涉案超500億元！特大數字貨幣網絡傳銷案主犯被抓時，比特幣價格狂跌三成_區塊鏈:數字貨幣交易所官方網址

導語

200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等其他數字貨幣……

由江蘇省鹽城市局破獲的“PlusToken”網絡傳銷案已進入審理階段。

部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團伙何以能在一年多時間匯聚起相當于500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎……

號稱“幣圈第一大資金盤”，層級關系超3000層

7月3日，鹽城經濟技術開發區人民法院公開開庭審理了此案。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

鹽城市局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2019年初，鹽城市局發現“PlusToken”平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

區塊鏈資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路 涉案金額或達百億:近日，有舉報者反映，一款名為“硅谷區塊雞”的區塊鏈資金盤疑似崩盤跑路，相關App已無法登錄。大量投資者損失數幾十萬元到幾百萬元不等本金。據部分投資者估算，“硅谷區塊雞”及其相關資金盤整體涉案金額或高達百億元。據悉，“硅谷區塊雞”的運營主體為遼寧浩洋科技有限公司，公司實際控制人為關馨。目前，關馨已被遼寧省葫蘆島連山區人民法院列為失信被執行人。（騰訊網）[2020/3/30]

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

調查表明，從2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平臺在存續期間共發展會員200余萬人。除了境內會員以外，還有相當數量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

“PlusToken”平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

一樣的犯罪手法，不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“PlusToken”平臺的搭建者。2018年初，3人策劃搭建“PlusToken”平臺，2018年5月1日平臺App正式上線。

“PlusToken，一個集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

在宣傳推廣視頻中，犯罪嫌疑人將在國內制作的傳銷平臺說成是國外某知名品牌技術核心團隊開發的數字貨幣錢包和交易平臺，可實現數字貨幣智能增值服務。

不過，要獲得平臺加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平臺的“智能搬磚收益”，又稱“靜態收益”，必須交納“門檻費”——至少相當于500美元的數字貨幣，并開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機器人”，每月收益為本金的6%至18%。

介紹，如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾，那么“鏈接收益”又稱“動態收益”，則是赤裸裸的傳銷。

“PlusToken”平臺設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

為鼓勵會員發展更多層級的下線，“PlusToken”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發展會員的層級和規模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低于150萬美元。

“PlusToken”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現為主流數字貨幣，但是兌現需要后臺人工審核。

“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質沒有變。”鹽城市局經偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹，“PlusToken”平臺靜態、動態獎金制度的設置與過往的傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實際經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉。

區塊鏈“護體”也隱匿不了犯罪事實

“PlusToken”平臺不接受現金交易，要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數字貨幣，再以數字貨幣入會。

辦案民警告訴記者，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動，對傳銷的運作模式較為熟悉，丁某則對區塊鏈技術較為了解。3個人一起搭建“PlusToken”平臺就是想利用區塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷，牟取暴利，并逃避銀行監管和機關打擊。

更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺“創始人”，出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團伙之中，在幕后遙控指揮。

在這一傳銷團伙內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家，令的查處、打擊更加困難。

“利用區塊鏈技術試圖躲避監管和打擊，是近年來新型涉網經濟犯罪一個突出特點。”梅繼軍說。

據介紹，數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

不過，通過創新實踐，充分利用經偵信息化建設成果，最終徹底查明了該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況，并將這個犯罪團伙一網打盡。在此案基礎上，鹽城機關還開發建立了數字貨幣犯罪打擊平臺。

梅繼軍說：“新型涉網經濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實。”

在此案中，機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

來源：新華視點

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