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15000美元,就能偽造代幣交易量,助加密貨幣公司上線交易網站_比特幣交易:全球十大加密貨幣比特幣交易會被判刑嗎

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據coindesk7月18日報道,Gotbit通過收取一定費用,夸大了不知名加密貨幣交易所的交易量,目前的客戶還有約30個代幣項目。該公司為機器人編寫程序,讓它們在彼此之間來回交易代幣,從而制造出活躍市場的假象,使這些資產能夠在CoinMarketCap上市。該公司聯合創始人表示,交易所知道這種操縱行為,但無意阻止。

對于試圖使其行業合法化的加密貨幣業內人士來說,市場操縱是一場災難。對于20歲的AlexeyAndryunin來說,這就是生活。

安德烈寧(Andryunin)是莫斯科州立大學(MoscowStateUniversity)的大二學生,也是Gotbit公司的聯合創始人。

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Gotbit公司是一家專注于讓一些不知名的加密貨幣看起來像是在活躍交易。只要付費,這家只有兩個人的公司將為機器人編寫程序,讓它們在其他交易所相互交易某代幣,直到它擁有足夠的“交易量”,能夠在CoinMarketCap上線。一旦這些代幣出現在那個有影響力的市場數據網站上,一項資產就能獲得更大平臺和更大投資者的關注。

在解釋為何Gotbit沒有在任何司法管轄區注冊時,Andryunin直言不諱地告訴CoinDesk:“這項業務并不完全符合道德規范。”

Web3社交媒體引擎Sagaverse完成150萬美元新一輪融資:金色財經報道,Web3社交媒體引擎Sagaverse宣布完成150萬美元新一輪融資,Promentum、以及Unity3D 的 David Helgason 和紅杉資本合伙人 Bogomil Balkansky等深度技術、Web 3.0、互動媒體領域的天使投資人參投。Sagaverse是一個由 DApp 提供支持的社區項目,可以將創作者和粉絲聯合起來,使他們能夠和粉絲共同創作內容、共同分發交互式和增強視頻并利用代幣化手段獲得激勵。Sagaverse協議可用于組合、分發和重組支持代幣化的社交媒體內容,同時保留內容屬性和許可信息。(dailyhodl)[2022/9/21 7:10:19]

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在一個以缺乏透明度而飽受爭議的全球市場上,該業務也并非完全默默無聞。比特幣資產管理公司(BitwiseAssetManagement)是尋求監管機構批準推出比特幣交易所交易基金(ETF)的美國公司之一。該公司估計,比特幣交易量的95%是偽造的,只有為數不多的10家交易所在其平臺上發布了有關交易量的可靠數據。

加密貨幣排名門戶網站CoinGecko的首席執行官BobbyOng說,像Gotbit這樣的公司是存在的,“找到這樣的人來幫你提供這些服務并不難。”“這些運作者通常宣稱,他們可以為代幣項目做市場,并通過收費來擴大交易量。這種做法也被稱為洗盤交易,是非法的。”

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Ong指出,檢測來自外部的洗盤交易是有可能的。看看交易所的交易歷史和掛單記錄,你會注意到一些特定的模式,并發現一些可疑的事情:“如果交易發生在買賣價差之外,或者經常發生在買賣價差之內,這就是‘洗盤交易’的一個明顯特征。還可以查看交易間隔和交易規模,以檢測常見的重復模式,從而發現洗盤交易活動。”

FIL突破150美元關口:火幣全球站數據顯示,FIL短線上漲,突破150美元關口,現報150.0972美元,日內漲幅達到3.48%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/31 19:31:16]

然而,由于顯而易見的原因,很少聽到操縱者公開談論他們的交易。在最近的采訪中,Andryunin帶領CoinDesk了解了Gotbit公司的運作機制,該公司幫助加密項目進行偽裝,直至其獲得相應的成功。

2018年,Andryunin與另一個大學生一起創辦了Gotbit,當時ICO仍很流行。他的合作伙伴負責編寫交易機器人代碼,而Andryunin則負責聯系代幣項目,銷售Gotbit的“做市”服務。在小型交易所上幣需要8000美元;通過模擬正常市場活動的算法來支持虛假交易量,一個月的費用將達到6000美元。

在CoinMarketCap上線代幣則需要1.5萬美元。要做到這一點,首先一個項目需要在兩個小型交易所上市。Andryunin認為,如果沒有人造交易量,這些平臺將會消亡。一個明顯的跡象是,在這些交易所上線的無名幣種,要比比特幣活躍得多。交易所通常知道Gotbit的機器人什么時候在抬高交易量,但更高的數字符合交易所自身的利益,所以并不會管理這種操縱行為。

Andryunin說,這些交易所只收取幾個比特幣作為上幣費用,除此之外沒有其他的標準。加密交易公司AlamedaResearch在最近的一份報告中表示:“眾所周知,許多交易所可能會采取夸大交易量的做法,以提高人們對其平臺的興趣,并吸引新客戶。”

Alameda分析了全球48家加密貨幣交易所的掛單和交易歷史,發現其中14家交易所的真實交易量很可能為零。BitForex就是其中之一。Andryunin稱,在此類交易所,Gotbit似乎是流動性的主要來源。“這些小型交易所,我甚至不明白他們靠什么生存,那里沒有真正的交易量。”

當一種代幣在兩家交易所上市,并由機器人提供交易活動之后,就有機會讓它在CoinMarketCap上線。Andryunin說,從那以后,Gotbit就功成身退了。他說,其他中介機構會幫助他們完成最后一步。他們到底是怎么做的,他不知道。但事實是:“我們在CoinMarketCap上的客戶有300-500個。”

代幣項目偽造交易量的原因是什么呢?Andryunin表示,Gotbit的客戶通常已經完成ICO,因此需要通過一些市場活動來安撫投資者。他認為,這些創始人大多關心他們的項目,并試圖讓它們發揮作用,但和Gotbit正合作的30個項目中,只有兩三個“真正創造了一些價值”,擁有一個有效的商業模式,并達到了打造實際產品的程度。

其他項目則可以因虛假交易量存活幾個月,讓創始人套現,然后停止為“做市”買單,之后代幣價格將大幅下跌。幾個月后他們就會宣布倒閉。

到了那個時候,買入了這些代幣的人不得不面對現實,Andryunin開玩笑說:“蘭博基尼夢是不可能了,自行車還差不多。”

CoinGecko的Ong說:“代幣項目有時會被迫使用這類“做市商”,因為他們需要向投資者和代幣持有者證明,他們的項目有重大的市場興趣,而且進展順利。有些人這樣做,是因為他們不希望代幣的價格突然下跌,而是希望保持一個‘最優’的價格,或者讓它隨著時間的推移而上漲。”

Ong補充說,部分壓力來自交易所,交易所要求最低交易量,并可能將交易量稀少的代幣退市。“因此,面對退市的可能,代幣項目只能讓這些“做市商人”為地擴大自己的交易量,”

Andryunin聲稱,一個曾購買過Gotbit做市服務的項目進入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露該代幣的名稱,但表示該項目從一開始就擁有強大的團隊和商業模式。

為什么一個正當的團隊要在交易量上造假?他回答:“他們想在大型交易所上市,也想獲得一些現金。”

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