區塊鏈FBI再升級，歐科云鏈OKLink添加地址標簽功能_比特幣:全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式

隨著新基建范圍的確認，區塊鏈技術將迎來快速發展已經成為了不爭的事實，“區塊鏈”也成為了2020年的新興主流詞。

提起區塊鏈，主流大眾對區塊鏈的印象更多還是停留在以比特幣、以太坊為代表的加密貨幣。而對于用戶來說，資金安全是涉及到資產問題時最為關心的一個問題。

安全事故頻發，資產保障堪憂

據外媒Cointelegraph消息，數字資產情報公司CipherTrace不久前發布報告稱，僅2020年前五個月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之際利用詐騙等各種手段吸納了近14億美元的不良資金。

區塊鏈治理倡議組織BGIN成立:今日，多家行業相關機構（日本機構為主）宣布將成立一個新的治理倡議組織——Blockchain Governance Initiative Network （BGIN）。BGIN旨在推動利害相關方的相互溝通，進而推動新的生態系統能夠可持續發展。經查，該組織創始成員包括日本金融廳金融科技室室長三輪純平、Kraken首席運營官David Ripley、以太坊2.0協調員Danny Ryan等。（Coinpost）[2020/3/10]

5個月，14億美金，這些讓人過目不忘的數字背后，透露的是加密貨幣市場資產保護手段的欠缺。僅6月的第一周時間里，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因黑客攻擊等因素暫停了提現，但僅靠一紙澄清，消費者的疑慮很難打消。

動態 | 華為申請區塊鏈專利:天眼查信息顯示，華為近日申請了“基于區塊鏈的結算方法、區塊鏈節點和客戶端”專利。根據申請資料，申請實施例公開了區塊鏈結算方法，包括利用區塊鏈處理校驗客戶端發送的原始話單，并結算結果生成賬單數據的全部流程。（選股寶）[2019/10/21]

除了盜幣、交易所被攻擊，加密貨幣被污名化還和洗錢這一不法行為有關。臭名昭著的絲綢之路網站就是典型的例子。

加密貨幣的匿名性造成了資產追蹤的難度更高。人們可以通過區塊鏈瀏覽器看到不同地址之間的交易記錄，卻無從得知虛擬地址背后的主體，一定程度上保護了個人的隱私安全。但這些特點卻被不法分子利用。

當然，加密貨幣不僅具有匿名性，還兼具了公開性。加密貨幣的公開性是指所有交易都會被記錄在區塊鏈上，借助區塊鏈瀏覽器這一類工具，交易信息可以被任何人查詢。所以在交易所出現暫停充提幣、被攻擊等消息時，除了官方的一紙說明，我們還可以通過觀察交易所地址的余額變化來佐證自己的猜想。

聲音 | 吳明機：看好區塊鏈產業發展前景，期待創投業投注資源:據中時電子報報道，在2018臺灣創業投資論壇－區塊鏈上，“經濟部”中小企業處長吳明機表示，新技術的初始發展階段皆會經歷一定程度的波動，ICO或是相關議題的持續發燒，在顯示背后力量之大，剛成立的林口新創園區亦將區塊鏈列為主要推動項目之一，積極鼓勵新創團隊、金融界、科技界相互連結及投入區塊鏈技術研究，看好區塊鏈產業發展前景，亦期待創投業投注資源。[2018/12/11]

而對于盜幣追蹤、反洗錢等問題，我們就需要用到區塊鏈的溯源技術。

比特幣溯源技術與區塊鏈瀏覽器的應用

介紹區塊鏈溯源技術之前，我們先來復習一遍區塊鏈瀏覽器的概念。

區塊鏈瀏覽器可以說是區塊鏈行業的基建設施中的基礎。每個區塊鏈網絡的主網誕生后，第一件事便是搭建瀏覽器，以便讓外界一目了然地獲取鏈上交易、地址等信息。作為區塊鏈鏈上信息的可視化工具，區塊鏈瀏覽器扮演的不僅是查詢鏈上信息、提供投資決策參考信息的角色，在反洗錢這類案件中，還可以作為重要工具提供追蹤線索。

聲音 | 加密貨幣研究員：區塊鏈可能會讓投票變得更糟:據CCN報道，三名加密貨幣與合約倡議(IC3)的研究人員質疑，區塊鏈技術是否能像一些支持者所稱的那樣，讓互聯網投票領域變得更好。在《商業內幕》發表的一篇文章中，這些學者認為，雖然區塊鏈技術可能會對其他行業產生革命性的影響，但互聯網投票可能根本不會從這項技術中獲益，甚至可能因此受到損害。如手機感染惡意軟件，購買選票等。[2018/10/22]

震驚全球的絲綢之路案件的破獲，也正是因為區塊鏈瀏覽器提供了關鍵證據。在FBI參與絲綢之路調查過程的前聯邦檢察官KathrynHaun曾發表言論稱，犯罪分子是利用了比特幣進行交易，而FBI也正是利用了比特幣的底層技術---區塊鏈技術完成了刑事調查。

在接受外媒采訪時，Haun表示，政府人員，國稅局、FBI、國土安全調查局等相關人員在調查中，借助了區塊鏈瀏覽器，利用鏈上數據溯源找到了有力證據。

聲音 | 信通院：亞洲地區區塊鏈項目最活躍:據證券日報報道，中國信息通信研究院與中國通信標準化協會聯合多家企業推出《區塊鏈安全白皮書—技術應用篇》（以下簡稱“《白皮書》”）。《白皮書》通過對1121項全球范圍內較活躍區塊鏈項目的統計，從項目數量上看，亞洲地區以593項居首，其中，中國、新加坡、日本等國家依托其傳統金融優勢，發展了一批成熟的區塊鏈金融應用；北美地區的區塊鏈項目以美國和加拿大為主，已有大量成熟高的項目和技術應用落地。[2018/9/21]

區塊鏈瀏覽器可以說是實現溯源技術不可缺少的重要工具。對于單筆交易，區塊鏈瀏覽器可以實現及時的溯源。進入到比特幣瀏覽器頁面，輸入交易時產生的唯一交易ID即可觀察到資金的流向。

圖片來源：oklink.com

但現實情況往往是需要對多筆交易進行追溯，涉及到的交易多達成千上萬筆。以區塊鏈技術的第一個應用比特幣為例，假設我們要追溯某個黑戶的資金動向，只要獲取到該用戶的比特幣賬戶地址，然后根據最近的關聯交易回溯，向前回溯到所有Coinbase記錄或者向后溯源該地址所有被花費掉的UTXO的去向，再根據地址標簽即可完成大致的溯源工作。

區塊鏈FBI再升級，OKLink區塊鏈瀏覽器添加地址標簽

地址標簽，簡單來說，就是給發送/接收加密貨幣的虛擬地址添加標簽，以便更快速地識別不同的虛擬地址背后的主體身份，追蹤各個地址間的資金動向。

市面上的區塊鏈瀏覽器鮮有收錄地址標簽的。6月10日，全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科云鏈打造的OKLink區塊鏈瀏覽器宣布添加3千萬全球范圍內的主流交易所地址標簽。用戶在打開歐科云鏈OKLink區塊鏈瀏覽器后，可以在交易詳情、地址詳情等頁面查看到已經收錄的地址標簽。

圖片來源：oklink.com

據了解，通過對比特幣282GB全量數據以及海量的交易數據進行去重分析，OKLink分析出上千萬條有余額的地址。再對已有的主流交易所地址進行分析標記，篩選出了此次上線的3千萬條地址標簽。歐科云鏈OKLink產品副總裁張超表示，“此次上線的主流交易所地址標簽只是第一步，接下來OKLink還將交叉對比交易關系，分析標記出更多交易所、礦池等地址標簽。OKLink希望基于地址標簽打造自動追蹤的智能分析工具，將來用戶可以利用這些地址標簽查詢風險交易，標記異常地址。”

數據是區塊鏈網絡的根。歐科集團創始人徐明星也多次在公開演講中強調，區塊鏈技術的本質，從實踐上來說就是一個分布式的、不可逆的數據庫。

“從公開、透明、不可篡改的數據中，才可以發現并挖掘數據背后更多的價值，例如地址畫像、量化交易等，都可以從已有區塊的數據中發現相關性。”張超透露，OKLink完成對各個資產的全周期數據統計和挖掘后，已經開始針對地址的交易特性建立更豐富的標簽。“有了這些基礎，我們打造的系統便可以逐步實現智能化分析、地址畫像，而這些結果有強場景需求，比如反洗錢。”

看得出來，歐科云鏈在通過OKLink的業務線擁抱中國的區塊鏈政策利好，為未來的新一代互聯網做基建工程的同時，也很重視用戶資產安全的保護。加密貨幣市場本就被大眾視為“法外”之地，在安全上存在許多隱患。安全無小事，雖然無法完全防范不法分子的行為，但有了地址標簽，盜幣追溯會更加輕松，機構對非法交易、反洗錢的調查也能如虎添翼。

疫情的推動下，區塊鏈技術的價值得到了更充分的體現，而頻繁爆發的安全事故也推動了行業對安全問題的重視，加密貨幣資產安全治理迎來2.0時代指日可待。

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