浙江金華市偵破一起特大“虛擬貨幣”詐騙案。3月28日,澎湃新聞從金華市局金東分局獲悉,當地已搗毀7個詐騙窩點,在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百余人,凍結資金5000余萬元,查獲贓車十余輛、作案手機百余部。
目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留,26人被依法批捕。
中幣(ZB)第二十一期投票上幣將于4月20日14:00正式開啟:據官方公告,第二十一期投票上幣將于2021年4月20日14:00 - 2021年4月22日14:00開啟為期2天的社區投票上幣,參與本期投票上幣的候選項目分別為BED(Bit Ecological)、HEDG(HedgeTrade)、MLK(MiL.k)。并沿用前期規則,中幣用戶使用ZB平臺積分進行投票。在投票期間獲得超過200萬ZB票數的項目可獲得上幣資格,本期投票上幣沒有設置項目代幣購買環節,投票也沒有相關糖果贈送,滿足條件的項目按照投票達標的先后順序進行上幣對接,請廣大投資者仔細考慮之后再進行投票。投票正式開啟后,可登錄中幣官網進入投票頁面。[2021/4/20 20:39:15]
通過案件串并,發現杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生過類似案件,共20余起,涉案金額300余萬元,其中僅舟山一受害人就被騙106萬。
bitFlyer用戶報告:二十多歲男子參與的數字貨幣交易量迅速增加:日本交易所bitFlyer的用戶報告稱,在之前的交易中三十多歲的男子占主導地位,但是最近二十多歲的男子參與的交易數量在迅速增加,年齡占比從2018年7月份的24%上漲到2020年7月份的34%,這也意味著“經驗不足的投資者”占總數的比例也在增加。(coinpost)[2020/8/21]
今年1月下旬,金華前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等地,在當地的配合下分頭開展抓捕行動。一舉抓獲以楊某龍、王某樂、梁某為首的犯罪團伙60余人,扣押奔馳、保時捷、路虎等多輛豪車。3月8日,金華市局金東分局專案組民警再次赴西安,抓獲此案下線團伙70人。
經濟學家弗里德曼近二十年前已預言會出現匿名電子貨幣:據推特用戶發布的相關視頻,美國著名經濟學家弗里德曼(已故)在1999年接受采訪時表示,將來在互聯網中會出現一種可靠地E-Cash(電子貨幣),人們用它來傳輸資金,比如將資金從A傳到B,此時A不知道B,B也不知道A。這種貨幣也有其壞處,不法分子以及其它從事非法活動的人更容易從以他們的活動。[2018/6/4]
據查實,該團伙頭目為楊某龍、王某樂、梁某等三人。
楊某龍,1983年出生,陜西扶風縣人,某理工大學本科生。王某樂,1987年出生,河南人,初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平臺工作。2018年10月,另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某,1994年出生,經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用于詐騙的數字貨幣交易平臺。為贏得受害人信任,梁某還精心制作宣傳網站并在上面附有詳細的產品“白皮書”,并精心包裝了手機APP。
該團伙下轄多個團隊,梁某為首的“老師”團隊負責給投資者講課,幫助投資者分析股票,指點投資者進行虛擬貨幣交易。在抓獲梁某時,發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。以涂某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團伙則負責拉人入群。這些團伙分處西安、廣州等地,各自為戰,他們租用寫字樓,招兵買馬,營造企業文化。員工至少人手三個手機,他們以各種“證券公司”、“投資公司”名義給投資者打電話,邀請投資者進微信群,聽老師講課,煽動投資者購買虛擬貨幣。還有王某輝為首的“技術”團隊,他們操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易,負責畫出虛假交易K線圖,并在2018年12月25日制造暴跌試圖結束騙局。
據了解,該團伙還立下了2019年的詐騙目標:2019年到柬埔寨要賺2個億!每人年收入至少50萬!
被抓前夕,該詐騙團伙準備轉戰柬埔寨,以潘某華為首的業務團伙已于年前到達柬埔寨,并在柬埔寨租房、購買設備。
調查發現,該詐騙團伙共注冊有17個域名,其中啟用兩個,僅涉案的一個域名,在二十多天里就詐騙7000余萬元。
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