臺灣偵破首宗「比特幣 ATM 洗錢案」！一年金流3億、業者遭逮_ATM:40億比特幣能提現嗎

綜合媒體報道，臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」，逮捕現年42歲的莊姓業者。

表示，莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，從國外進口10臺比特幣ATM，設在東區、西門町等多處熱門商區。

聲音 | 畢馬威陳奕甫：一旦臺灣在今年成功擬定完善STO規范，就能吸引外來資金:據Knowing新聞報道，在國際分散式技術應用曁投資趨勢論壇上，畢馬威臺灣加密資產與代幣經濟服務小組營運總監陳奕甫表示，若臺灣能持續用開放態度看待新科技，代幣經濟便可為全球人類帶來影響，進而顛覆日常生活。臺灣必須找到自己的路！一旦臺灣在今年成功擬定完善STO規范，就能吸引外來資金，把市場放大。[2019/4/28]

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門，加入詐騙集團群組、詐騙投資網站，推廣比特幣ATM服務，誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團，并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道，協助將贓款轉換成加密貨幣，再從中抽取高達12%的手續費，遠高于一般加密貨幣交易所。

動態 | 臺灣人壽合作高雄榮民總醫院 將建立理賠服務區塊鏈平臺:據臺灣工商時報消息，臺灣人壽近日推出區塊鏈創新模式，與高雄榮民總醫院共同簽署醫療理賠區塊鏈合作備忘錄，建立理賠服務區塊鏈平臺，平臺預計將于2019年上半年正式上線。臺灣人壽總經理莊中慶表示，透過區塊鏈平臺傳輸資料可完整提供收據、病歷等就醫資料，滿足申請各類型醫療險的需求，也因為區塊鏈具無法篡改的特性，保險公司可以完全信任收到的資料，加快理賠速度；而保戶出院后隨時可提出理賠申請，無需填寫及郵寄紙本資料，加上病歷資料以區塊鏈技術加密，讓保戶可安心隨時線上查看，未來亦可用于其他醫院就診或咨詢，非常適合作為建立新一代醫療金融的基礎。[2018/12/16]

清查，這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元，而莊嫌透過收取高額手續費，獲利逾臺幣3千多萬元。

動態 | 臺灣顯卡制造商微星科技全球首發挖礦專用的開放式框架系統:據dreamnews報道，微星科技（MSI）在7月18日通過代理店開始發售區塊鏈專用的開放式框架系統BLOCKCHAIN F-12系列。該系統采用了MSI制的挖礦主板和顯卡及能夠高效散熱的機身設計，最多可配備12張顯卡，能實現24小時365天穩定且持續性運轉。[2018/7/18]

據指，至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術，依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作，共計花費421萬元購買比特幣，然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定，民眾購買比特幣時，業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，另交易額達3萬，或有關聯的交易額累計達3萬以上，則必須確認客戶身份。

然而，莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施，反而關閉機臺內建的KYC功能，任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM，兌換成加密貨幣。

目前，刑事局電信偵查大隊第一隊調查后，已將莊男約談到案，全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

另外，金管會也表示，已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

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