為啥有些數字幣明顯是坑還有人跳？_區塊鏈:PMD

文|小丫

自從比特幣聲名大噪之后，五花八門的“傳銷幣”們，就一刻也沒有消停過。他們利用人性的貪婪，抓住韭菜想要暴富的心理，趁機布下各種名目的“糖衣炮彈”，騙光投資者的錢。

01

亦來云

掛上清華大學的招牌

近期，亦來云維權白皮書事件在幣圈掀起一陣狂風暴雨。這個一度募集了約7000個BTC的明星項目，在短短八個月之后，創始團隊便宣布提前解鎖天使鎖倉份額。

損失慘重的投資人發布維權白皮書，詳細列舉其八宗罪：

①私募拉小群事件；

②出爾反爾，隨意更改私募兌換比例！承諾無公募，后又單方面在國外推行公募；

③創始人釋放利好，群內喊單接盤，自己高位套現；

④違背白皮書精神，單方面將1600萬空投代幣變更為投資生態；

OPNX：原生代幣OX質押數量已超過10億枚:6月13日消息，加密索賠和交易平臺OPNX推特發文稱，截至目前，質押的原生代幣OX已超過10億枚。根據公布的OX代幣經濟學，OX總供應量為98.6億枚（為固定供應量）。OX允許用戶通過質押以免費交易，其中如果交易者所持有的OX總量占比等于或大于其OPNX交易總量占比，則可獲得100%的交易費用返還，超出免費交易額度的質押者將在剩余部分上獲得50%的交易費用返還，所有交易費用返利都以OX形式支付給持幣用戶。[2023/6/13 21:33:30]

⑤無節制向市場釋放ELA，投資的生態項目卻自曝高位砸盤套現黑幕；

⑥言而無信，單方面推翻鎖倉投資人擁有的項目共治權，另建共治籌委會；

⑦以各種借口推諉，拒絕公開資金使用細節、生態投資錢包地址、金額數量；

⑧創始人陳榕搞一言堂，單方面將天使份額提前解鎖；出爾反爾，無視中小投資人利益。

美國財長耶倫：SEC的行動是適當的:金色財經報道，美國財長耶倫表示，財政部近幾個月根據總統行政命令對加密行業進行了深入審查，確定了消費者和投資者面臨的許多風險。其中一些風險可由美國監管體系管理，因為現行法律提供了足夠的監督，而 SEC 和 CFTC 等監管機構擁有應對這些風險的必要工具。我們希望與國會合作，讓更多的法規獲得通過。我非常支持看到這些機構使用他們工具，SEC 的行動是適當的。[2023/6/8 21:22:49]

亦來云也由此成為了眾矢之的。

資料顯示，亦來云的兩位創始人都有清華大學的背景，也是其“忽悠”投資人的重點宣傳亮點。

創始人之一的陳榕，本科畢業于清華大學計算機系，后在美國伊利諾大學香檳分校取得碩士學位。

聯合創始人韓鋒，清華大學博士生，曾任清華大學十五規劃重點課題“基于網絡(大數據)的創新人才評價和選拔”項目負責人。此外，韓鋒還是比特幣基金會終生成員，美國甲骨文教育基金會中國合伙人。

一級方程式賽車制造商Haas F1 Team宣布與Opensea合作:金色財經報道，美國許可的一級方程式賽車制造商Haas F1 Team宣布與NFT平臺Opensea 合作。作為協議的一部分，將為Haas發布一系列NFT，而 Opensea的標志將出現在其汽車上。[2022/11/5 12:20:20]

亦來云早期官網，正中央便是以清華大學為封面的亦來云宣傳視頻，視頻中的場景也全部與清華大學有關。

大多數投資者坦言，他們一開始是奔著清華大學的招牌而來。但事實是，“陳榕和韓鋒曾經是清華的學生，除此以外，亦來云和清華大學沒有任何關系。”

02

韓國Shinil公司

“寶船”騙局

今年8月，韓聯社報道，國際刑警組織已將利用沉船寶藏發幣的Shinil公司CEOChoi和另一名關鍵嫌疑人Rhu列入“紅色通緝令”。

華爾街日報：Celsius投資方不太可能提供更多資金來幫助其擺脫困境:6月17日消息，Celsius的投資方不太可能提供更多融資來拯救這家陷入困境的加密貨幣貸款公司。知情人士說：“幾乎無人對目前的情況感到滿意，這其中的風險超出了人們的想象。”

該知情人士透露，加拿大大型養老基金Caisse de depot et placement du Quebec和由前Airbnb首席財務官Laurence Tosi創立的成長型股權公司WestCap Group預計不會投入更多資金來幫助這家加密貨幣貸款公司。WestCap和Caisse de depot去年牽頭了Celsius的B輪融資，為該公司籌集了7.5億美元，對這家加密貨幣初創公司的估值超過30億美元。（華爾街日報）[2022/6/17 4:34:19]

據報道，今年上半年Shinil公司聲稱自己發現了俄羅斯于113年前沉沒的戰船，戰船上載有價值約1300億美元的金條和金幣，他們將會把沉船打撈起來，將沉船里一半的黃金返還給俄羅斯，10%的黃金資助給郁陵島的旅游業，剩余的黃金通過發行加密貨幣的方式進行募資，待沉船打撈上來后，與所有投資者一起分享。

為了證實發現沉船的真實性，Shinil公司先后公布了沉船的照片，以及一段水下拍攝的疑似發現沉船殘骸的視頻。在極短的時間內，Shinil公司就募集到了750億韓元，折合人民幣約4.5億元。

Shinil聲稱發現的沉船DmitriiDonskoi的照片

不到兩周的時間，Shinil公司就刪除了官網相關頁面。此事件在被當地媒體報道之后，Shinil公司編造謊言實行詐騙的漏洞也被一點一點挖出來。

8月16日，韓國與兩名前Shinil高管進行了交談，正式確認“寶船事件”是騙局。據悉，目前犯罪嫌疑人還未被抓獲歸案，Shinil事件遭受損失的受害者也仍在維權當中。

03

PMD

分級傳銷

PMD于2018年6月上線，全稱Pyramid，據悉，PMD開戶要11000元人民幣，開戶后才能獲得挖礦資格，并承諾4個月回本。不到3個月，PMD的投資者已經接近9000人。

按照宣傳，PMD有兩種收益方式：一種是購買礦機挖礦炒代幣，另一種則是通過拉人頭賺取推薦獎勵。

網傳PMD礦機租賃廣告

“這是一個明顯的騙局。”PMD是一個基于以太坊區塊鏈生成的ERC20代幣，眾所周知，ERC20代幣不是POW模式，是不能挖礦的。

7月，PMD上線FCoin交易所，挖礦回報便開始急速下降，持續暴跌。9月，有投資人爆料，他投資的PMD價格已經從之前的11元/個直接跳水為不足1元/個，價格縮水九成。

“如果不拉人頭的話，自己連回本都難。”

為了刺激已經入套的投資人發展下線，PMD設置了一個金字塔分層制度，每發展一級，就有一定比例的獎勵。并且會經常在朋友圈曬出一些靠拉人頭獲得獎勵的“大佬”的領獎圖片，諸如二十天提寶馬，兩個月提奔馳等等。

根據傳銷定義，銷售資金向一個方向流，三級或多級以上分銷模式，具有詐騙性質。PMD的分銷級別高達9級以上。

04

念佛挖礦

披上宗教外衣的陷阱

近來，網傳一位叫"頓悟法師"的僧人，表示要將寺廟與區塊鏈相結合，年內將推出自己的Token。

網傳截圖

據介紹，佛友可以在這個念佛挖礦APP中，通過做任務、邀請好友、商城購物等方式獲得相應的加持力，加持力可以生成蓮子，蓮子可以供佛、在商圈兌換產品，也可以賣出去賺錢，“讓你行善賺錢兩不誤，實現公益和商業的的完美結合”。

在APP內，通過加持力產生蓮子，成為一種可以變現可以交易的資產。

據念佛挖礦簡介顯示，蓮子共計1.08億枚，每日產量10.8萬枚，每1年減半。技術團隊來自星火區塊鏈，但公開網絡卻沒有該團隊的相關信息。

有媒體專門致電了國家登記的正規寺廟，經了解該行為已經違反國家法律，并且屬于明顯的破戒行為，要小心是否存在詐騙行為；同時，央行相關部門也證實了該行為存在違法的可能，如果有投資者已經參與到這樣的“寺廟區塊鏈”項目的話，建議及時報警處理。

···

“有很多人知道這些都是傳銷幣，但還是會買，因為覺得自己不會接盤。”在一些業內人士看來，現在圈內有各種不靠譜項目，圈起錢來都是一套一套的。但是，不少韭菜和羊毛黨只圖返現和分紅，對項目不合理的規則以及風險都置之不理。

“貪婪是人性，但我們得學著控制貪婪。”

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