30多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局——起底沃克理財_虛擬幣:虛擬幣交易是不是犯法的

新華社福州７月４日電題：３０多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局——起底沃克理財

新華社“新華視點”記者鄭良

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員３５萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃克理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。

根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達３０９層的傳銷網絡，涉案總金額５０億元。

所謂發行“虛擬幣”其實是在后臺“設局”

位于泉州晉江市繁華地段的一處高檔寫字樓１５層，沃克生活信息科技有限公司大門緊鎖，透過玻璃門，可以看到地面散落著不少宣傳畫冊。

“以前這里門庭若市，來自全國各地甚至海外的投資者絡繹不絕，投資繳款還得排隊。”多名沃克理財投資者告訴記者。

數據：Crypto punks兩小時內密集成交30多枚，最低成交價83.5ETH:9月16日消息，larvalabs數據顯示，Crypto punks NFT兩小時內密集成交30多枚，其中最低成交價Crypto Punk#1417成交價為83.5ETH，最高成交價Crypto Punk#9478成交價為135ETH。[2021/9/16 23:28:49]

沃克生活信息科技有限公司宣稱是一家“互聯網＋”投資公司，其經營的沃克理財號稱集互聯網金融理財優點于一身。如今，在互聯網上仍然可以找到其宣傳信息：“４５天投資翻倍，一年可獲得十倍收益”“只要有閑錢，躺著也能賺錢”。

據了解，沃克理財是犯罪嫌疑人王良妙于２０１５年３月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“ＤＥＭＷＫ新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣ＣＰＭ。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納７００元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納３．５萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得１００至５０００不等的Ｋ幣。

聲音 | 啟迪控股董事長：啟迪在區塊鏈方面有30多項專利，和好幾個國家簽了合作協議:啟迪控股董事長王濟武在接受采訪時表示，現在啟迪在區塊鏈方面有30多項專利，當很多區塊鏈公司忙著炒幣的時候，我們主動聯系了一些發展中國家，比如菲律賓和非洲國家，協助他們用區塊鏈的方式建立金融結算系統，他們很積極，因為它以前建立類似中國現在這樣的金融支付系統可能很貴，但現在用區塊鏈技術就可以使他們的開銷減少90%，我們和好幾個國家簽了協議。（新京報）[2019/11/15]

王先生２０１５年１１月成為沃克理財會員。他說，會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的Ｋ幣購買ＣＰＭ虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

宣稱讓投資者“躺著就能賺錢”的就是靜態收益。據王良妙交代，ＣＰＭ跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行３０萬個，發行價格２美元，ＣＰＭ只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，ＣＰＭ的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按１：１比例進行拆分。拆分后，會員持有的ＣＰＭ會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售ＣＰＭ換取現金。每個會員賬戶最多參與７次ＣＰＭ拆分，其后該賬戶自動出局。

聲音 | 徐惠：螞蟻區塊鏈已有30多個場景:5月28日訊，螞蟻金服旗下全資孫公司螞蟻區塊鏈首席產品架構師徐惠表示，螞蟻區塊鏈以場景驅動，擁有30多個場景，分布在數據可信、物體可信、合約可信、資產可信、人的可信等方面。螞蟻區塊鏈過去兩年聚焦在兩件事上，一是打造自主可控、金融級區塊鏈平臺，二是探索區塊鏈應用、服務實體經濟。 與此同時，徐惠透露，上汽集團旗下華域汽車成為首家接入螞蟻區塊鏈的供應鏈金融系統。[2019/5/28]

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

據了解，從２０１５年３月至２０１６年５月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國３１個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員３５萬人。

今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑１３年，其余３０名犯罪嫌疑人分別被判處１年至７年不等的有期徒刑。

聲音 | 美國CFTC委員：CFTC收到了30多份關于以太坊的公眾反饋，得到了“非常好的回應”:據ambcrypto消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）委員之一Dan Berkovitz在接受采訪時談到了“該委員會正在就有關以太坊的問題尋求公眾反饋“的問題。據此前報道，2018年12月中旬，美國CFTC在其門戶網站上發布了一份官方聲明，稱將在《聯邦公報》上發布一份“信息請求(RFI)”。該請求是為了尋求有關以太坊的更多信息。委員會詢問了關于其基礎技術、風險、用例、機制、市場和機會的問題。此外，該委員會還想知道比特幣和以太坊之間的異同。這位專員說，他們得到了“非常好的回應”，將繼續推進這項工作。他補充說，委員會收到了30多份公眾的回復，其中一些回復“非常詳細”。Berkovitz還補充說，由于以太坊有可能以期貨合約或衍生品的形式上市，委員會尋求更多公眾的回應。[2019/3/20]

鋪天蓋地宣傳營造“暴富”神話，“空手套白狼”獲利１２億元

行情 | 比特幣全網未確認交易僅730多筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量僅為730多筆，比特幣全網算力目前為45.22EH/s，24小時交易速率為交易1.91/秒。截至目前比特幣全球均價為6993.49美元，最近24小時跌幅為5.61%。[2018/8/5]

據了解，王良妙通過拉人頭發展會員，從會員繳費抽成等獲利達１２億余元，多名團伙成員獲利數千萬元至數百萬元，大量投資者血本無歸。

記者調查發現，沃克理財打著“互聯網金融”旗號，以高額收益為誘餌，通過開辦培訓班、在五星級酒店舉行酒會、租用高檔寫字樓和商務會所接待前來考察的會員，投巨資在一些新聞媒體上刊播軟文、廣告等，鋪天蓋地宣傳，營造“暴富”神話。

２０１５年１０月，沃克生活信息科技有限公司在一家五星級酒店舉辦了盛大的推介會，發布沃克生活網上線信息，邀請了全國各地會員代表、新聞媒體、“互聯網專家”等參與。在隨后的一些宣傳中，沃克生活信息被吹噓成“互聯網創新的優質平臺”“互聯網＋”絕無僅有的模式。王良妙現身說法：“目前每天都有幾百個會員在進賬，開完這場會，會員肯定倍增，翻倍再翻倍，有這么多會員進場，沒有什么事做不成。”

２０１５年下半年至２０１６年上半年，沃克理財多次舉行類似推銷活動，吹噓其“創新”模式，但其目的就是拉人頭加入會員。

晉江市局經偵大隊辦案民警說：“沃克理財并沒有銷售實際的產品，會員購買的虛擬貨幣ＣＰＭ不具有實際價值，也不與任何實際產品掛鉤，其所有資金都來自于會員繳納的會費。老會員獲利來源于新會員投入的會費，整個系統的運作依賴于新會員的不斷加入及資金投入，如果沒有新會員加入最終就會崩盤。”

沃克理財平臺上，有一張投資ＣＰＭ虛擬貨幣收益表：投資７００元，７次拆分３１５天，獲益７５６０元；投資３．５萬元，７次拆分３１５天，獲益４７．２萬元。

“身邊不少人都在投資沃克理財，不斷有‘暴富’的故事傳出，到后來投資者越來越多，甚至需要排隊近一個月才買得到ＣＰＭ虛擬貨幣。”晉江的一名投資者告訴記者。

記者調查發現，在暴利引誘下，投資者趨之若鶩。傳銷團伙的一些上線人員建立微信群，將會員的收益“曬出來”，包括某某會員最近用投資收益買了百萬元豪車，在廈門等地買了房等信息，刺激投資者加大投入、發展下線。

“龐氏騙局”頻現，投資者為何“飛蛾撲火”？

泉州市局經偵支隊負責人說，此類“空手套白狼”“拆東墻補西墻”的“龐氏騙局”之所以屢屢得手，除了犯罪團伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

記者調查發現，不少投資者都清楚沃克理財非法傳銷的實質，但認為自己不會成為“擊鼓傳花”的最后一個人。接受調查時，一名投資者說：“所謂的ＣＰＭ虛擬貨幣本身沒有任何價值，在其他平臺也沒法交易，只能轉手給新進場的會員，遲早會崩盤。”有投資者說，投資金額不算高，而且４５天就可以翻倍，一年時間能翻十倍，就算明知道會崩盤，也可以賭一賭，畢竟不斷有會員再加入，崩盤時自己已經脫身。

但實際上，不少投資者賺到第一筆收益后，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒等拿到收益，平臺已經崩盤。從機關調查情況看，沃克理財平臺設立之初就投資的人確實賺到了一些錢，但總的來看，沒有賺到錢、收不回成本的占大多數。

記者調查發現，從事非法傳銷過程中，王良妙等人注冊了多家公司，如沃克生活信息科技有限公司、沃克生活汽車貿易有限公司、沃克生活電子商務有限公司等，通過合法外衣掩蓋其非法傳銷本質，讓投資者防不勝防。

廈門勤賢律師事務所律師曾凌說，互聯網傳銷影響范圍廣、參與人數多，社會危害大，加大打擊的同時，要加大監管力度，工商、等部門在發現傳銷組織苗頭時就應該及早介入，迅速查處，及時消除風險隱患，防范事態擴大蔓延；同時要加強對投資者的風險教育。

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