文|棘輪比薩
合約爆倉、資金盤跑路,被ICO和殺豬盤收割……在幣圈,玩家們遭遇的坑,可謂不勝枚舉。
但許多人都想不到,他們甚至可能還被“假幣”所害。
近期,幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種,就能瞞天過海,詐騙錢財。
隨著去中心化交易所的流行,騙子們又有了新的收割場。
01假幣泛濫
與紙幣相比,基于區塊鏈的數字貨幣,在技術上有何先進性?
“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。
事實真的是這樣嗎?
實際上,在幣圈,存在很多假幣。
一條與之相關的最新新聞,發生在7月5日。當天,DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上,曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。
總的來說,幣圈的假幣,可以被分為下面幾種模式。
第一種,是以知名項目名義發的幣。
萊比特礦池創始人江卓爾:借錢挖礦是目前幣圈既賺錢又賺幣的方法:2020年11月15日,由58COIN主辦,華夏產業經濟研究院、幣世界、金色財經和幣小白協辦的2020產業生態論壇暨58COIN三周年在成都隆重開啟。會上,萊比特礦池創始人江卓爾進行了題為《如何在本輪牛市,不僅賺錢還賺幣》的主題演講。他表示,目前幣圈既賺錢又賺幣的方法是借錢挖礦,即借場外(不會爆倉)的錢或拉投資進行挖礦,并且把挖礦當做一個經營行為,而非投資行為,然后完成了從無到有的過程。由于牛市會越來越漫長且礦機遭受物理瓶頸限制,所以挖礦的低風險優勢已經越來越明顯。[2020/11/15 20:52:16]
例如,在DeFi行業,dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣,但卻有騙子假借這些項目的名義,發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣,誘導不知情者購買。
第二種,是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性,很容易瞞天過海,騙過玩家。
上個月,DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱,Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時,真幣BAL還尚未發行。
而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”,共有15條搜索結果。其中,除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外,其他項目均與幣安無關。
孫宇晨:幣圈里這些年,出奇制勝的永遠都是下一個:8月13日消息,今日BitZ舉辦了第二期線上系列直播欄目“有Z有問”。BitZ官方與波場TRON創始人&Bit Torrent CEO 孫宇晨進行了AMA分享,主題為波場最強DeFi——JUST在本輪牛市中的全面戰略布局,孫宇晨稱在幣圈里這些年,大家早就看透了,沒有永久的模式,出奇制勝的永遠都是下一個。總會有新的破局者,總會有新的玩法。而我相信下一波DeFi機會就在波場TRON。因為以太坊這波DeFi熱潮,大量的人已經通過以太坊DeFi賺了錢。同時提醒大家JST的價值是波場TRON DeFi的核心組成部分,未來更將是整個波場TRON生態的重要一環。[2020/8/13]
在這些山寨BNB中,一些幣的名稱與代號均為BNB,還有一些幣的名稱帶有幣安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性極強。
追溯歷史,幣圈假幣的泛濫,從2018年就開始了。
當時就有媒體稱,有騙子發行了與EOS同名的假EOS,并以極低的價格大肆兜售。
幣信錢包CEO星空:當下的USDT已經不在局限于幣圈:4月2日,幣信錢包CEO星空對“USDT頻頻增發,是市場需求還是泰達陰謀?”這一主題進行分享。星空表示:很多人以為USDT增發就是為了去抄底比特幣,每次USDT一增發,就有人覺得比特幣要拉盤。但我并不這么認為,在我看來之所以USDT增發是因為第一,USDT保證金合約產品增多;第二,我覺得USDT走到今天,已經不再局限于幣圈了,比如一些國際貿易開始使用USDT進行交割。[2020/4/2]
更為諷刺的是,EOS主網上線后,EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示,目前,EOS共有5213個代幣,而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個,它們中,大多數的名字,就叫“EOS”。
甚至有一個假幣發行者,名字就叫“假EOS幣”。
在假幣滿天飛的情況下,不乏玩家因此上當,損失慘重。
2019年8月,一位Reddit用戶發帖稱,他被人欺騙,買到了假的Perlin幣。
公開資料顯示,Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目,2019年8月25日上線交易,發行價為0.07美元。
合約帝聯合創始人:熔斷機制會觸及了幣圈生態鏈條頂端的利益:合約帝聯合創始人杜萬在接受采訪時表示,在幣圈使用熔斷機制是不現實的,第一,熔斷機制本身相當于就給予了交易所調控市場操作一個肯定,違背了區塊鏈的去中心化的初心。第二,熔斷機制會觸及了幣圈生態鏈條頂端的利益,比如大的交易團隊不能再用插針的方式獲得大額收益。第三,熔斷機制雖然能保護現有市場,但控制了短時間的暴漲和暴跌,也限制了財富效應和財富故事的產生,并不有利于這個市場吸引更多的參與者。第四,幣圈的交易所數量龐大,類別也有中心化交易所和去中心化交易所之分,24小時不間斷交易,很難形成一個統一的規則,設置了熔斷機制的交易所,很可能在市場恐慌的時候,因為交易者的擠兌效應,將流量流失給沒有設置熔斷機制的交易所。(券商中國)[2020/3/13]
這位用戶表示,騙子騙他說,自己手上有PERL內部的低價份額,未來PERL上線,只要賣出,就能獲利。在誘惑之下,這個用戶買了145805個假PERL。
很快他就發現,自己買到的PERL,與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。
02騙子落網
幣圈假幣的泛濫,已經引起了監管部門的注意。
7月9日,部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具,就是假幣。
動態 | 鳳姐跨界在幣圈代言,微博號或已賣掉:據每日經濟新聞消息,12月4日,網絡紅人羅玉鳳在其微博上代言BHB,號稱一天可分紅11%。而鳳姐跨界幣圈,其實BHB并不是第一次,早在2018年6月28日 ,鳳姐就在微博上代言TIX。有人質疑鳳姐微博已被賣掉,對此,每日經濟新聞記者向博主“羅玉鳳”私信咨詢,還未收到回復。[2019/1/18]
他們假冒火幣交易所的名義,在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。
HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱,他們有HT“搬磚套利”的渠道,玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。
Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“具體如何操作?騙子稱,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,領取“HT”。
截至7月13日發稿前,火幣交易所數據顯示,ETH價格為244.23美元,HT價格為4.24美元,以此計算,完成一次搬磚套利,玩家的收益率高達4.3%。
“我也遇到過這類騙術,騙子說只要發送0.1個ETH,就能領到10.5個HT。按當時價格算,投1個ETH就能賺到600多塊錢,收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。
為了讓騙局顯得更加真實,騙子們還會在Telegram群內安插“托”,偽裝成真實用戶,引誘真實玩家上鉤。
一旦玩家們按騙子們的教程操作,將自己的ETH轉入指定地址,就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT,而是騙子們發行的假幣。
它沒有任何價值,也無法在火幣交易所套現。
而一旦有玩家發現其中的貓膩,騙子們還會拋出另一套說辭,以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由,誘導其加大投入,完成二次收割。
部網安局資料顯示,在這套詐騙套路下,自2019年以來,上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案價值超過1億元。
騙局得手后,這些騙子大肆揮霍,購買了別墅、豪車。
今年6月,溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。
在現場,扣押作案手機、電腦幾十臺,繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。
被查獲的豪車、別墅這類騙局不是最近才有的,在2019年,媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告,稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動,并提醒用戶防范風險。
根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據,類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH,當時價值3000萬元人民幣。其中,單一用戶最多被騙去了885個ETH。
03防騙技巧
在幣圈,假幣為何泛濫不止?這還得從假幣騙局的套路說起。
首先,要發假幣,門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行,所需資金、技術門檻都極低。
網絡上曾流傳著一篇文章,介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。
按照文章教程操作,大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。
與現實中的制造假幣相比,在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。
在發行之外,騙子們要想牟利,還需要把假幣“賣”出去。
而這一步,才是幣圈假幣騙局的核心。
在以往,騙子們推銷假幣,要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”,以及“PERL低價私募”,都是其常見話術。
但這種兜售方式效率低、速度慢。現在,騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。
近一年來,DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例,DeBank數據顯示,其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。
與中心化交易所相比,去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著,假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。
例如,在Uniswap上,玩家可以用兩種方式交易數字貨幣:第一種,是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱,如BAL;第二種,是在框內輸入代幣的合約地址。
對于代幣發行者而言,只要在GitHub上發出上幣申請,Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內,讓玩家可以直接搜到。
在這樣的情況下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL時,遇到了假幣。
Uniswap中BAL的搜索結果,上真下假此外,就算假幣并未在Uniswap上提交申請,只要玩家復制了假幣的智能合約,也能在Uniswap上交易假幣。
與代幣名稱相比,以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的,不可能重名。驗證合約地址,可以直接避免被騙。
但對于小白用戶而言,這些地址如同一串亂碼,想分清哪個地址是真幣,哪個是假幣,并不容易。
“去中心化交易所如果增加上幣門檻,就與中心化交易所無異;但如果不設門檻,就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示,這一矛盾無法避免,“也許這就是去中心化帶來的代價。”
他提醒,要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。
而最重要的,還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息,別人看中的是你的本金。”
從ICO、資金盤到假幣,幣圈的騙局正在推陳出新。
實際上,所有的騙局,利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家,終將被貪婪反噬。
這個道理,同樣也適用于騙局的操盤手。
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