代幣交易所鉆漏洞狂撈錢 手續費1天就賺800萬美元_區塊鏈:40億比特幣能提現嗎

來源:央視財經

去年9月4日，央行發布的文件明確叫停了代幣發行融資——也就是ICO禁令。這種融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”的行為，在國內被明令禁止。

現在半年多的時間過去了，這些標榜著“區塊鏈技術”的“虛擬貨幣”依舊非常火爆，同時也有很多的交易所外遷出去，但是，這并不意味著交易所數量的下降，和ICO一樣，交易所的數量也在增加，不僅如此，功能也有了新變化。

代幣交易所外遷數量功能均增加

在北京朝陽區的一座寫字樓里，鄭皓升正在和他的團隊緊張地忙碌，經過了近一年的籌備，他們投資的交易所馬上就要上線了。

虛擬貨幣投資者鄭皓升說，注冊地在加拿大，是由加拿大華裔的一些投資機構和他們那邊的人做的，我們前期會上一些主流的幣，基本上所有的主流幣我們都會上。

CoinMarketCap推出代幣交換功能:金色財經報道，加密市場數據聚合商CoinMarketCap在其網站上推出了一項新的代幣交換功能。該功能最初支持非托管加密貨幣交易所Uniswap和以太坊區塊鏈，這意味著CoinMarketCap用戶可以通過Uniswap交換基于以太坊的代幣。[2021/6/30 0:15:45]

鄭皓升說，去年12月底，他投資的加拿大籍團隊，在當地獲得了成立虛擬貨幣交易所需要的資質。在去年9月4日，央行等七部委出臺禁止代幣發行融資和交易平臺業務之后，國內的20多家交易所紛紛外遷，而像鄭皓生這樣投資新開境外交易所的人也不在少數。

國家互聯網金融專委會區塊鏈研究室主任毛洪亮表示，還新上線了一批，由中國人主導運營的虛擬貨幣交易平臺，也得有20、30家。

記者了解到，在數量大幅增加的同時，很多交易所還新增了一項功能，場外交易。

TrustSwap將于1月推出NFT和ERC20代幣交易平臺SWAPPABLE:TrustSwap宣布將于1月推出NFT和ERC20代幣交易平臺SWAPPABLE。據悉，SWAPPABLE將支持ERC-721和ERC-1155 NFT的鑄造、購買、銷售。[2021/1/3 16:19:59]

所謂場外交易，就是交易所只為投資者提供一個買賣雙方的信息發布平臺，讓國內的投資者能夠用人民幣購買到虛擬貨幣。

中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含介紹，像一些群主、一些互聯網大咖，他們充當擔保人的角色，然后線下我給你人民幣，然后你把虛擬貨幣再轉給我。

記者發現：通過場外交易，國內投資者用支付寶、微信支付、銀行轉賬等多種支付方式，都能輕松地用人民幣買賣各種虛擬貨幣。

專家表示：交易所之所以推出這個新功能，就是為了繞開監管，吸引國內投資者入場，而這樣的交易，更不公開透明。

基于RSK的DeFi協議Money on Chain推出自動代幣交易平臺TEX:基于比特幣側鏈RSK的借貸平臺和DeFi協議Money on Chain 25日宣布推出TEX，這是一個基于訂單的自動代幣交易平臺。（Cointelegraph）[2020/11/25 22:07:24]

國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮表示，56家交易平臺是目前監測到支持人民幣和數字貨幣做場外交易的平臺數量，其中大概90%都是在9月份之后新上線的平臺。

北大光華管理學院金融系主任劉曉蕾表示，九四禁令之前，場外交易才是場內交易的萬分之一，因為場內不讓交易了，很多交易轉到場外，大概達到5%左右。

代幣市場亂象橫生交易所掙錢花樣多

即使在目前，國內不合法，中國團隊依然紛紛參與和投資海外交易所，原因當然是因為賺錢。那么，代幣交易所是怎么賺錢的呢？

動態 | HitBTC或在MXM代幣交易中欺騙用戶:據bitcoinexchangeguide報道，加密貨幣交易所HitBTC據稱在最近的MXM代幣交易中欺騙了用戶。在4月的第一周，MXM漲幅超過100％，許多專家認為是由于該項目發布了全新的智能合約系統。據報道，舊MXM代幣的持有者應獲得使用新智能合約框架的新代幣。根據Etherscan數據，HitBTC確實擁有使用了新合同系統的28萬枚MXM。根據MXM官方解釋，該項目在升級合約時向Hitbtc發送了新的MXM，但是當用戶向其他平臺提款時，Hitbtc只發送了舊的MXM，新MXM仍被保留在Hitbtc錢包。截至文章發布時，HitBTC已禁止其MXM市場的所有取現。根據一些推特用戶的說法，HitBTC對過去幾周內與MXM相關的任何投訴或疑問完全沒有反應。不僅如此，還有人聲稱該交易所已經禁用了一些多次要求交易所退還代幣的用戶賬號。[2019/4/25]

代幣交易所的主要收入來源與證券交易所一樣，是對每筆交易收取手續費。

數據顯示，交易額排名前五的交易所每天收取的手續費在200萬美元到800萬美元不等。但是現在，手續費早已經不是交易所唯一的收入來源。由于各國監管政策不夠完善，上幣費成為一些交易所新的收入來源。

數字貨幣投資者鄭皓升介紹，很多交易所用高昂的上盤費(上幣費)去把它壓榨一下，就是項目方辛苦募資來的錢，有20%、30%甚至更高都給交易所了。

如果用證券市場打個比方，交易所收取高額的上幣費，就相當于一個公司上市，需要把整個市值的20%-30%交給交易所。不僅如此，還有不少交易所，甚至會收取項目方原始幣，用它來吸引投資者，而隨著越來越多投資者的進入，原始幣開始升值，中間的差價也成為交易所收入來源之一。

除此之外，很多交易所還發行了自己的代幣，進行上市交易。目前，幣安、火幣、OKEX三大交易所，都發行了自己的虛擬貨幣。以5月1日到15日交易額來看，三個幣種的日均成交額分別為BNB7000萬美元，HT8000萬美元和OKB2.5億美元。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員李虹含說，交易所的參與人數越多，它的價格也會相對更穩定或者更高，這個也是交易所項目團隊賺錢的另外一種方式。

遏制亂象代幣交易所監管亟待破局

交易所的盈利方式多種多樣，這主要是因為目前全球范圍內，都沒有明確的監管。與此同時，和現在處于強監管之下的股市，偶爾也會發生操縱市場、內幕交易的事件一樣，沒有明確監管的代幣交易所，也面臨很多涉嫌操縱市場的質疑。

這是炒幣賠了上千萬元的楊超，去交易所維權的情況。他維權的主要原因之一，是認為交易所操縱市場。在他列舉出的很多證據中，只有一個最為有力，那就是今年3月30日的回滾事件。

對此，交易所也給出了自己的說明，表示“經查證本次是一次有明顯操縱跡象的異常交易行為”，因此觸發了其風控系統，于是決定“將全平臺的所有合約回滾至2018年3月30日異常交易開始之前的時間點04:47，并且在回滾后直接進行交割。”

北京大學光華管理學院金融系主任區塊鏈實驗室主任劉曉蕾表示，回滾交易本身就是一個操縱，這個事件本身就是一個操縱，本身也是需要監管的。所以這個問題就很大，本身這個事件也就說明了現在的交易所，整個是沒有監管的，非常亂。

雖然交易所承認回滾了交易，可是因為沒有后臺交易數據，楊超提出的其他證據并不足以證明交易所存在操縱市場的行為。

目前，即使在代幣發行、流通合法的國家和地區，對于虛擬貨幣交易這個新生事物，大量監管還處于缺失階段。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員李虹含介紹，沒有信息披露的機制，也不知道到底是個什么樣，大家不管是投資虛擬貨幣還是投資區塊鏈的時候都是兩眼一抹黑。

北京大學光華管理學院金融系主任區塊鏈實驗室主任劉曉蕾表示，國外也是在摸索一個更優的監管途徑，但不那么清晰，究竟是怎樣的。因為，監管在探索怎么弄，各國監管都是在積極探索，相信我們國家的監管也是這樣的。

Tags：區塊鏈數字貨幣比特幣區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎

歐易交易所app官網下載