獨家｜“炒幣神器”BISS因涉嫌詐騙遭查 會員制模式涉嫌傳銷引質疑_ISS:數字資產是未來最大的資產

幣圈亂象整治開始延伸至數字資產交易所。11月4日，一家號稱為“炒幣神器”的BISS幣市交易所在官網發布公告稱：“目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作，調查結束后，我們將在第一時間恢復正常業務。”11月5日，北京商報記者趕至BISS在朝陽區的一處辦公場所發現，其辦公室門已經緊閉，另有多位知情人士向北京商報記者表示，BISS大部分工作人員已在10月30日被帶走調查，BISS運營公司名為北京速子科技有限公司，目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。有從業人士稱，目前市場有上萬家數字資產交易所，除BISS外，實際還有許多家也存在類似問題，隨著監管方的清理整頓，數字資產交易所行業或將迎來“腥風血雨”。

運營公司名為速子科技因涉嫌詐騙被調查

“這件事情確實比較突然，10月30日我還聯系過他們公司人員，當時候還說沒啥事，但沒想到半小時后就被抓了，位于朝陽區的辦公場所只是他們公司一個分部，部門員工約20至30人左右，他們在深圳也有辦公場所。”知情人士張力告訴北京商報記者。

近日，一則關于BISS“失聯”的消息引業內關注。11月4日，號稱為“炒幣神器”的BISS在官網發布公告稱：“目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作，由此給各位用戶帶來的不便，我們深表歉意。調查結束后，我們將在第一時間恢復正常業務。”

獨家｜以太坊2.0存款合約地址已收到94848ETH，進度18.09%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至下午2時，以太坊2.0存款合約地址已收到94848ETH，距離524288枚ETH啟動以太坊2.0創世區塊的最低要求已完成18.09%。

以太坊24h鏈上活躍地址數逾51.7萬，環比下降11.4%；鏈上交易量近187.17萬ETH，環比上升3.32%；鏈上交易筆數逾102.99萬筆，環比下降3.21%。

當前以太坊建議Gas費用為29.24Gwei，環比上升14.98%。[2020/11/16 20:56:45]

11月5日，北京商報記者趕至BISS在朝陽區的一處辦公場所發現，其辦公室門已經緊閉。多位知情人士向北京商報記者表示，BISS大部分工作人員已在10月30日被帶走調查，此外，據辦案民警向北京商報記者確認，BISS運營公司名為北京速子科技有限公司（以下簡稱“速子科技”，目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。

與此同時，一位與BISS在同一辦公樓的相關工作人員稱，“上周三，位于一層的這家公司已被查封，當時有許多警察到場，但不讓圍觀情況。聽說是涉及金融業務的一家公司，之前的辦公人員還挺多的，但近一個月來人數明顯減少。”

獨家｜比特幣全網未確認交易數超過12萬筆:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，比特幣24h鏈上活躍地址數逾86.05萬，環比上升1.52%；鏈上真實交易量近58.29萬BTC，環比下降18.7%；鏈上交易筆數逾26.7萬筆，環比下降1.28%。

截至上午10時，比特幣全網難度為20.00T，近一周全網算力均值為118.66EH/s，環比下降3.49EH/s，當前未確認交易數約12.79萬筆。[2020/10/30]

這一消息還得到了負責該園區的物業公司人員確認，對方向北京商報記者透露，被抓走的公司名為速子科技，該公司搬至該處辦公僅不到半年時間，或是因為涉嫌違法違規，目前已被警察查封，就在上周，該公司在場工作人員已被全部帶走。

BISS因何原因被查？是否由速子科技公司運營？針對上述信息，北京商報記者與取得聯系，其中，辦案向北京商報記者確認，速子科技與BISS確為同一家公司，目前該公司大部分人員已經被抓，現在是調查取證期間，暫定的是涉嫌詐騙，至于后期如何定性還要看調查結果，對于后期是否要調查類似數字資產交易所，該表示不便透露。

獨家｜以太坊當前建議Gas費用為36.84Gwei，環比上升21.87%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，以太坊24h鏈上活躍地址數逾54.35萬，環比上升8.03%；鏈上交易量近287.4萬ETH，環比下降9.75%；鏈上交易筆數逾108.99萬筆，環比持平。

截至下午2時，以太坊全網算力約為251.44TH/s，環比下降0.14TH/s，當前建議Gas費用為36.84Gwei，環比上升21.87%，未確認交易數約10.88萬筆。[2020/10/28]

天眼查資料顯示，速子科技于2018年5月成立，法定代表人陳思，企業地址在北京市海淀區，參保人數18人，人員規模小于50人，主要經營技術開發轉讓、計算機系統服務、數據處理、基礎軟件服務；應用軟件服務、軟件開發等業務。

另據工作職位信息搜索服務平臺“職友集”頁面介紹，速子科技是一家新一代數字資產交易所，內部薪酬福利體系完善，北京商報記者注意到，速子科技招聘崗位平均工資為每月3萬元，目前在北京、深圳地區均有招聘需求，在招職位包括量化交易平臺開發師、海外產品運營、運營總監、大客戶銷售、高級安全工程師、金融產品經理等，其中，金融產品經理薪酬高達每月48萬元。

獨家｜比特幣24h鏈上交易量為32.95萬BTC 環比下降47.1%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，比特幣24h鏈上活躍地址數逾94.17萬，環比下降16.97%；鏈上交易量近32.95萬BTC，環比下降47.1%；鏈上交易筆數逾27.63萬筆，環比下降20.33%。

截至上午10時，比特幣全網難度為19.31T，全網算力為138.64EH/s，較前日上升0.92EH/s，未確認交易數約5242筆。[2020/9/27]

違規進行幣股交易會員制模式或涉嫌傳銷

一位與BISS有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者，從BISS從業模式來看，其違規之處主要涉及到以下三個方面：一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣，第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷，第三則是涉嫌洗錢。

值得注意的是，BISS在官網宣稱為“全球首家會員制交易所，致力于打造專業匯聚全球頂級數字貨幣的新一代交易所。日前已獲得大都會資本、真格基金、經緯中國、策源創投、BlueHill、涅槃資本、AlphacoinFund等多家頂級機構數千萬戰略投資”。其主要定位為“炒幣神器”，并稱其“炒幣神器”版本將在12月正式上線。

獨家|肖磊：加密貨幣定性為證券會對新增幣種帶來壓力:加密貨幣的屬性一直存在爭議，近日泰國全新法律將數字資產定義為貨幣和證券雙重屬性。日本金融廳擬將虛擬貨幣劃分為金融商品，受金融商品交易法約束。對此數字貨幣分析師肖磊在接受金色財經采訪時表示，未來對數字貨幣的監管還會進一步分化，開放一點的國家，會直接定義為一種外匯，當作一種金融貨幣屬性的東西來看待，但更多的國家會保守一些，首先不會接受其是貨幣，然后按各種情況，劃分為類大宗商品和證券。還有一些國家，正在考慮利用這個市場，來建立標準和規則，想抓住歷史性機會，可能會有一整套的判定標準問題。各國都有不同的考慮，長期看依然是不同的監管思路。對投資者來說，如果定性為外匯，就沒有問題，直接可以用法幣去兌換，如果定性為商品，就可以到集中的的交易場所去交易，但如果定性為證券，其運行邏輯就會發生變化，對投資者也會提出要求，對交易場所會有比較強的監管，對新增幣種會帶來巨大壓力。[2018/7/4]

上述知情人士告訴北京商報記者，一方面，與市場多數數字資產交易所一樣，BISS的業務模式主要依靠用戶交易手續費、上幣費、發行平臺幣獲取盈利。除此之外，BISS還宣稱具有創新商業模式，即“幣股交易“和“會員制”。

根據BISS官網介紹，通過傳統券商交易美股，至少需要從注冊開戶、信息審核、美股入金以及買入美股等7大步驟。而其中最難的就是如何換匯美元入金，這把大部分人攔在了外邊。但在BISS平臺中，用戶只需要通過充值USDT，便可直接購買美股。

對此，一位不愿具名的資深業內人士直言，BISS幣股交易，即用戶可通過其數字資產USDT來購買美股，相當于利用USDT國際流通的特性來購買國際股票。但BISS并沒有股票交易資質，且未獲得監管許可，這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。

而對于會員制創新業務，BISS官網介紹，在會員2.0框架下，普通用戶需通過花費BISS平臺幣購買VIP1初級會員。通過“算力”與“BISS15日日均持倉”兩個指標，將VIP級別分為VIP1至VIP7共7個等級，并針對不同級別會員給予不同權益。而針對VIP1普通會員到VIP7金牌合伙人，不同等級的“’BISS15日日均持倉”與“算力”均有詳細要求，達到相應要求之后才可升級。北京商報記者注意到，達到VIP7金牌合伙人，“BISS15日日均持倉”需達到50000，“算力”需達50000000。

前述資深業內人士告訴北京商報記者，BISS會員的定級和所謂的“算力”相關，其中“算力”實質上由三部分業務構成：一是邀請用戶，即所謂的“拉人頭”。第二則是和交易相關，類似于交易的玩法，通過幣幣或者法幣交易來積累所謂的“算力”。第三則是持倉，即通過持有固定的BISS數字資產來增加用戶保級的“算力”。他進一步指出，實際上這三類在目前主流交易所都有對應的模式出現，而BISS會員制相當于匯集了這三個因素，通過算法將三種業務串聯起來。

至于該模式是否涉嫌傳銷，該資深業內人士指出，橫向對比來看，如果是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利的定義來進行判斷，BISS會員制相對較為精明地避開了傳銷的底線，改用擦邊球的方式進行了運作。但如果BISS的價格存在斷崖式下跌的時候，實際上就可以被視作為涉嫌傳銷。

北京商報記者注意到，自今年7月開始，BISS平臺幣價格便一路下行呈暴跌狀態，從7月8日最高價0.4596USDT，跌至11月3日最低價0.0335USDT，跌幅達92.71%。

數字資產交易所監管將持續高壓

值得注意的是，在北京商報記者的采訪過程中，多位從事數字資產交易所的相關人士表示，對BISS被調查并不意外，目前市場有上萬家數字資產交易所，除BISS外，還有許多家也存在類似問題，隨著監管方的清理整頓，數字資產交易所行業或將迎來整頓。

南京信息工程大學濱江學院企業教授、中國自動化學會區塊鏈專業委員會委員劉峰介紹，當前數字資產交易所的門檻并不高，僅需一個交易所源碼，注冊服務器部署，然后買個域名即可。在他看來，這種交易所實質上只能算交易網站，因為這類網站部分的某些特殊交易，因此給資金盤、傳銷盤使用過一遍后就關閉了，從這一點來看，這種非法網站數量或在上萬所以上。

對于圈內的數字資產交易所，劉峰指出，無論是幣安、火幣、OKEx，還是HitBTC、ZB.com，亦或是抹茶MXC交易所，參與人群還是亞洲人居多，其中包含中國、韓國、日本等，交易者人數占據主要交易者半壁江山以上。不過，數字資產交易所的競爭也異常激烈，也存在技術革新、政策變化、黑客攻擊等在內的多種因素，導致數字資產交易所排名變化劇烈。

談及數字資產交易所未來的監管趨勢，上海交通大學上海高級金融學院實踐教授胡捷告訴北京商報記者，當前，部分交易所聯合資金盤、發幣方、自媒體操縱幣價的行為受人詬病。當前大部分“幣”都是空氣幣，沒有基本面支持；此外，交易行為以及相應的交易平臺和交易服務不受監管，處于地下狀態。這些幣和交易平臺構成的幣圈，只能在陽光之外生存。

劉峰同樣指出，對于以數字資產交易為主的幣圈，監管將保持高壓監管態勢，決不會放松。不過，國內目前提倡發展區塊鏈技術應用，希望國內區塊鏈從業者脫虛向實，使區塊鏈技術能夠在產業界進行推進。因此他認為，這一背景下，不排除以后所謂的“幣圈”從業人員會逐漸轉移到以產業技術研發應用為主的“鏈圈”中去。

“而至于曾經在某些階段在幣圈充斥著資金盤、傳銷盤、內盤、會員制、洗錢等這些違法行為，也會隨著越來越全面的政策以及越來越成熟的監管科技，在圈內逐步消失。而幣圈的從業者、資金等，也能逐漸遷移到鏈圈中去，最終來服務于產業。”劉峰稱。

北京商報金融調查小組

Tags：BISISS數字資產BIS幣BIS價格ISS價格ISS幣數字資產和數字貨幣的區別數字資產是未來最大的資產數字資產類應用案例包括

DOT