涉案或達200億 “幣圈第一資金盤”疑似跑路_區塊鏈:區塊鏈技術發展現狀和趨勢

來源：券商中國

比特幣近期一路狂飆又將沉寂了一年多的幣圈拉回大眾視線。

“幣圈套路深”，超高的回報率，“一幣一別墅”的狂言，誘使投資者在“傻傻分不清”主流幣、山寨幣、傳銷幣的情況下就匆匆入場，結果往往是陷入“你看上他的收益，莊看中的是你的本金”的龐氏騙局。

幣圈并不是只有比特幣，傳銷、資金盤也出沒其中，無法提現、跑路等并不是新鮮事，但涉案金額卻一次次被刷新。

據財經網鏈上財經報道，Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現，按目前的用戶提幣規模估算，這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。根據現有信息粗略估算，Plustoken的涉案金額或在200億元。

許諾高回報，拉人頭，Plustoken套路滿滿

據PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱是全球第一款區塊鏈生態的應用，集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

佳木斯破獲“云數貿”虛擬貨幣欺詐案件 涉案800余萬元:12月21日消息，佳木斯近日通過多部門聯動破獲一起涉及虛擬貨幣的“云數貿”項目民族資產解凍類詐騙案件。詐騙團伙打著“云數貿”項目旗號以高額返利為誘餌實施詐騙，制作名為“紅旗卡”、“九大奇跡卡”等六十幾個品種的“云數貿卡”，通過偽造虛假合同和盈利數據，鼓吹卡內存有大量虛擬貨幣和項目股權，待國家解凍該項目后持卡者可借此獲取現金、汽車、房產等高額回報。目前11名犯罪嫌疑人相繼抓捕歸案，涉案金額800余萬元已經被凍結。[2020/12/21 15:57:14]

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，據其宣傳資料，共有三種收益模式，其中最核心的是在PlusToken錢包存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

所謂智能狗搬磚的功能，就是在你錢包擁有價值500美金以上的代幣時，開啟智能狗，可以讓你的幣在存放的同時，多獲得10％~30％的額外收益。智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

用戶的幣在自己的錢包看似安全，但為了盡可能拖延用戶提現時間，PlusToken設置了一個很有誘惑力的規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5％手續費，28天后只需要1％。這樣，用戶為了節省那4％的手續費，就會延遲提幣的時間。

傳銷式的推薦管道收益是指，與傳銷和資金盤一樣，PlusToken用戶的賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5％返傭，大咖為10％，大神則為15％，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

一位運作過資金盤的人士對券商中國記者表示，傳銷和資金盤最重要的兩個特點，一是要有層級或者老會員拉新會員，二是設置提現障礙。參與者目前以四五十歲的“大媽”為多，也有一些年輕的“寶媽”。“有些人隱約知道會出事，但是貪圖獎金，也有一些專門來投機的人，也不是每次都能跑出來，他們以量取勝，可能有的項目知道被套住了就不管了，趕緊把錢投到下一個里面找回損失。”上述人士表示。

PlusToken超高回報率，發展上下級等特征與傳銷資金盤高度吻合，去年以來，對該項目實質為傳銷的質疑不絕于耳，網絡上有許多直指該項目為傳銷的文章，但有投資者在高額回報的驅使下無視風險，甚至最近兩天，都仍有人投資了該項目。

動態 | 臺州最大網絡賭博案涉案金額達11億元 使用比特幣分成:根據正義網消息，8月10日，浙江省臺州市椒江區檢察院依法以涉嫌開設賭場罪對肖某等45名被告人提起公訴。據悉，這是臺州史上涉案金額最大的一起網絡賭博案件，僅非法獲利就達11億余元。 巨大的涉案金額為調查造成了不小的難度，犯罪團伙使用比特幣分成，虛擬貨幣和人民幣之間轉換后的去向必須一一查清。[2018/8/14]

實際上，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點已被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

截至發稿，記者所在的微信群仍未有人提現成功。項目方也未進行任何回應。

資金盤的套路

幣圈有一個段子：一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述后，驚呼，你們這是違法的。

社群、高回報，虛擬貨幣的一些特點與傳銷如出一轍。在區塊鏈這一概念火爆后，一些傳銷和資金盤也開始披上這一技術的外衣。而一些區塊鏈項目為了交易深度，吸引資金，也會主動與資金盤合作。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

上述資金盤運作人士對券商中國記者表示，當前很多傳銷和資金盤都打著數字貨幣的名義，有些項目號稱只漲不跌，這種項目無法在公開的交易所上線，也沒有比特幣或者ERC2.0錢包，發行的所謂“幣”或“積分”只能在它們自己的網站或平臺上交易。此外，與真正意義上的基于區塊鏈項目的虛擬貨幣投資相比，傳銷和資金盤項目在兌付和提現環節往往困難重重，項目方會以種種借口或設置隱性門檻限制提現。

此前，人民日報官微曾曝光了一個以虛擬貨幣之名，行傳銷之實的公司：沃克理財。

沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行30萬個，發行價格2美元，CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，CPM的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按1：1比例進行拆分。拆分后，會員持有的CPM會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分，其后該賬戶自動出局。

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

從2015年3月至2016年5月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

幣圈傳銷幣的主要特點包括，披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的。

區塊鏈原理相差甚遠；不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的；代幣不是通過以太坊的智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分為通過項目方自建的平臺交易；承諾只漲不跌；拉人頭進來后會有回報。

這種幣的盈利方式主要有兩種，一是賣注冊用戶的個人信息；二是炒作幣價，造成一幣難求的局面，引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣，炒作到一定高幣價時候突然拋幣撤出，崩盤。

此外，上述人士向記者介紹，一些傳銷和資金盤在拉人時會提供“一條龍”服務，主動邀請參與者到公司考察，這些公司的辦公場所一般都會選擇看上去“高大上”的高檔寫字樓，在接待考察團時也會提供玩樂服務，并許之高額回報收益。

已有多項目跑路

幣圈套路深，套路并非只有莊家操作市場割韭菜，也有盯著用戶本金的傳銷和資金盤。僅今年以來，就有多個傳銷幣跑路。

其中就有和Plustoken套路如出一轍的項目TokenStore。5月31日，TokenStore平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊，系統將全面升級維護10天，并強調不管發生什么，平臺會堅持運行。6月10日早上，TokenStore中國區主要領導人，微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示，“我很悲痛的告訴大家，TS，可能真的沒了。”目前，TokenStore官網顯示已經無法訪問，App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。涉及人數超過2000人。

而在TokenStore發布的一份產品介紹中，也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

今年4月，衡陽市珠暉分局查處了一個幣圈的明星項目——英雄鏈。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

英雄鏈曾是幣圈的明星項目，2018年1月13日，“英雄鏈”上市。根據所謂的官方介紹，英雄鏈公有鏈是一個即服務的服務生態系統。他們擁有柬埔寨政府頒發的牌照，是基于柬埔寨支柱產業業而打造的區塊鏈線上游戲娛樂平臺。但在1月15日，“英雄鏈”剛在交易所上線就立即“破發”，隨即英雄鏈項目方關停了官網，解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

這兩起只是近期影響較大的幣圈傳銷幣事件，“傳銷幣”之所以頻頻出現，一個重要原因是比特幣等數字貨幣價格波動較大，在牛市時往往產生造富效應。這個市場幣種繁多，缺乏監管，“傳銷幣”在其中渾水摸魚。

而隨著數字貨幣市場的火熱，近年來該類型案件呈上升趨勢，2014年法院判決的相關案件僅5起，2017年已有62起。較為知名的包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。涉案總額100多億元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

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