當非法集資“傍上”虛擬貨幣 有比豪華午餐更值得關注的騙局_TRX:APPTRX幣

荔枝特報專稿記者/王艾倫奚雨

7月23日，以456.7888萬美元成功拍下沃倫巴菲特20周年慈善午宴的波場TRON基金會創始人孫宇晨發布公告稱，自己因突發腎結石正于醫院治療，因故取消與巴菲特先生的午餐會面。消息發出后引發各界質疑。荔枝新聞特報記者也第一時間與熟悉幣圈的相關人士進行了求證。目前有一種分析認為，取消午餐的原因或因身體原因，也有可能是受到近期出事的“波點錢包”、“波場超級社區”等負面消息牽連所致。

某EOA地址將20枚ETH轉入Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址(0x12C9)將20枚ETH(約3.84萬美金）轉入Tornado Cash。該賬戶通過在Twitter上發布的虛假預售活動收集資金，并以無價值的代幣作為回報進行空投。[2023/7/16 10:58:20]

有媒體報道稱：孫宇晨的名字在被限制出境的邊控名單上，且國家互聯網金融風險整治辦已經向部門發函，因其涉嫌非法集資、洗錢、涉賭、涉黃等多項事由，建議對其正式立案調查。但是北京時間7月24日凌晨，孫宇晨在推特上發布了其在舊金山家中的圖片和視頻，疑似回應其被邊控傳聞。

幣安將于5月22日暫停所有用戶的英鎊存取款服務:金色財經報道，加密交易所幣安將于3月13日暫停新用戶的英鎊存取款，并于5月22日暫停所有用戶的英鎊存取款服務。幣安發言人在電子郵件中表示，已經收到幣安法幣合作伙伴Paysafe的通知，從2023年5月22日起，他們將不再能夠提供英鎊存取款服務。幣安表示，這一變化將影響不到1%的用戶，該交易所正在尋找替代解決方案。與此同時，其它法幣的存取款方式以及加密貨幣交易都不受影響。（CoinDesk）[2023/3/14 13:02:12]

荔枝新聞了解到，“波點錢包”和“波場超級社區”兩款投資理財產品都涉嫌非法集資。

Blur超越X2Y2成為交易額第6大的NFT市場:金色財經報道，據 Dapprader 數據顯示，Blur 交易總額已突破 10 億美元，截止目前約為 11 億美元，超越 X2Y2 成為交易額排名第 6 高的 NFT 市場，后者當前交易額約為 10.9 億美元。其他數據方面，當前 Blur 平臺交易者總量約為 122,190 個，單筆交易的平均金額約為 1190 美元。[2023/2/5 11:48:22]

非法集資借用“波場幣”投資人血本無歸

波點錢包曾自稱是波場官方合作的錢包，2018年11月開始募集資金。目前網上可查的收益模式包括：“注冊即送888TRX”、“存1萬送10萬，存10萬送100萬，存100萬送1000萬”、“推薦好友鎖倉直接獎18%”、“最高定存30萬TRX，日利率2.5%，每天返還7500TRX，180天后一次性返還30萬TRX”。據悉，該產品180天最高年化收益率可達450%。而充值和提現是通過波場幣的方式。有網友質疑：“如此明顯的傳銷+資金盤，他們竟然敢明目張膽的借著波場名義宣傳。讓人奇怪的是，波場官方卻裝聾作啞，視而不見。”有網友在微博中向孫宇晨詢問：“波點錢包是否屬于波場的官方錢包？”然而在微博上，孫宇晨并未回答這些問題。直到2019年2月，波點錢包關閉了提幣功能。

信息聚合平臺Web3.com將于12月26日推出Web3ite Pass:金色財經報道，信息聚合平臺Web3.com宣布將于12月26日推出其首款產品Web3ite Pass，可創建Web3簡介，Web3ite Pass是一種證書NFT，允許用戶擁有和編輯同名的可自定義個人資料頁面。Web3ite Pass所有者可以創建和編輯同名的顯示頁面，該展示頁面展示了名稱、介紹、社交、內容鏈接等多維鏈上鏈下信息。[2022/12/23 22:02:06]

同樣的情況也出現在“波場超級社區”身上。今年6月30日上午10：00，“波場超級社區”App關閉，疑似已經跑路，投資者已無法提現。“波場超級社區”在今年年初1月5日上線開始受到關注，一直打著波場超級代表的名義，用傳銷式的推廣方式吸引用戶注冊，充入波場幣，完成拉人頭的操作即獲取更多波場幣，年化鼓吹可達300%的分紅機制。期間不少用戶詢問波場創始人孫宇晨該項目與波場的關系，后者并無直接回應。崩盤事件發生后，孫宇晨終于在微博發了一條與討伐資金盤相關的微博，卻引來了網友質疑：有的稱其不早早澄清，縱容資金盤欺騙用戶錢；有的用戶甚至懷疑其跟這些資金盤有關系。據某專門爆料資金盤的自媒體調查了解，5個月該app可能卷走10億人民幣，受害人數可能達到幾十萬人。

事后發聲“間接獲利”讓投資者懷疑其動機

7月5日，孫宇晨發布微博警示資金盤風險，并提示投資者們警惕資金盤風險，但并未提及“波場超級社區”和“波點錢包”的名字。

一位幣圈人士告訴荔枝新聞，這兩款已經涉嫌跑路的“資金盤”借助二級市場以購買“波場幣”的形式進行非法集資，間接地為“波場幣”引入資金“血液”，高額利息回報也是以“鎖倉”的方式進行，不但能在短期拉高幣值，而且也使“波場幣”的使用者人數暴增。這些都會給“波場幣”帶來直接利益和擴大影響力。“在間接獲利的情況下，選擇沉默。在出事以后再發聲說和自己沒有關系，這樣的操作當然會讓人質疑。”該人士同時指出：因為這些操作都是通過二級市場交易進行的，目前還看不出孫宇晨及相關公司與此有直接關聯。“這就需要相關部門進行調查，為什么這兩款APP要通過波場幣進行理財而不是其他幣種？這其中是否有關聯？如果是在調查中，那么孫宇晨被列入邊控也不是什么奇怪的事情了。”

荔枝新聞了解到，非法集資項目“傍上”虛擬貨幣已經成為最近出現的一個新現象，類似騙局不僅僅出現在上述兩款產品中。業內人士提醒投資人一定要小心，千萬不要被高額回報所迷惑。

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