剛畢業95后賺過億資產 開400萬跑車住別墅 只靠一個區塊鏈群？_BTC:BTCETH錢包地址

來源：錢江晚報

價值400萬的邁凱倫-650S，300萬的法拉利-CaliforniaT，以及價值800萬的豪華奢景別墅……

它們的主人卻是幾個“白手起家”的“95”后，他們憑借一項歪門技術，走上了人生“巔峰”，開豪車住豪宅，整日揮霍無度，全然不顧被騙受害者的淚水。

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。近日，溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲各類虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等3輛豪車和3處豪宅，涉案金額高達億余元。

7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

Gabor Gurbacs：掛鉤是發行商設定的特定匯率，掛鉤不是市場價格:金色財經報道，紐約投資管理公司VanEck數字資產戰略總監Gabor Gurbacs在社交媒體上表示，掛鉤是發行商設定的特定匯率，掛鉤不是市場價格，這是用戶可以從其發行商贖回代幣的價格。如：可以將1USDT兌換為1美元（減去手續費）。這是1:1的掛鉤，媒體似乎又誤解了這一點。[2023/6/15 21:39:55]

搬“磚”就能獲利？

溫州小伙陷入“火幣”騙局

李先生是溫州本地人，骨子里流淌著賺錢的基因，他很早接觸了理財，今年4月8日，他卻跑到甌海區分局報案。

李先生說，自己早先加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主還在群內發布了一些“搬磚套利教程”。當時，有很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

流媒體服務Napster 收購 Mint Songs以擴大Web3業務:金色財經報道，流媒體服務 Napster 宣布收購 Mint Songs 以擴大其 Web3 業務，但具體收購金額暫未披露。Napster 在周三的一份新聞稿中表示，這將是其為加快 Web3 功能而計劃進行的一系列收購中的第一家公司。Mint Songs 開發了允許藝術家創作歌曲并為粉絲構建 NFT 項目的技術，此前從 Freestyle Capital 和 Castle Island Ventures 等投資者那里籌集了 430 萬美元。(The Block)[2023/2/15 12:09:08]

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、HT、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。

“簡單地說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會按照1:60的比例返還相應的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。”李先生告訴民警。

風語筑與螞蟻集團旗下鯨探平臺簽約:金色財經報道，風語筑與螞蟻集團旗下的鯨探數字藏品平臺進行簽約合作。此次合作，雙方將憑借各自在數字科技應用領域的沉淀以及在元宇宙領域的先發優勢，結合數字藏品的設計、建模、展示與交互，在虛擬展館及VR/AR交互等領域開展業務布局、研發投入和實踐落地。雙方將圍繞鯨探平臺元宇宙空間「鯨探展館」，在3D虛擬建筑的建設、業務協同與商業化應用等方面展開深度合作，推動傳統文化IP、非遺、城市記憶與數字藏品行業融合發展，踐行國家文化數字化戰略。(金十)[2023/1/10 11:04:11]

然而，當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。

等他聯系對方想要問個清楚時，對方已經拉黑了他。李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

NFT游戲開發商Ragnarok因挪用公司資金投資加密貨幣而虧損約182萬美元:8月30日消息，NFT游戲開發商Ragnarok首席執行官Fanfaron發聲明稱，其挪用項目金庫的資金多次購買以太坊而虧損了約182萬美元。Fanfaron聲稱其最初這樣做的目的是為了使其資產多樣化，當時以太坊價格下跌，他想乘這個機會通過多次交易購入更多的以太坊。

Fanfaron還對其行為辯解道，由于Ragnarok是一家初創公司，而不是DAO（去中心化自治組織），本不計劃披露其財務狀況，但認識到社區反饋和顧問指導需要透明度和信任，因此公布其投資虧損并道歉。Fanfaron承諾他將償還其在與Ragnarok金庫的所有損失。

Fanfaron稱在與公司投資人商討后，他將繼續擔任CEO，并將完善資金管理流程。他還表示，目前剩余的項目資金超過1000萬美元，這筆資金將用于開發和納稅，以推進未來的計劃。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]

接報后，甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，這是一種涉及區塊鏈、虛擬貨幣的案件，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

Vitalik Buterin：開發人員還不知道“Merge + surge + verge + purge + splurge”的執行順序:金色財經報道，以太坊聯合創始人“V神” Vitalik Buterin 今日在社交媒體上發文稱“Merge + surge + verge + purge + splurge”不是5個階段，而是會并行發生。在回應加密社區質疑“合并后不會立即發生所有事情”的問題時，Vitalik Buterin 進一步解釋說，這一切都是同時發生，實際的部署會在單獨的硬分叉進行，但是不同的團隊正在并行完成工作，在某些情況下，開發人員甚至還不知道事情的執行順序。[2022/7/26 2:38:57]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面。

所謂的智能合約，是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

13000人的聊天群里只有幾個“活人”

除了騙子和受害者剩下的都是“僵尸”

經偵查，民警發現，這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，群內成員共有13000余人，但有10000多個賬號常年不在線，顯然，嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中，大部分是由電腦機器人操控，它們只會回復一些編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。

最后僅剩的只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名擁有虛擬貨幣的人員加入群內，成為“待宰的羔羊”。

受害人入群后，犯罪分子會通過群內的“托”介紹獲利信息，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，最后返還給受害人一些沒有任何價值的虛假HT。

簡單地說，這就是一個“空手套白狼”的游戲，受害者將自己的價值上萬的虛擬幣拱手送給騙子，得來的卻是一堆假的虛擬幣。

在溫州市局網安支隊的指導下，甌海一個多月的偵查研判，最終掌握了這個騙子團伙的大量犯罪證據，確認了以陳某、余某和許某三人為首的犯罪團伙，并鎖定了他們的活動范圍。

今年6月4日，溫州甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建福州的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區的某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封二手邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

陳某等三人都是福建人，也都是“95”后，落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。

原來，陳某、余某、許某是大學同學。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，剛畢業不久，三人就動起了歪腦筋。

他們招了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，三人租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。

如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在“空手套白狼”非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。

錢來得太快也來得太多，三人幾乎夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，這一團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。

截至目前，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。目前，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

作為全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，雖然案件已成功告破，但發現，仍有部分受害人未向機關報案。

溫州甌海呼吁，被騙子套走虛擬貨幣的受害者們，如有遇到李先生同樣的騙局，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失。

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