍結可疑地址的資產并將其列入黑名單。
但即使有Kucoin積極聯絡相關項目去阻止黑客資金的流動，但黑客仍有辦法找出管道套現。巨鯨交易追蹤機器人WhaleAlert發布推文表示，KuCoin黑客將540,000個SynthetixNetwork代幣SNX(價值約為270萬美元)轉移到了未知的錢包。
對此，Synthetix執行長KainWarwick后續就于推特聲明表示不會出手干預。
當我得知被盜SNX不到流通量一半時，我當下便已決定不會發出硬分叉、凍結代幣的提案，或是采取任何同樣愚蠢的措施。對我來說，這就是最終的決定。
KuCoin安全事件最新進度
根據KuCoin執行長JohnnyLyu推特發文，目前安全事件的最新進度為重新開放比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、穩定幣(USDT)的存提款。上述代幣再加上之前開放代幣，目前該平臺用戶已經能夠順利存取34種代幣。
有關BTC、ETH、USDT錢包的安全性升級花了我們一些時間，但現在終于完成了!
BTC、ETH、USDT的存款、取款功能現在已經恢復。
泄露的FBI情報報告詳細說明了深網/暗網的罪犯如何利用巴拿馬的加密貨幣兌換商將骯臟的比特幣洗刷到隱私硬幣Monero中.
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1900/1/1 0:00:00
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