空手套白狼！虛擬貨幣跑路慘案頻頻出現！投資者切忌盲目跟風_數字貨幣:數字貨幣交易所官方網址

讓投資更美好：投資者教育系列節目之十七

核心觀點

1、跑路的虛擬貨幣發行機構，多是騙子所為。

2、投資圈名人站臺背書，是虛擬貨幣騙局的同謀。

3、ICO項目和虛擬貨幣多數為騙局，小心上當！

大家好，歡迎來到《財經觀察家》，我是包包、包冉。今天我們聊什么呢？又要聊一個老話題，但是必須是老聊老警醒的話題，那就是：幣圈的騙局越來越多的被破發被揭露，這時候我們要深究一下，虛擬貨幣平臺到底都有哪些招數？

虛擬貨幣平臺跑路，空手套白狼玩砸？

新聞背景

近段時間以來，虛擬貨幣平臺跑路的消息頻頻爆出。3月13日，據媒體報道，Refereum項目的帶頭人"李詩琴"，疑似卷走了13個項目的1.5萬個ETH后消失。3月14日，名為DSP的ICO項目，代幣總量為10億，眾籌數量為5億，被曝出團隊疑似跑路。3月15日，名為“超級明星”項目，因項目方失聯，幣價一夜歸零……截至今年3月中Coinmarketcap上統計的加密數字貨幣已達1486種，此外，還有大量的區塊鏈項目正在或準備通過ICO推出自己的數字貨幣，與區塊鏈密切相關的數字貨幣存在巨大的泡沫。大量的虛擬貨幣誘騙投資者加入進行“吸血”，往往波及人數眾多，涉案金額巨大。

有句老話講啊，真的就是真的，它假不了，假的就是假的，它也真不了！這句老話真的是在3月份的所謂的虛擬貨幣的幣圈里頭得到了再次的印證。有一朋友開玩笑，說了一句話叫什么呢？叫做烽火騙3月，幣圈跑路忙。我想，假如正在收看我們節目的觀眾朋友們中，你們有過投資所謂虛擬貨幣的經驗的話，你是不是特別害怕，特別害怕，特別害怕地看到你的微信群里出現這樣的通知：你被某某虛擬貨幣的投資群移出了群聊。是的，我們看到，當你看到這句話的時候，往往就意味著，接近百分之百地意味著，恭喜你，或者是真的是安慰你，又遭遇到了一場虛擬貨幣的騙局。

BitDAO提案MIP-22獲得通過，BIT將1:1轉換為MNT:金色財經報道，BitDAO 的 MIP-22 提案已成功通過，約有1.7億個BIT代幣投票贊成，而655個BIT代幣投票反對。隨著MIP-22的通過，將采取以下行動：

- Mantle 代幣 MNT 將加入與 ARB 和 OP 類似的“可升級”和“鑄幣”功能。

- 單向代幣轉換比例將設定為1個 BIT 代幣兌換為1個 Mantle 的 MNT 代幣。

- Mantle 核心貢獻團隊將被授權確定 $BIT 代幣摘牌、MNT 代幣上市、轉換渠道開放以及 Mantle 網絡主網啟動的最佳時間和順序。

- 可能會創建一個 MNT-ETH 的去中心化交易所流動性池，利用撤銷的 BIT-ETH 池的資金。

- 可能會建立一個臨時轉換儲備庫，為代幣創建和轉換過程提供支持。[2023/6/8 21:22:37]

我們看看，3月14號，這個名為DSP的ICO項目，團隊集體跑路，所有的投資者在之前都被移出了群聊。而在此前一天，所謂叫Refereum項目的帶頭人李詩琴，也不知道這個李詩琴到底是真人還是假人，真名還是虛構的名字，疑似卷走了13個項目的1.5萬個以太坊的coin，也就是ETH之后消失掉了。他們還會充分利用什么呢？這些自媒體的宣傳，比如說我們看到了，某平臺曾多次發布這個DSP項目的宣傳廣告，當然現在呢，出于避嫌都刪掉了，疑似這個項目與合作方建立了所謂的合作關系！后來，我們有網友也揭批出來，揭露出來，實際上在所謂這些什么金色財經上，在這些所謂的自媒體上，這些ICO項目的發起方，你只要給這自媒體平臺交了錢了，或者甚至于就是自己做的自媒體平臺，你在后臺直接是可以發稿子、上稿子，根本沒有一種審核機制。而在今天，我們看到在虛擬貨幣的ICO的幣圈里頭，這樣的規范早就扔到爪哇國去了，早就成為一個什么呢？大家想上就上、想吹就吹、想發就發。

92170枚ETH從未知錢包轉至Binance:2月24日消息，Whale Alert數據顯示，92,170枚ETH（價值150,939,479美元）從未知錢包轉移至Binance。[2023/2/25 12:28:16]

甚至于還有一個招數是什么？你像DSP的項目，它還會號稱叫我們來送幣，你看了嗎？我們把自己發行的數字貨幣，給你們這些所謂的讀者，或者可能參與、感興趣的網友們給你們贈送。確實，根據技術的分析，他們也送出去好幾百萬個他們自己出產的虛擬貨幣，這些Tokens它的價值的高低，完全建立在一個，完全是泡沫的流沙的基礎之上。

“噱頭”還是欲望，小心被虛擬平臺迷了眼？

現在還有不斷的所謂新的各種各樣的虛擬貨幣，打著各種各樣的去中心化、不可回溯、區塊鏈技術等等的新鮮的數字名詞、技術名詞來誆騙用戶，不斷的產生。那么這么多的所謂的ICO的項目，這么多的已經在國家的政策的約束下、打擊下已經成為過街老鼠的，而且是有明顯的違法嫌疑的項目不斷的出現的情況下，我們真的是現在要呼吁什么呢？第一、政府的相關的強力的權力部門應該要介入了。第二、我們廣大的投資者、廣大的網友真的是應該冷靜冷靜再冷靜下來，要仔細的審視一下，自己手里的這方面的投資，以及一定要按捺住自己的心里的那一點點貪婪，大量的所謂的ICO的項目，壓根不是根據它自己宣稱的那樣。

比如說一般來說，我會發行50%的所謂的Tokens，所謂的這個虛擬貨幣的單位給公眾，以完成所謂的公眾私募也就是ICO，然后剩下的50%里呢，有一部分是定發，有一部分是什么？是創始團隊的預留，這是所謂的一般概念上的、理論上的經典的一個Tokens的發放方式。但是諸多的ICO項目事實上面向公眾發放的只有5%或者最多10%的Tokens，而大量的所謂那些面向公眾預發的Tokens，是掌握在某一家或某一兩家所謂的莊家公司的手里，而靠莊家公司在這些虛擬貨幣上市發行之后的左手倒右手的互相炒作，迅速拉高它的價格，然后迅速的出貨，再迅速的拉低，包括使用做多或者做空的諸多手段，從而實現了對“韭菜”的所謂的小白用戶的一波接一波的殘酷的收割。

盧加諾市在SDX上發行1億瑞士法郎區塊鏈債券:金色財經報道，盧加諾市宣布已在SIX數字交易所(SDX)的區塊鏈上發行了1億瑞士法郎（1.08億美元）的數字債券。息票率為1.625%的六年期債券可以在SDX中央證券存管（CSD）或瑞士CSD，SIX Swiss中持有。

此外，區塊鏈債券可以在受監管的SDX交易所和SIX Swiss交易所進行交易。但是，債券發行和所有交易后流程都發生在SDX上，并且兩個CSD已經集成。[2023/1/13 11:11:03]

滿腔信任付水流，套路得了誰的心？

新聞背景

兩個月前，一家叫做“太空鏈”的區塊鏈項目，號稱能將區塊鏈與“太空”、”衛星“等概念相結合，還請到薛蠻子、閻焱等大佬站臺，一天之內完成了10億私募。但就在這幾天，太空鏈卻被媒體爆出涉嫌欺詐，幣值已嚴重縮水，接近為零。虛擬貨幣平臺跑路、被盜、代投陷阱和隨意操縱“幣值”亂象叢生，各種虛擬貨幣平臺普遍將“比特幣”保證其幣值不易被操縱的“區塊鏈”“去中心化”等技術宣稱為本幣種的技術，有的還以國際組織、跨國金融集團命名，有的則直接將中國人民銀行正在研究推進的數字貨幣技術與本幣相混淆，用于“背書”，迷惑性極強。據審計抽查的60家平臺發現，其實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨幣功能。當前虛擬貨幣主要有四類運作手法：一是構造虛擬貨幣；二是通過故事、模式吸引投資者；三是兼具多種違法犯罪特征；四是虛擬貨幣犯罪活動與地下錢莊緊密相連。

OpenSea昨日交易量僅1023萬美元，較5月最高點下降超98%:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，OpenSea 9月3日交易量僅1023.5萬美元，較5月1日最高點（5.43億美元）下降98.118%。[2022/9/4 13:08:12]

我們再來看看這個所謂的“太空鏈”，在整個項目的運作的“成果”上，當然是帶引號的“成果”上，真的是令人瞠目結舌。一天融到十個億的ICO項目，只不過現在很慘，它現在等于是，接連被媒體曝出涉嫌欺詐之后，它現在的“太空鏈”的幣值已經嚴重破發，接近于零，但是一定是有人賺到錢了，真金白銀的錢都流到了所謂這個項目的發起人，還有所謂的像薛蠻子、像閻焱這些幫它“背書”的所謂的帶引號的名人和帶引號的“大佬”的身上或手中的。

那么我們看看這種的項目為什么依然還能夠這么大行其道？首先我們可以仔細看一下，它一定是搞了一個叫概念的疊加，現在這年頭，你光再只說區塊鏈、去中心化|什么可追溯、不可篡改，這些詞都是老詞了，我們的“韭菜”們也都耳朵都聽出繭了，你一定給他增加點新東西。什么新東西呢，量子計算是吧，太空探險，什么太空發展署，什么NASA，什么國家的嫦娥計劃等等，總歸是什么呢？照著大家覺得特別科幻的、特別未來的、特別夢幻的詞，就網上忽悠，這個忽悠以后大家一看，唉呀！這種東西看來真的是可能為我們的社會、對我們人類的進步帶來好處，這個項目真的是靠譜的！大家有這么一種什么呢？從眾心理或者叫暈輪效應，你找一個特別閃亮的一個大燈泡，特別閃亮的一個大亮點在那照耀著，大家就忽略了它這個項目到底有沒有可能真正的落地，到底是不是詐騙型的項目，這是第一個。

黑心藥業大亨Martin Shkreli疑似拋售大量代幣，導致MSI暴跌:8月14日消息，黑心藥業大亨Martin Shkreli上個月推出的加密貨幣Martin Shkreli Inu（MSI）周五一度暴跌90%以上。此前，一個似乎屬于Shkreli的錢包出售大量代幣。

Etherscan數據顯示，周五早些時候，名為0xshkreli.eth的加密錢包賬戶向一個未知錢包轉移超過1600億枚代幣。截至紐約時間周五下午3:30，Martin Shkreli Inu代幣價格下跌超過60%。

當在Discord被問及代幣暴跌一事時，一個據稱由Shkreli運營的賬戶回答稱，“我被黑了。”Shkreli的一名代表拒絕置評。

Martin Shkreli Inu與Shrkeli于7月推出的Web3項目Druglike相關聯。他將后者描述為一個軟件平臺，為那些對“早期藥物發現項目”感興趣的人提供資源。

據此前報道，Martin Shkreli推出去中心化交易所Albumswap，并創建原生代幣MS。該代幣采用固定拍賣形式，每枚代幣定價為1美元。（彭博社）[2022/8/14 12:24:36]

第二個就是什么呢?無所不用其極地、名人的所謂的站臺的方式。這里面其實說實話，我也真心是為像薛蠻子這種人捏一把冷汗，您說你這么個老人家，在去年已經被很多的項目產纏身了，所謂的ICO虛擬貨幣的項目，在今年的1月份還公開跳出來為這個“太空鏈”在站臺，利用自己的微博也好、大量的轉發相關的信息。當然了薛蠻子這家伙現在不認了，現在說、拼命在把自己洗白，說自己和自己的投資團隊、和他們這個項目沒關系，但是我們的網友的眼睛是雪亮的，迅速的找到了在今年初的時候，在微博上薛蠻子是轉發加評論的方式、親口承認，有沒有參與“太空鏈”？他說參與了。那么今天這臉打的真是啪啪的作響。但是不可否認的是，當這些所謂的圈內的名人，當這些被眾多的渴望財富自由的投資者們仰望仰視、充滿崇敬的這些所謂的老一輩的這樣的資產階級革命家、或者叫資產財富革命家、互聯網革命家他們所帶頭所牽引的品牌效應確實是不可忽略的！而這些名人站臺，另一句話來說，他一定也是要付出自己的代價的，這種代價首先是財富，其次也很可能是牢獄之災。

其實它的模式歸根結底說起來就這么幾種：第一、給你用一些所謂的技術名詞的包裝。第二、有很多的真真假假的名人幫你站臺，只不過這些名人有的是真的，當然這種真的，其實這些名人也是屬于詐騙鏈中的一環，還有一些名人你也不知道是真真假假，比如說有一個叫影視鏈的項目，里面列了一堆知名導演，列了一堆什么知名工程師，可是有好事者、有心的網友呢在百度上搜了搜、搜搜一看的話，結果發現，唉呀！原來就是從百度的圖片里頭隨機抓取的一張老外的帥哥的頭像，這是一類。還有一類，它給打出什么柬埔寨某某某什么署的署長，柬埔寨國家銀行的什么行長助理，說實話，這些算不算真正的名人，在柬埔寨可能算，在咱們這誰知道他是什么，其實傳統騙術經過區塊ICO數字貨幣的包裝再次地又跳到了前臺。

因為是法治國家，我們真要進行司法行為的審判也好，或者司法行為的糾偏也好，或者司法行為的介入也好，我們必須要有明確的證據。從哪監管？從大數據進行監管，而大數據監管的對象是什么？是資金的流向。我們一定要密切的關注他們貨幣的現金的走向，實際上都迅速地快速地流向了轉移到了多個個人項目、個人的銀行賬戶，以及多個什么呢？所謂其他的關聯公司的賬戶，對這些賬戶進行監管，就發現一個很有意思的事情，有的賬戶純粹是中轉站，錢來了錢走了過路財神，但有的賬戶基本上錢是只進不出，這個基本上就我們可以把握到個犯罪分子的老巢了。什么項目只進不出呢？一定是他最終想歸集的那個賬戶嘛對不對？如果不被他們騙了那是最好，萬一被他們騙了，中了招了，也不要氣餒，這時候一定要注意什么？留好相關的一切的可能為將來的法律訴訟提供證據的書面、圖片、語音乃至錄像等等多媒體的相關的證據，包括銀行的轉賬記錄等，這些證據將會被作為未來可能發生的、必然會發生的，幫你自己進行維權的最有力的、最有效的武器。

投資者切忌盲目跟風，當心被泡沫“噎死”？

我們可以看到，在今年的3月28號，人民銀行央行召開了今年的全國的貨幣經營工作的電視電話會議。其中有一句話非常關鍵，叫作開展對各類虛擬貨幣的整頓清理。因為這種一夜暴富的投機的勾引，對于人性貪婪的賭性的這樣的消費，實際上已經嚴重的影響到了，很多的越來越多的個人的身心健康、個人的財富安全、以及個人的家庭的幸福，并且進一步地會對整個社會的實體經濟產生不可逆轉的惡劣的影響，也會對整個社會的風氣以及對社會的治安帶來不可預測的盲動。那么在這種情況下，我們看到，當央行決定在進行、開展對各類虛擬貨幣的整頓清理的時候，這個力度一定會比去年對ICO以及ICO項目的整頓清理更加出拳迅猛而重磅。

還有一句話叫作：進一步加大改革創新力度，扎實推進央行數字貨幣研發。這句話我覺得是非常好的！首先，我們并沒有因噎廢食，對于基于區塊鏈技術的數字貨幣的未來我們是要看好的，但是我們絕不看好打著這個旗號，拿著各種的噱頭來詐騙我們老百姓血汗錢的那幫騙子。現在充斥在整個市場和社會中的這一個個的ICO的項目，這一個個聽起來，天女散花一般的、所謂的虛擬貨幣的名字，這一個個在所謂的各種各樣的“三點鐘投資群”里頭意氣風發的所謂的幣圈的大佬們，實際上他們是一場詐騙的共謀，而這個詐騙的共謀的每一個關鍵節點上的每一個關鍵人，以及關鍵的角色，我相信他們的狐貍尾巴已經露出來了。只不過在這個時候再次的提醒每一個投資者，每一個對自己的財富想要增值、但同時對它的保本安全充滿焦慮感的我們的朋友們，大家一定要謹慎。

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